证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-083 京东方华灿光电股份有限公司 司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下（注：下文红色加 粗部分为修订内容）： 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程> 的议案》。同意公司根据实际情况变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》中的相 应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记手续完成，上市日为 2024 年 11 月 20 日。本次公司授予股票的上市数量为 6,300,000 股，公司总股本由 1,616,698,797 股增加至 1,622,998,797 股，公司注册资本由 1,616,698,797 元增加至 1,622,998,797 元。 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月26日召开[2] - 现场会议15时开始，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] 提案相关 - 《关于变更注册资本等议案》需2/3以上表决权通过[6][7] - 存在非累积投票该提案[27] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年12月23日[8] - 异地股东需2024年12月23日15:00前送达资料[9] 其他 - 临时提案需会前十天提交董事会[10] - 投票代码350323，简称为华灿投票[18] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[24]

募资情况 - 公司2020年向特定对象发行148,075,024股A股，每股10.13元，募资净额1,482,911,073.16元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，Mini/MicroLED项目累计投入118,541.91万元，进度100.21%已结项[3] - 截至2024年11月30日，GaN基项目累计投入15,656.54万元，进度52.19%[3] 项目延期 - GaN基项目原计划2023年底达预定状态，现调整至2025年12月31日[4] - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过项目再次延期议案[6][8] - 保荐机构认为项目延期履行程序，未损害股东利益[9]

募资情况 - 公司2020年向特定对象发行148,075,024股，每股10.13元，募资1,499,999,993.12元，净额1,482,911,073.16元[1] 项目进度 - 截至2024年11月30日，Mini/Micro LED项目累计投入118,541.91万元，进度100.21%已结项[3] - 截至2024年11月30日，GaN基电力电子器件项目累计投入15,656.54万元，进度52.19%[3] 项目调整 - 2024年公司控制投资节奏，减缓募投项目实施[4] - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”调整至2025年12月31日达预定可使用状态[4] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”延期[7][8][9]

公司治理 - 第六届董事会第十二次会议于2024年12月10日召开，9名董事全到[2] - 拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[5] - 同意于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[7] 股权与资本 - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成，上市630万股[3] - 总股本和注册资本由1616698797增至1622998797[3] 公司类型 - 公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[3] 项目进展 - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”延期至2025年12月31日[6]

