股东大会信息 - 公司将于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年9月26日15时00分[2] - 会议股权登记日为2024年9月20日[4] 投票信息 - 交易系统网络投票时间为2024年9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网系统投票时间为2024年9月26日09:15 - 15:00[4] - 投票代码为350323，投票简称为华灿投票[18][21] 参会登记与提案 - 现场参会登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[9] - 临时提案需于会议召开前十天提交至公司董事会[12] 审议提案 - 审议《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等[28]

激励计划进展 - 2024年8月16日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 9月11日披露激励对象授予名单等文件[2] - 9月11 - 20日内部公示激励对象，公示期不少于10天[2] 激励对象情况 - 激励对象需具备规定任职资格，无不得成为激励对象情形[6] - 为公司董事、高管等，不包括特定人员[7] 结果认定 - 监事会认为激励对象符合条件，首次授予合法有效[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月20日[11]

激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予总量5682万股，占授出权益90.00%，占股本3.51%[3] - 董事长张兆洪获授110万股，占授出权益1.74%，占股本0.07%[2] - 336人共获授4792万股，占授出权益75.91%，占股本2.96%[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年9月26日15时现场召开[2] - 网络投票时间为2024年9月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统09:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2024年9月20日[4] 参会与提案 - 现场参会登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[9] - 异地股东传真或信件需于2024年9月24日15:00前送达[11] - 临时提案需于会议召开前十天提交至董事会[12] 投票相关 - 提案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] - 网络投票代码为350323，投票简称为华灿投票[18][21] 表决议案 - 会议需对《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等提案表决[30]

公司信息 - 公司成立于2005年11月8日，证券代码300323，简称为华灿光电[5] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于9月26日召开，审议限制性股票激励计划议案[2][15] 投票征集 - 征集人祁卫红8月16日对激励计划议案投赞成票[9] - 征集对象为9月20日登记在册股东，时间为9月20 - 24日工作日[11] - 委托投票文件送达地址为湖北武汉东湖开发区滨湖路8号[12]

担保情况 - 2024年度为子公司申请银行综合授信额度担保，总额不超30亿元[3] - 拟为云南蓝晶1000万元授信提供连带责任保证[4] - 截至2024年9月2日，担保额度300000万元，占净资产39.83%[11] - 截至2024年9月2日，实际担保余额301196.51万元，占净资产39.99%[11] 云南蓝晶情况 - 注册资本42100万人民币[5] - 2024年6月末资产总额103186.25万元[6] - 2024年6月末负债总额62159.41万元[6] - 2024年6月末银行贷款总额669.38万元[6] - 2024年1 - 6月营业收入16521.02万元[6] - 2024年1 - 6月净利润 - 2526.90万元[6]

资金管理 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] 监管情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[4] - 发表专项意见次数为11次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 承诺履行 - 公司及股东股份限售、减持等承诺均已履行[7] - 持续督导期内重大合同履行无重大风险[8]

股权变动 - 2022年11月4日，华灿光电拟向特定对象发行股票372,070,935股，京东方以20.84亿元现金认购[5][10] - 本次权益变动完成后，京东方合计持有华灿光电23.01%的股份，控制26.53%的表决权[11] - 2023年8月14日，华灿光电向京东方发行的372,070,935股股票完成上市[11] - 本次权益变动后，华灿光电控股股东由华发科技产业集团变更为京东方，实际控制人由珠海市国资委变更为北京电控[11] 持续督导 - 本持续督导期为2024年4月1日至2024年6月30日[9] - 本持续督导期内，京东方和华灿光电建立良好公司治理结构和规范内部控制制度，无违规情形[12] 京东方承诺 - 京东方承诺本次认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[13] - 京东方承诺本次认购以自有或自筹资金独立投资，资金来源合法[13] - 本次认购所需资金约20.84亿元，银行贷款获取资金不超过认购总额的60%[14] 未来计划 - 截至《详式权益变动报告书》签署日，京东方暂无未来12个月内改变上市公司主营业务或重大调整计划[16] - 截至《详式权益变动报告书》签署日，京东方暂无未来12个月内对上市公司重大资产、业务处置及购买或置换资产的重组计划[17] 人事变动 - 2024年4月2日，刘榕因个人原因辞去公司董事、总裁等职务[19] - 2024年4月1日，董事会授权董事长张兆洪在总裁空缺期间代行总裁职权[19] - 2024年4月26日，股东大会选举王江波为公司第六届董事会非独立董事[20] 章程修改 - 本次权益变动后，华灿光电将按发行情况修改《公司章程》相关条款[21] - 除调整董事、监事和高级管理人员外，京东方暂无其他修改或调整公司章程的计划[22] 其他情况 - 本持续督导期间内，京东方未对上市公司主营业务作出重大改变或调整[16] - 本持续督导期间内，京东方未对上市公司重大资产、业务进行处置，未进行购买或置换资产[18] - 本持续督导期内京东方未对上市公司现有员工聘用作重大变动[24] - 截至报告签署日京东方暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[24] - 本持续督导期内京东方未对上市公司分红政策进行重大调整[26] - 截至报告签署日京东方暂无针对华灿光电分红政策进行重大调整的计划[25] - 本持续督导期内京东方未对上市公司业务和组织结构进行重大调整[28] - 截至报告签署日京东方暂无对上市公司业务和组织结构产生重大影响的调整计划[27] - 本持续督导期内上市公司未对京东方违规提供担保或者借款[29] - 本次权益变动中京东方不存在其他约定义务及未履行情况[30]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股份募集资金总额14.9999999312亿元，净额14.8291107316亿元[1] - 2022年向特定对象发行股份募集资金总额20.83597236亿元，净额20.6695739077亿元[3] 募集资金使用及余额 - 截至2024年6月30日，2020年募集资金累计使用130775.27万元，专户余额18511.62万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年募集资金累计使用94031.48万元，专户余额24218.76万元[6] - 2024年上半年，2020年募集资金项目支出2586.71万元[5] - 2024年上半年，2022年募集资金项目支出48547.68万元[6] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金在广发银行义乌分行余额18510.54万元[10] - 截至2024年6月30日，2022年募集资金在中国农业银行珠海香洲支行余额6894.36万元[13] 资金置换与使用安排 - 2020年公司使用18819.72万元募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金[15] - 2023年公司使用45745715.31元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[20] - 截至2024年6月30日，公司使用50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 截至2024年6月30日，公司使用40000万元闲置募集资金进行现金管理[21] 项目投资情况 - 2024年半年度Mini/Micro LED研发与制造项目募集资金承诺投资总额120000.00万元，截至期末累计投入118541.89万元，投资进度100.21%，本报告期效益 - 1752.72万元[26] - 2024年半年度GaN基电力电子器件研发与制造项目募集资金承诺投资总额30000.00万元，截至期末累计投入12233.38万元，投资进度40.78%，尚未达产[26] - 2024年半年度Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目募集资金承诺投资总额175000.00万元，截至期末累计投入62343.40万元，投资进度35.62%，尚未达产[29] - 2024年半年度补充流动资金项目募集资金承诺投资总额33359.72万元，调整后投资总额31695.74万元，截至期末累计投入31688.08万元，投资进度99.98%[29] 项目情况说明 - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”延期至2024年12月31日[17] - Mini/Micro LED研发与制造项目因下游需求不及预期，效益不达预期[26] - GaN基电力电子器件研发与制造项目受市场宏观环境影响，延期至2024年12月31日[26] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[23]

会议安排 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年8月16日送达[2] - 会议于2024年8月23日现场召开，由俞信华主持[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》议案，3票赞成[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案，3票赞成[4]