证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-035 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内。 三、 被担保方基本情况 1、公司名称：京东方华灿光电（浙江）有限公司 2、统一社会信用代码：91330782325608735R 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（浙江）有限公 司（以下简称"浙江华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 13.5 ...

公司信息变更 - 注册资本由1,244,627,862元变更为1,616,698,797元[2] - 中文名称变更为京东方华灿光电股份有限公司[3][5] - 英文名称变更为BOE HC SemiTek Corporation[3][5] - 法定代表人变更为张兆洪[2][5] 会议与登记 - 2023年8月、10 - 11月分别开会通过相关议案[2][3] - 近日完成名称等工商登记及章程备案[4] 其他 - 证券简称、代码不变，将更新LOGO[5]

担保情况 - 2024年为子公司申请银行综合授信额度担保不超30亿，为苏州华灿不超14.5亿[3] - 为苏州华灿15000万元授信提供连带责任保证[4] - 截至2024年5月22日，担保额度300000万元，占净资产39.83%[11] - 截至2024年5月22日，实际担保余额263423.44万元，占净资产34.98%[11] - 对合并报表外单位担保余额为0，占净资产0%[11] 苏州华灿财务数据 - 2023年末资产364669.39万元，2024年3月末382293.33万元[7] - 2023年末负债234241.32万元，2024年3月末255594.07万元[7] - 2023年末银行贷款87082.98万元，2024年3月末103551.94万元[7] - 2023年营收183848.70万元，2024年1 - 3月51762.42万元[7] - 2023年净利润 - 30511.08万元，2024年1 - 3月 - 3728.81万元[7]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-032 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司投资扩产项目的 议案》 经审议，董事会认为：为落实公司战略发展规划，提升公司的整体竞争力，公司拟 以全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以下简称"苏州华灿"）为实施主体 投资扩产项目，项目落地在张家港经济开发区晨丰公路 28 号苏州华灿厂区内，项目拟 投资金额约 9.85 亿元，该项目资金来源为苏州华灿自有资金和自筹资金，同时授权公 司管理层全权办理投资扩产项目相关具体事项。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第二次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 ...

公司基本信息 - 证券代码 300323，证券简称华灿光电 [2] - 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00 通过网络远程方式在投资者关系互动平台召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员有董事长、代行总裁张兆洪 [2] 市值管理与业务发展 - 公司重视市值管理和长远发展，从规范运作、提升信息披露质量、加强投资者沟通等方面提升公司价值 [2] - 京东方成为控股股东后，公司借助其优势整合产供销资源，赋能产业链，丰富产品结构，提升竞争力，加快 Mini/Micro LED 技术研发及产品落地 [2] 财务与业绩相关 - 2023 年施行“满销促满产”策略后产量及出货量提升，但因全球经济恢复慢、市场竞争加剧、价格承压、终端市场需求疲弱、库存去化慢，导致营收增加利润亏损 [4] - 2024 年公司会降低生产成本，提高高毛利产品占比，改善产品毛利，具体财务数据关注巨潮网定期报告 [3] - 2023 年底设备稼动率达 90%以上并在 2024 年持续维持 [5] 子公司情况 - 子公司基于实际经营及业务需求设立，目的是业务拓展、协同和专业化，提升公司竞争力，参控股子公司情况关注巨潮网定期报告 [3] 行业形势与市场变化 - 2024 年照明市场因客户扩产、旅游业复苏、冬季果蔬种植改善，家用照明、植物照明、景观建筑照明需求有望增加 [3] - 2024 年因举办多个重要体育赛事，直显市场需求有望回升 [3] - Mini LED 因显示效果好、价格低于 OLED，在中高端显示器占比快速提升并往中端市场渗透，背光市场需求稳步增加 [3] - Mini COB 价格下降，从商用到消费级渗透，市场容量稳步提升；Micro LED 虽苹果取消项目，但车载和笔记本透明显示项目推进，中国厂商投资力度大，市场需求逐年提升 [3] GaN 电力电子器件进展 - 2020 年进入 GaN 电力电子器件领域，产品面向移动消费电子终端快速充电器等领域 [4] - 2023 年自有外延方面，650V GaN on Si for D - mode 外延达业界主流；器件方面，650V GaN 产品性能良率提升显著，为 2024 年市场开拓奠定基础 [4] 2024 年改善业绩措施 - 坚持技术引领，加大研发投入，优化产品性能，提升可靠性和良率，加强前沿技术量产化落地；建立研发人才梯度，建设专利评价等体系，发挥产业链整合优势 [4] - 强化精益管理，挖潜现有产线潜能，自动化升级，优化产线定位，强化规模集中化优势；推进投资扩产项目，扩大产能规模 [4][5] - 加强市场开拓，搭建与客户的交流渠道，强化客户粘性；推进产品结构优化，布局利基市场 [5] - 完善多元化激励，完善短中长期激励机制，完善干部培养发展体系，建立干部人才梯队 [5]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入8.29亿元，同比增长107.51%[4] - 归母净利润-1.07亿元，同比增长13.24%[4] - 扣非归母净利润-1.36亿元，同比增长7.92%[4] - 一季度销售毛利率-4.10%，环比提升4.18pct[5] - 销售净利率-12.97%，环比提升17.23pct[5] - 公司2026年预计营业总收入将达到5852百万元，较2023年增长101.3%[9] - 2026年预计净利润为488百万元，较2023年增长157.6%[9] - 公司2026年预计每股收益为0.30元，较2023年增长150.0%[9] - 公司2026年预计市净率为0.93，较2023年下降40.5%[9] - 公司2026年预计总资产周转率为0.41，较2023年增长57.7%[9] 市场趋势展望 - LED照明市场有望在2025年达到全球76%的渗透率，2030年有望达到87%[5] - 2024年起二次更换LED灯将在需求中扮演更重要的角色[5] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[15] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[15] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担风险[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[15] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[15] - 本公司保留一切权利[16]

