会议信息 - 第六届监事会第十一次会议3月15日通知送达，3月25日召开，应到实到3名监事[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案赞成3票，需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][7][9][11][15] - 《关于为董监高买责任险议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计议案》关联监事回避，赞成2票[13] - 《关于申请综合授信及担保议案》赞成3票，需提交2024年年度股东会审议[15] - 《关于2025年度监事薪酬方案议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东会审议[16]

会议相关 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 公司董事会同意于2025年4月17日14:30在广东省珠海市召开2024年年度股东会[24] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6][8][9][10][12] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[13] - 独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票[15] - 董事会同意公司及子公司授信及担保事项，赞成9票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东会审议[19] 财务相关 - 2024年度合并报表累计未分配利润为负数，拟不派发现金红利，不送红股，不转增股本[7] - 同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[9] - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[10] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[12] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信，总额度不超55亿元，计划为子公司新增担保总额度不超25亿元[16] 其他事项 - 公司独立董事递交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[4] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险，提请股东会授权管理层办理[13] - 同意公司2025年度日常关联交易预计事项，交易价格以市场公允价格为基础[14] - 公司2025年度独立董事津贴标准为每人10.2万元/年（税前），提交2024年年度股东会审议，全体董事回避表决[20] - 公司2025年度高级管理人员薪酬由年度薪酬、专项特别奖励、中长期激励构成，赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票[21][22] - 全体董事一致同意制定公司《舆情管理制度》[23]

业绩数据 - 2024年净利润 -6.11亿元[5] - 2024年营收41.26亿元，2023年29.03亿元，2022年23.55亿元[8] - 2024 - 2022年现金分红、回购注销总额均为0元[6] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润 -16.36亿元，母公司 -1.74亿元[5] 研发投入 - 2024年研发投入2.40亿元，2023年2.79亿元，2022年2.32亿元[8] - 近三年累计研发投入7.51亿元，占累计营收8.00%[8] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增，预案待股东会审议[3][4] 未来展望 - 持续聚焦核心业务，加大研发与技术创新[10]

担保情况 - 2024年度为子公司申请银行综合授信额度担保不超30亿，为苏州华灿担保不超14.5亿[3] - 为苏州华灿5000万元授信提供连带责任保证[4] - 截至2025年3月18日，担保额度30亿占净资产39.83%，实际担保余额32.52亿占43.18%[12] 苏州华灿财务数据 - 2023 - 2024年9月30日，资产从36.47亿增至39.57亿[7] - 2023 - 2024年9月30日，负债从23.42亿增至25.59亿[7] - 2023 - 2024年，营收从18.38亿增至18.58亿[7] - 2023 - 2024年，利润总额从 - 3.7亿升至 - 1.91亿[7] - 2023 - 2024年，净利润从 - 3.05亿升至 - 1.56亿[7]

公司变更 - 2024年12月10日、12月26日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成变更注册资本等工商登记及章程备案，换发执照[3] - 变更后注册资本为1,622,998,797元[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.7亿元 - 6.7亿元，上年同期亏损8.45692亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6.3亿元 - 8.3亿元，上年同期亏损9.317319亿元[3] 业绩预告审计情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，相关财务数据未经审计[4] 业绩改善情况 - 公司经营业绩同比改善，收入大幅提升[5] - 公司通过提升产能等优化产品结构，毛利率同比改善[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7]

股价情况 - 公司股票2025年1月2 - 3日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][5] 投资提醒 - 董事会提醒投资者以指定媒体信息为准，理性投资[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由第六届董事会第十二次会议提议，董事会召集[3] - 于2024年12月26日15:00在珠海以现场及网络结合方式召开[4] 参会情况 - 248人出席，代表股份767,217,594股，占比47.2716％[7] 议案表决 - 议案一同意766,831,094股，占比99.9496％[10] - 中小投资者代表同意29,535,900股，占比98.7083%[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日15时召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参加股东大会股东及代表共248人，代表有表决权股份767,217,594股，占比47.2716%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意766,831,094股，占出席有效表决权股份的99.9496%[6] - 中小股东同意29,535,900股，占出席中小股东有效表决权股份的98.7083%[6] - 反对249,300股，弃权137,200股[6]

担保情况 - 2024年为子公司申请银行综合授信担保额度不超30亿[3] - 为苏州华灿综合授信担保不超14.5亿[3] - 为苏州华灿3.4亿项目贷款提供保证[4] - 截至2024.12.25，担保额度30亿占净资产39.83%[14] - 截至2024.12.25，实际担保余额31.92亿占42.38%[14] 苏州华灿业绩 - 2023年营收18.38亿，净利润 -3.05亿[7] - 2024年前三季度营收18.58亿，净利润 -1.56亿[7] 苏州华灿资产 - 2023.12.31资产36.47亿，净资产13.04亿[7] - 2024.9.30资产39.57亿，净资产13.98亿[7]