京东方华灿光电股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟瑞庆，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任汕 头大学商学院特聘助理教授、浙江大学光华法学院先后担任讲师、副教授、浙江大 学经济法研究所执行所长；曾在浙江大学做博士后研究，从事民营经济法治化科研。 现任公司第六届董事会独立董事，浙商财产保险股份有限公司独立董事，浙江 大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。本人已将独立董事独立 性自查情况表提交公司董事会，经董事会评估，不存在影响公司独立董事履职独立 性的情况。 独立董事2025年度述职报告 （钟瑞庆） 各位股东及股东代表： 本人作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 ...

独立董事2025年度述职报告 （沈波） 各位股东及股东代表： 京东方华灿光电股份有限公司 本人作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《京东方 华灿光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事制度》等有关 规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东合法权益。现就2025年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈波，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任东京大 学先端科技研究中心（RCAST）客座教授、日本千叶大学电子学与光子学研究中心 客座教授、日本产业技术综合研究所（AIST）访问教授，国家973计划项目首席科 学家，国家863计划"半导体照明"重点专项总体专家组成员，国家863计划"第三 代半导体"重点专项总体专家组组长，现任国家"战略性先进电子材料"重点专项 第三代半导体方向专家组组长，享受国务院政府特殊津贴，是国内多个国家重点实 验室、科学院重点实验室和国防重点实验室学术委员会委员 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第一章 总 则 第一条 为规范京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法 合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规及《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 ...

京东方华灿光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 京东方华灿光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善京东方华灿光电股份有限公司（下称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科 学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、 特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； 京东方华灿光电股份有限公司 关联交易决策制度 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人 ...

京东方华灿光电股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （祁卫红） 各位股东及股东代表： 本人作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《京东方华灿光电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事制度》等公司内部制度的规定和要 求，在2025年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年工作情况向各位股 东及股东代表作简要汇报。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人祁卫红，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会 计师，硕士研究生学历。本人熟悉证券、会计业务相关的法律法规，专注上市公司、 拟上市公司审计工作，在资产重组、股权并购、IPO上市审计方面具备丰富经验。 2014年起任石家庄股权交易所专家征询委员会委员；2015年评选为中国注册会计 师协会资 ...

京东方华灿光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 京东方华灿光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前防范、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督公司的内部控制制度及其实施等工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应当给予配合。 1 京东方华灿光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计 ...

执行委员会组成及议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，推动经营战略快速有效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据《京东方 华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司设立执行委 员会（以下简称"执委会"），对董事会负责。 京东方华灿光电股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 京东方华灿光电股份有限公司 第二条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会 委员。 第二章 人员组成 第三条 执委会由公司董事长、总裁等高级管理人员组成。根据工作需要， 经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办公室设在企划中心。 第四条 执委会设主席一名，副主席一至两名，委员若干。执委会主席由董 事长担任。执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审 核，报董事会批准。 第五条 执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连 任。 第三章 职责权限 第六条 执委会的主要职责权限包括： （一） 执行公司股东会、董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落 实负责。 （二） 根据公司愿景目标和产品市场发展 ...

京东方华灿光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 京东方华灿光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的证 券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件 的规定以及《京东方华灿光电股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的事项或信息，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。当出现、发生或将要发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-017 京东方华灿光电股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注 1：北京电控及其下属企业不含京东方及其下属企业。 注 2：根据深圳证券交易所相关规则，公司及合并报表范围内子公司与上述关联方开展的日 常关联交易，可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具 体交易金额及内容以签订的合同为准。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 根据京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）业务发 展和生产经营的需要，公司及子公司预计 2026 年度与关联方京东方科技集团股份有 限公司（以下简称"京东方"）及其下属企业、北京电子控股有限责任公司（以下简 称"北京电控"）及其下属企业、珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及 其下属企业、其他关联方上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"）发生 日常关联交易总额预计不超过 63,000.00 万元 ...