证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-013 京东方华灿光电股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 京东方华灿光电股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定， 将京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年度募集 资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司 向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申 购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费 用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-020 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司续聘2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 京东方华灿光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。本事项尚 需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注 册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入 ...

京东方华灿光电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年结合"深拓市场、苦练内功、提效增盈、高质发展"的工作方针，加速推进经营 改善，公司营收同比大幅提升，净利润同比大幅减亏。一方面积极推进"增销促增产"策略， 结合扩产产能逐步释放发力市场开拓，进一步拓展并夯实国内外头部客户战略合作关系，另一 方面，持续技术提升，发力精益管理，强化后台赋能，在产品提亮、制造降本、人效提升、系 统建设等方面取得突出成效，助力经营改善。 公司通过产能提升、制造降本、工艺优化等措施有效降低产品成本，但由于公司 2025 年 仍处于扩产调试与量产交付并行的阶段，同时受全球政经环境不确定影响，外需增长乏力，LED 芯片市场终端需求疲弱，行业竞争加剧，价格争夺激烈，贵金属成本大幅上涨等，公司净利润 虽然大幅改善但仍未实现整体盈利。 二、2025 年董事会日常履职情况 （一） 2025 年董事会的会议情况及决议内容 2025 年度，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2026-018 京东方华灿光电股份有限公司 谢浩先生的原定任期届满日为 2026 年 8 月 30 日，根据相关规定，谢浩先 生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢浩先 生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对谢浩先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选非独立董事、副董事长的情况 公司于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会副董 事长的议案》，经公司 5%以上股东珠海华发科技产业集团有限公司提名，公司 董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举胡正然先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董 事会同意选举胡正然先生为公司第六届董事会副董事长，任期自股东会审议通过 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第六届董事会任 期届满之日止。 胡正然先生 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：京东方华灿光电股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与本公司的关联关系 | 本公司核算的 | 2025 年初 | 2025 年度占用 | 2025 年度占 | 2025年度偿 | 2025 年末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 会计科目 | 占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金 | 因 | | | | | | | 余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 余额 | | | | | 京东方华灿蓝晶科技（云南）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,928.83 | 120.63 | 45.18 | 5,004.28 | 资金往来 | 非经营性 | | | 京东方华灿光电（苏州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68.65 | 11,857.30 | 4.44 | 5,852.96 | 6 ...

一、华灿光电内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，建立起涵盖各业务、各子公司和后台组织的内控体 系，并持续对公司内控设计和运行情况实施评价。 内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为京东方华灿光电 股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对华灿光电 2025 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立 意见如下： 2025 年度纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.92%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。经营业务主 要包括：LED 芯片、LED 外延片、蓝宝石衬底、第三代半导体化合物 GaN 电力 电子器件等业务以及相关后台支援业务。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 京东方华灿光电股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0263 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0263 号 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了京东方华灿光电股份有 限公司（以下简称华灿光电公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 03 月 20 日出具了容诚审字 [2026]518Z0567 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自 ...

经核查独立董事沈波、钟瑞庆、祁卫红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二六年三月二十三日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事沈波、钟瑞庆、祁卫红的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 京东方华灿光电股份有限公司 ...

募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 京东方华灿光电股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0487 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 2. | | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 3 - | | 11 | | 3. | 附表 | 1："2020 年向特定对象发行股份募集资金" | 12 | - | 13 | | | 2025 | 年度募集资金使用情况对照表 | | | | | | 附表 | 2："2022 年向特定对象发行股份募集资金" | 14- | | 16 | | | 2025 | 年度募集资金使用情况对照表 | | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 ...

募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定， 对华灿光电在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意华灿 光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号）， 公司向特定对象发行人民币普通股 148,075,024 股，每股发行价格为人民币 10.13 元，申购股款以货币缴足，募集资金总额人民币 1,499,999,993.12 ...