公司基本信息 - 证券代码 300323，证券简称华灿光电，为京东方华灿光电股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有杭金投基金、杭州优益增投资等多家机构，时间为 2024 年 11 月 22 日 13:00 - 15:30，地点在京东方华灿光电（浙江）有限公司科研楼三号会议室，上市公司接待人员为董事会秘书张超 [2] 业务协同与项目进展 业务协同 - 公司产品在直显、Mini LED 背光以及车载显示屏背光等领域与京东方集团协同效应显著，将持续提升相应市场占有率 [2] 珠海募投项目 - 为京东方华灿 Micro LED 晶圆制造和封装测试基地项目，用于 Micro LED 芯片生产，已于 2024 年 11 月投产 [2] 张家港扩产项目 - 正在加速推进，预计 2025 年上半年投产，投产后可降低生产成本，提升产品市场竞争力 [4] Micro LED 技术研发与应用 技术研发 - 围绕 Micro LED COW、COC、Micro LED 像素器件、AR 微显示屏和 ADB 车灯等产品开发，COW/COC 产品用于 TFT 背板搭配巨量转移，在产品尺寸、效率及良率等方面行业领先，已稳定出货；针对户内微小间距显示屏的专属 Micro LED 像素器件产品已完成认证，2025 年初推向市场；AR 眼镜用微显示屏实现 0.12 寸 3.75 微米像素间距微屏幕点亮；ADB 产品完成万级像素器件点亮，持续优化工艺和可靠性 [3] 应用场景 - 主要集中在微小间距大屏显示、大尺寸 TV、智能穿戴、AR 眼镜、万级像素车灯等场景 [3] 车用应用 - 有望应用于车用 Micro LED HUD，相比传统 TFT 方案在色域、亮度、对比度等方面表现更佳，相比 DLP/LCOS 等反射型器件光机设计更灵活 [3] GaN 器件项目进展 - 自有设计外加工的 GaN HEMT 产品加速可靠性老化实验通过内部评估，应用端系统效率达行业一流水平，进入市场推广阶段；义乌工厂氮化镓功率器件晶圆级全流程工艺已打通，2024 年底进行封装级可靠性评估和小批量战略客户送样，预期 2025 年 Q2 大规模市场推广 [3][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第六届董事会十一次会议提议，11月15日15:00召开[3] - 现场及网络结合，地点在珠海京灿光电会议室1[3] 投票情况 - 368人参与，代表770,783,369股，占比47.6764％[5] - 《补选独立董事议案》同意768,641,969股，占99.7222％[7] - 中小投资者同意31,346,775股，占93.6055%[7] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及决议均合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日15时开始[3] - 参加股东大会股东及代表368人，代表股份770,783,369股，占比47.6764%[5] 投票情况 - 现场投票股东及代表2人，代表股份428,888,326股，占比26.5286%[5] - 网络投票股东366人，代表股份341,895,043股，占比21.1477%[5] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意768,641,969股，占比99.7222%[6] - 中小股东同意31,346,775股，占比93.6055%[6]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票授予登记数量为630万股，占授予前公司总股本的0.39%，授予登记人数为7人，授予价格为2.69元/股[5] - 2024年10月25日向340名激励对象首次授予5575万股限制性股票，授予价格2.69元/股，7人获630万股第一类，333人获4945万股第二类[8] - 董事长张兆洪获授第一类限制性股票110万股，占第一类17.46%，占公告日股本总额0.07%[9] - 董事佘晓敏、王江波各获授第一类100万股，各占第一类15.87%，各占公告日股本总额0.06%[9] - 执行委员会委员安鹏等4人各获授第一类80万股，各占第一类12.70%，各占公告日股本总额0.05%[9] 激励计划相关规定 - 激励计划有效期最长不超过72个月[10] - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%，全部有效期内涉及标的股票总数累计未超提交股东大会时公司股本总额10.00%[9] - 第一类限制性股票限售期分别为授予日起24、36、48个月[11] - 三个解除限售期比例分别为34%、33%、33%，对应时间分别为授予日起24、36、48个月后首个交易日至相应月数内最后一个交易日[11] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[12] - 担任董事、高级管理人员的激励对象需将获授限制性股票总量的20%锁定至任期结束[14] 考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，2025年主营业务收入复合增长率不低于12%[17] - 2026年主营业务收入复合增长率不低于16%[17] - 2027年主营业务收入复合增长率不低于20%[18] - 2025、2026、2027年创新业务新增申请专利分别不低于50、70、100件[17][18] 激励对象及数量调整 - 激励对象总人数由351人调整为340人，拟授予限制性股票总数由6313万股调整为6206万股，首次授予数量由5682万股调整为5575万股，预留授予631万股不变[20] - 拟授予的第一类限制性股票数量630万股不变，第二类由5683万股调整为5576万股，首次授予的第二类由5052万股调整为4945万股，预留授予631万股不变[21] 资金及股本变化 - 截至2024年11月5日，收到7名第一类激励对象缴纳的630万股股权款合计1694.7万元，变更后的注册资本和股本均为16.22998797亿元[22] - 第一类限制性股票授予日为2024年10月25日，上市日期为2024年11月20日[23] - 第一类登记完成后，有限售条件股份增至74384.7544万股，占比变为45.83%；无限售条件股份不变，占比变为54.17%；总股份增至162299.8797万股[24] - 第一类授予登记完成后，公司总股本增加，按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为 - 0.5211元/股[26] - 授予第一类限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[27] 其他 - 参与激励的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况[28] - 第一类授予登记完成后，公司控股股东持股比例由23.01%变为22.92%，控制权未发生变化[29]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议15时开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] 提案信息 - 提交《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》表决[5] - 对中小投资者表决单独计票[7] 其他信息 - 现场参会登记时间为2024年11月12日[8] - 网络投票代码350323，简称为华灿投票[19] - 委托有效期至大会结束[25]