公告信息 - 2025年8月27日披露股东大会通知公告，8月28日发布更正版[1][12] - 更正提案2.00备注栏，子议案数为13个[2][4][6][9] 议案内容 - 审议总议案、修订《公司章程》等[4][6] - 治理制度议案含13个子议案，修订多项规则[6][9] - 有选举钱佳程为非独立董事的议案[10]

橡胶板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日下跌2.62% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出2.92亿元 游资净流入1.45亿元 散户净流入1.47亿元 [2] 领涨个股表现 - 联科科技(001207)涨幅1.12% 收盘价26.09元 成交额2.12亿元 [1] - 震安科技(300767)涨幅0.32% 收盘价25.00元 成交额8.56亿元 [1] - 彤程新材(603650)涨幅0.22% 收盘价36.06元 成交额6.66亿元 [1] 领跌个股表现 - 三维股份(603033)跌幅7.34%领跌 收盘价11.86元 成交额3.05亿元 [2] - 远翔新材(301300)跌幅5.41% 收盘价39.35元 成交额1.05亿元 [2] - 海达股份(300320)跌幅5.34% 收盘价10.81元 成交额4.33亿元 [2] 资金流向特征 - 震安科技获主力净流入3290.92万元 净占比3.84% [3] - 联科科技获主力净流入1439.15万元 净占比6.79% [3] - 三维股份遭主力净流出655.75万元 但获游资净流入2185.98万元 [3] - 远翔新材遭主力净流出1646.33万元 净流出占比达15.63% [3]

财务表现 - 营业总收入17.65亿元，同比增加3.02亿元，连续2年上涨，同比增长20.66% [1] - 归母净利润1.08亿元，同比增加3104.52万元，连续3年上涨，同比增长40.16% [1] - 经营活动现金净流入2.20亿元，同比增加1.53亿元，同比增长229.35% [1] - 摊薄每股收益0.18元，同比增加0.05元，连续3年上涨，同比增长40.12% [3] 盈利能力 - 毛利率18.80%，环比增加1.30个百分点，同比增加0.10个百分点，连续3年上涨 [3] - ROE 4.48%，同比增加1.04个百分点 [3] 资产效率 - 总资产周转率0.47次，同比增加0.06次，连续2年上涨，同比增长13.54% [3] - 存货周转率2.51次，同比增加0.11次，连续2年上涨，同比增长4.54% [3] 资本结构 - 资产负债率33.91%，环比下降0.98个百分点，同比下降1.24个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数2.57万户，前十大股东持股2.51亿股，占总股本比例41.71% [4]

财务表现 - 营业收入17.65亿元 同比增长20.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长40.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元 同比增长41.90% [1] - 基本每股收益0.1802元 [1]

财务表现 - 营业收入17.65亿元 同比增长20.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长40.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元 同比增长41.90% [1] - 基本每股收益0.1802元 [1]

公司治理变动 - 海达股份于8月26日晚间公告提名钱佳程为公司非独立董事 [1]

控股股东和实际控制人基本义务 - 遵守法规和章程，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[4] - 按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[5] 股份相关要求 - 质押股份时应考虑对公司控制权和经营稳定性的影响[6] - 买卖股份应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[14] 公司独立性维护 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[8] - 不得通过非规定方式影响公司人事任免[8] - 不得通过多种方式影响公司财务独立[9] - 不得占用公司资金[9] - 其控制的其他企业不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[10] - 维护公司在提供担保方面的独立决策[10] 控制权转让要求 - 转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得损害公司和其他股东权益[14] - 转让控制权前应调查受让人情况，解决未清偿债务等问题[14] - 转让控制权时应协调新老股东更换，确保董事会和管理层稳定过渡[15] 信息披露管理 - 建立信息披露管理制度，涵盖重大信息范围等内容[17] - 不得获取公司未公开重大信息，需对其保密[17] - 媒体报道可能影响股价时，应告知公司真实情况[17] - 接受采访等时不得提供未披露重大信息或虚假信息[19] - 按要求提供基本情况、关联人信息等配合信息披露[19] 交易原则 - 交易应遵循平等、自愿、等价、有偿原则，不得损害公司和中小股东权益[19]

担保审批规定 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准，无人权签署相关文件[2] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数出席且出席董事三分之二以上同意[9] - 多种担保情况须经股东会审批，如单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[9] - 股东会审议部分担保事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 担保管理职责 - 财务部负责公司及子公司担保事项统一登记备案与注销[16] - 财务部管理担保合同及资料，与相关机构核对并通报信息披露[16] - 财务部门对被担保单位资信调查、办理手续、跟踪监督等[18] 风险应对措施 - 关注被担保人财务及偿债能力，采取措施降低损失[20] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务，启动反担保追偿程序[20] - 担保事项纠纷经授权后派员妥善处理[20] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[20] 监督与追责 - 独立董事在年报中对担保情况及制度执行情况专项说明[20] - 董事等违规签订担保合同损害公司利益应追究责任[22] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后1个工作日内通知公司[24]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有超50%股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司或主体[2] 证券投资审议 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元人民币，应经董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，应经股东会审议[10] 投资决策制度 - 公司实行股东会、董事会、经理分层决策制度，分公司无权决策对外投资[13] 投资前期流程 - 公司对外投资前应进行市场前期尽职调查，经财务测算后提出可行性分析资料[13] 投资实施流程 - 公司应根据批准的投资方案与被投资方签订合同或协议，并按权限和程序审批[17] 投资管理措施 - 公司应指定专门机构或人员对投资项目进行跟踪管理，定期组织效益分析[17] - 公司应加强对投资项目的会计系统控制，建立投资管理台账[17] - 财会部门对被投资方出现财务恶化等情形应合理计提减值准备[17] - 董事会应持续关注对外投资执行进展和效益情况，异常时查明原因并采取措施[17] - 公司应向被投资单位派出董监高并监督其完善制度，定期通报情况[18] 投资处置规定 - 公司应加强投资处置控制，按权限和程序审批收回、转让、核销等[20] - 被投资单位经营期届满等情况公司应收回或核销投资[21][23] - 被投资单位有悖战略等情况公司应转让对外投资[23] - 批准处置投资的程序和权限与实施投资相同[23] - 公司应重视投资到期本金回收，合理确定转让价格[24] - 核销投资需取得不能收回的法律文书和证明文件[24] 信息披露要求 - 公司对外投资由董事会秘书负责信息披露[22] - 子公司须遵循信息披露规定，明确责任人及部门[24] 资料存档 - 对外投资相关会议资料等应作为备查文件存档[26]

累积投票制适用情况 - 累积投票制适用于选举两个以上董事席位[2] 董事候选人提案 - 单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东可提前10日提交新提案[4] 表决权计算 - 股东会表决时股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数之积[7] - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算投票权[7] 董事当选规则 - 得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一且排名在前当选[10] - 得票相等未超规定全部当选，超规定部分重新选举[11] 选举未达人数处理 - 三轮选举未达拟选人数，已选自动当选，剩余重新选举[11] - 三轮仍未达最低人数，原任董事不离任，董事会15天内重选[11] 累积投票制说明 - 采用累积投票制应在股东会通知说明并发放细则[13] - 选票应标明会议、候选人、股东等信息及投票说明[13]