业绩总结 - 预计2024年净利润亏损47000.00 - 67000.00万元，较2023年改善但未盈利[4] - 产品毛利率改善但未转正，受价格下滑影响[4] - 因价格下降、毛利率未转正，计提存货跌价致资产减值损失高[4] 合规情况 - 现场检查时间为2025年3月12 - 13日，对应2024年度[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防关联人占用制度，关联交易合规公允[3] - 募集资金三方监管协议有效执行，无违规情形[4]

培训安排 - 2025年3月11日完成对华灿光电相关人员持续培训[2] - 培训采取现场及线上结合授课方式[3] - 培训人员包括两名保荐代表人颜煜和张畅[4] 培训内容 - 介绍2024年度资本市场重要政策等内容[3] 培训作用 - 有助于提升华灿光电规范运作水平[5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度维护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 证券事务部负责舆情监测、采集和跟踪股价[4] - 一般舆情由董秘和证券事务部协调处置[7] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[8] 保密追责 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务[11] - 内幕知情人等擅自披露信息，公司保留追责权[11] - 媒体编造传播虚假信息，公司保留追责权[11]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会和4次股东会[4][5] - 2024年4月1日审议通过终止金融服务协议等议案[14] - 2024年6月5日审议通过设立合资公司暨关联交易议案[14] - 2024年4月1日和4月26日审议通过续聘审计机构议案[17] - 2024年4月26日股东大会通过董事长代行总裁职责议案[18] - 2024年8月16日和9月26日审议通过限制性股票激励计划议案[20] - 2024年10月25日和11月15日补选沈波为独立董事[19] 人员变动 - 2024年4月补选王江波为非独立董事[18] - 2024年11月独立董事林金桐离任[22] 激励计划 - 2024年10月25日向340名激励对象授予5575万股限制性股票，价格2.69元/股[20] - 2024年11月15日第一类限制性股票授予登记完成，11月20日上市流通[20] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16]

会议召开 - 2024年召开8次董事会，5次股东会[4] - 4月1日召开第六届董事会第五次会议[17] - 4月26日召开2023年年度股东大会[17] - 8月16日召开第六届董事会第九次会议[19] - 9月26日召开2024年第二次临时股东大会[19] - 10月25日召开第六届董事会第十一次会议[18] - 11月15日召开2024年第三次临时股东大会[18] 人员出席 - 独立董事钟瑞庆出席8次董事会、5次股东会[5] - 钟瑞庆出席4次审计委员会会议、2次提名委员会会议[6] - 钟瑞庆出席2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 4月1日审议通过关联交易相关议案[13] - 6月5日审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案[13] - 4月1日和4月26日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16] - 8月16日和9月26日通过限制性股票激励计划相关议案[19] 人员补选 - 4月26日补选王江波为非独立董事[17] - 11月15日补选沈波为独立董事[18] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 股票授予 - 10月25日向340名激励对象首次授予5575万股限制性股票，授予价2.69元/股[19] - 向7名激励对象授予630万股第一类限制性股票，向333名激励对象授予4945万股第二类限制性股票[19] - 11月15日第一类限制性股票授予登记完成，11月20日上市流通[19]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东会[5] - 2024年第六届审计委员会应出席4次，实际出席4次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次[7] 议案审议情况 - 2024年4月1日审议通过关联交易相关议案[14] - 2024年6月5日审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案[14] - 2024年4月1日、4月26日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16] - 2024年8月16日、9月26日审议通过限制性股票激励计划相关议案[19] 人员补选情况 - 2024年4月补选王江波为非独立董事[18] - 2024年10月补选沈波为独立董事[18] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 限制性股票授予情况 - 2024年10月25日向340名激励对象首次授予5575万股限制性股票，授予价格2.69元/股[19] - 2024年11月15日第一类限制性股票授予登记工作完成，11月20日上市流通[20]

人员任职 - 沈波自2024年11月担任公司独立董事[5] - 沈波于2024年11月担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员[6] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事会和1次股东会[5] - 沈波应参加董事会1次，现场出席1次，出席股东会1次[5] 未来展望 - 沈波未来将通过网上业绩说明会、股东会等与中小股东沟通[8]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股份，募集资金总额14.9999999312亿元，净募集14.8291107316亿元，2020年12月3日到账[10] - 2022年向特定对象发行股份，募集资金总额20.83597236亿元，实际净额20.6695739077亿元，2023年7月27日到账[11][12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用13.469283亿元，本报告期支出6504.27万元，专户余额1.469513亿元[15] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金累计使用12.857436亿元，本报告期支出8.309056万元，临时补充5亿，买理财1亿，专户余额2.003331亿元[16][17] 利息收益情况 - 2020 - 2024年，2020年募集资金累计结算银行利息786.48万元，理财利息356万元[15] - 2022 - 2024年，2022年募集资金累计结算银行利息931.5万元，理财利息980.43万元[16] 项目投资情况 - Mini/Micro LED项目承诺12亿，调整后11.829111亿，累计投入11.854191亿，进度100.21%，2024年效益 - 4633.41万元[47] - GaN基电力电子器件项目承诺3亿，调整后3亿，累计投入1.615092亿，进度53.84%，未达产[47] - 晶圆制造和Micro LED封装测试基地项目承诺17.5亿，调整后17.5亿，累计投入9.688628亿，进度55.36%，未达产[50] - 补充流动资金项目承诺3.335972亿，调整后3.169574亿，累计投入3.168808亿，进度99.98%[50] 资金置换情况 - 2020年公司用18819.72万元募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金[27][48] - 2023年公司及子公司用4574.571531万元募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金[36] 资金管理情况 - 2024年8月16日同意用不超5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至年底使用5亿[51] - 2024年8月16日同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内，可循环，截至年底使用1亿[51] 项目延期情况 - 2024年公司将“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[32][47]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司2024年初往来资金总计28337.99万元，年末4171.04万元[9] - 2024年度往来累计发生金额15159.72万元，偿还39342.02万元，利息15.35万元[9] 与各公司往来 - 与京东方科技2024年初余额10.62万元，年末304.29万元[9] - 与京东方晶芯2024年初993.66万元，年末115.93万元[9] - 与合肥京东方星宇2024年初23.82万元，年末0.29万元[9] - 与合肥京东方瑞晟2024年末余额408.08万元[9] - 与北方华创2024年初431.80万元，年末1581.38万元[9] - 与珠海华发数智2024年初年末均为16.90万元[9] - 与珠海华发科创2024年初0.08万元，年末0.75万元[9] 其他 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

业绩总结 - 2024年纳入评价单位资产总额占合并报表99.91%，营收占100%[2] 内部控制 - 2024年无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14][15] - 基准日公司财务报告内控有效，获事务所和保荐机构认可[16][17][20] 缺陷评价标准 - 财务报告内控涉及利润、资产负债错报比例分三类[5] - 非财务报告内控损失占营收、总资产比例分三类[10]