担保情况 - 2024年为合并报表子公司申请银行综合授信担保额度不超30亿元[3] - 为浙江华灿综合授信提供担保额度不超13.5亿元[3] - 与招行签担保书为浙江华灿1亿元授信担责[4] - 截至2024年7月17日担保额度30亿，占净资产39.83%[10] - 截至2024年7月17日担保余额26.5亿，占净资产35.19%[10] - 对合并报表外单位担保余额0，占净资产0%[11] 子公司数据 - 浙江华灿注册资本380,450万元[6] - 2023年底资产总额583,141.24万元，2024年3月为602,520.83万元[6] - 2023年底负债总额250,864.08万元，2024年3月为274,429.50万元[6] - 2023年营收181,183.02万元，2024年一季度为50,273.54万元[7]

人员变动 - 祝文君因个人原因辞去职工代表监事职务，原定任期至2026年8月30日[2] - 公司选举朱广敏为第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会任期届满[3] 持股情况 - 祝文君直接持有公司股份500股[2] - 朱广敏直接持有公司股份46,200股[5] 人员信息 - 朱广敏1977年出生，同济大学理学硕士，2017年1月加入公司[5]

资金使用 - 2023年8月15日公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[1][8] - 全资子公司近日分别用2亿买兴业、浦发结构性存款[2][3] 过往情况 - 2023年8月21日至2024年6月18日有多笔2亿闲置募集资金现金管理且已赎回[9][10] 现状 - 截至公告披露日，累计使用未到期余额（含本次）4亿，未超额度[10] 收益与风险 - 投资有市场、流动性等风险[4] - 现金管理不影响项目和经营，可获收益提效率[7] 风控措施 - 遵守审慎原则、财务部跟踪等[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月21日15时现场召开[2] - 网络投票时间为6月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统09:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为6月17日[3] 提案信息 - 提案1.00为《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》[6] - 关联股东京东方对提案1.00需回避表决[7] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[7]

投资合作 - 珠海晶芯注册资本预计60700万元，公司出资18200万元，占比29.98%[3] - 晶芯科技出资42500万元，占珠海晶芯注册资本的70.02%[3] 会议决策 - 第六届董事会第八次会议实到董事9名[2] - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》赞成5票[4] - 公司董事会同意2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[5]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-040 京东方华灿光电股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年六月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为京东方科技集 团股份有限公司（以下简称"京东方"）收购京东方华灿光电股份有限公司（以 下简称"华灿光电"）控制权之财务顾问，并委派张千里先生、苏仁哲先生担任 本次权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到中信建投证券发来的通知，鉴于原财务顾问主办人苏仁哲先 生工作变动，不再担任本次权益变动的财务顾问主办人。中信建投证券现委派明 根那木尔先生接替苏仁哲先生担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财 务顾问主办人职责。 本次变更后，京东方收购华灿光电控制权项目的财务顾问主办人为张千里先 生、明根那木尔先生。明根那木尔先生简历见附件。 特此公告。 附件：明根那木尔先生简历 明根那木尔先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委 员会高级经理，曾主持或参与的项目有：京东方非 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月21日召开[2] - 现场会议时间为6月21日15时，网络投票时间为6月21日[2] - 会议股权登记日为6月17日[3] 投票相关 - 交易系统网络投票时间为6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 互联网系统投票时间为6月21日09:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为350323，投票简称为华灿投票[16][19] 其他 - 现场参会登记时间为6月18日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[8] - 临时提案需于会议召开前十天提交至公司董事会[11] - 有《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》提案[25]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-038 京东方华灿光电股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：本次拟设立合资公司处于筹划设立阶段，各投资人尚未签署合作 协议，合资公司设立尚需登记机关核准，存在不确定性。同时，在未来实际经营中可 能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 基于公司发展战略及业务需要，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与关联方京东方晶芯科技有限公司（以下简称"晶芯科技"）共同投资设立珠海京 东方晶芯科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称"珠 海晶芯"）。珠海晶芯注册资本预计 60,700 万元人民币，其中公司拟出资 18,200 万 元人民币，占注册资本的 29.98%，晶芯科技拟出资 42,500 万元人民币，占注册资本 的 70.02%。 晶芯科技与公司受同一控股股东京东方科技集团股份有限公司 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-037 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司，符合公司的战略 定位，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、 法规的规定。交易各方均以货币出资，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 ...

公司出资与股权 - 珠海晶芯注册资本预计60700万元，公司出资18200万元占29.98%[1][8][9][17] - 晶芯科技注册资本214000万，京东方持有其100%股权[4] 业绩数据 - 2024年1 - 3月晶芯科技总资产156193万元，营收9488万元，净利润 - 9096万元[7] - 2023年度晶芯科技总资产154528万元，营收83620万元，净利润 - 42363万元[7] 关联交易 - 截至核查意见出具日，公司与关联方累计关联交易总金额820.84万元[15] - 本次关联交易预计未来规模会增大[12] 交易决策 - 独立董事、董事会、监事会均同意本次关联交易[16][17][18] - 保荐机构认为决策程序合规且无异议[19] 交易影响与风险 - 本次关联交易可提升公司综合竞争力[11] - 拟设合资公司存在设立及运营风险[13][14]