市场扩张和并购 - 2022年11月4日京东方拟20.84亿元认购华灿光电3.72亿股股票[4][11] - 权益变动完成后京东方持有华灿光电23.01%股份[12] - 权益变动完成后京东方控制华灿光电26.53%表决权[4][12] - 华灿光电控股股东由华发科技产业集团变更为京东方[12] - 华灿光电实际控制人由珠海市国资委变更为北京电控[4][12] - 2023年8月14日华灿光电向京东方发行的3.72亿股股票完成上市[12] 未来展望 - 截至报告签署日，京东方未来12个月暂无改变华灿光电主营业务或重大调整计划[17] - 截至报告签署日，京东方未来12个月暂无对华灿光电资产和业务处置、重组计划[18] - 截至报告签署日，京东方暂无对华灿光电现有员工聘用作重大变动计划[24] - 截至报告签署日，京东方暂无针对华灿光电分红政策进行重大调整计划[25] 其他新策略 - 权益变动完成后京东方将推荐董事及高管候选人，由上市公司选举聘任[20] - 权益变动后华灿光电将按发行情况修改《公司章程》相关条款，京东方暂无其他修改计划[22] 约束承诺 - 京东方承诺认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[14] - 京东方承诺以自有或自筹资金并以自己名义独立投资[14] - 认购所需资金约20.84亿元，银行贷款不超认购总额60%，其余用自有资金[15] 持续督导情况 - 持续督导期内京东方未对华灿光电主营业务作重大改变或调整[17] - 持续督导期内京东方未对华灿光电重大资产、业务处置及购买或置换资产[19] - 持续督导期内华灿光电董事、高级管理人员未调整[21] - 持续督导期内京东方未对华灿光电业务和组织结构重大调整[27] - 持续督导期内华灿光电未对京东方违规提供担保或借款[28] - 本次权益变动京东方无其他约定义务及未履行情况[29]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-030 华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第五 次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请 综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司申 请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为新增担 保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公司（以 下简称"苏州华灿"） 向银行申请综合授信提供保证担保，担保额度不超过人民币 14.5 亿元， 综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应 收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-027 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 1、第六届董事会第六次会议决议； 1 2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。 华灿光电股份有限公司董事会 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-028 华灿光电股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 二零二四年四月二十九日 2 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ...