股东大会信息 - 2024年12月26日15时召开第四次临时股东大会[2][3][16][17] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日09:15 - 15:00[3][17] - 投票代码为350323，投票简称为华灿投票[15][18] 提案信息 - 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[6][7] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[8] - 异地股东需于2024年12月23日15:00前送达相关材料[9]

核心观点 - AI眼镜概念在市场中表现强劲，多家公司股价涨停或大幅上涨，显示出市场对AI眼镜技术的关注和期待 [1] 公司动态 - 天键股份、华灿光电、英派斯、比依股份、亿道信息等公司股价涨停，博士眼镜股价涨超10%，盘中大涨超15%再创历史新高 [1] - 闪极科技发布旗下首款AI眼镜，搭载自研全球首款AI记忆系统——Loomo OS，融入多项AI服务 [3] - MetaRay-Ban智能眼镜迎来v11重大更新，新增"实时AI"功能，提升用户交互体验 [4] 行业趋势 - 智能可穿戴设备需求增长，生成式人工智能大模型的崛起推动AI音频眼镜市场扩展 [2] - 智能音频眼镜以替代耳机功能为切入点，结合AI技术提高用户体验，有望开辟音频新赛道 [2] - 建议关注进入各产品供应链或有相关技术储备的厂商 [2]

公司基本信息 - 公司于2012年4月26日获批发行5000万股人民币普通股，6月1日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为1,622,998,797元[12] - 公司目前股份总数为1,622,998,797股，每股面值1元，均为人民币普通股[24] 股东信息 - 截至2011年2月15日，上海灿融创业投资有限公司持股20.10% [22] - 截至2011年2月15日，义乌天福华能投资管理有限公司持股5.70% [22] - 截至2011年2月15日，Jing Tian Capital I, Limited持股22.40% [22] - 截至2011年2月15日，Jing Tian Capital II, Limited持股1.83% [22] - 截至2011年2月15日，浙江华迅投资有限公司持股19.85% [22] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[38] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[45] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[57][58] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[59] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会每年度有权对每次运用资金10亿元（含）以下的事项做出决议[99] - 董事会每年度有权对累计运用资金占公司最近一期经审计净资产的50%或50%以下的事项做出决议[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[105] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前5个工作日，特殊情况除外[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[106] 其他组织相关 - 执委会设主席1名、副主席1至2名，委员若干名，执委会主席由董事长担任，每届任期三年，可连聘连任[110][112] - 公司设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）若干名，总裁每届任期三年，连聘可连任[116][117] - 上市公司设董事会秘书，负责股东会和董事会等会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露事务[123] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每年至少召开两次定期会议，决议需半数以上监事通过[131] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[135] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[135] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[136] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润[139] - 公司原则上至少每年进行一次利润分配，可进行中期现金分红[139] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[146] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[157][158][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司；修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[162]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年12月3日送达[2] - 会议于2024年12月10日现场召开，由俞信华主持[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》[3] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

资金使用 - 公司可用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][7] - 全资子公司用10000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款[2] 资金情况 - 公司此前多次用20000万元闲置募集资金买结构性存款并赎回[8][9] - 截至公告披露日，未到期现金管理余额（含本次）为10000万元[9] 管理策略 - 选安全性高、流动性好、保本型、期限不超12个月产品[4] - 财务部负责业务，发现风险及时控制[4] 监督保密 - 独立董事、监事会可监督，必要时聘请机构审计[4] - 投资参与人员需保密，不与公司买相同产品[4] 信息披露 - 公司按规定及时披露现金管理信息[4]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-083 京东方华灿光电股份有限公司 司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下（注：下文红色加 粗部分为修订内容）： 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程> 的议案》。同意公司根据实际情况变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》中的相 应条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记手续完成，上市日为 2024 年 11 月 20 日。本次公司授予股票的上市数量为 6,300,000 股，公司总股本由 1,616,698,797 股增加至 1,622,998,797 股，公司注册资本由 1,616,698,797 元增加至 1,622,998,797 元。 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月26日召开[2] - 现场会议15时开始，网络投票时间为当天[2] - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] 提案相关 - 《关于变更注册资本等议案》需2/3以上表决权通过[6][7] - 存在非累积投票该提案[27] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年12月23日[8] - 异地股东需2024年12月23日15:00前送达资料[9] 其他 - 临时提案需会前十天提交董事会[10] - 投票代码350323，简称为华灿投票[18] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[24]

募资情况 - 公司2020年向特定对象发行148,075,024股A股，每股10.13元，募资净额1,482,911,073.16元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，Mini/MicroLED项目累计投入118,541.91万元，进度100.21%已结项[3] - 截至2024年11月30日，GaN基项目累计投入15,656.54万元，进度52.19%[3] 项目延期 - GaN基项目原计划2023年底达预定状态，现调整至2025年12月31日[4] - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过项目再次延期议案[6][8] - 保荐机构认为项目延期履行程序，未损害股东利益[9]

募资情况 - 公司2020年向特定对象发行148,075,024股，每股10.13元，募资1,499,999,993.12元，净额1,482,911,073.16元[1] 项目进度 - 截至2024年11月30日，Mini/Micro LED项目累计投入118,541.91万元，进度100.21%已结项[3] - 截至2024年11月30日，GaN基电力电子器件项目累计投入15,656.54万元，进度52.19%[3] 项目调整 - 2024年公司控制投资节奏，减缓募投项目实施[4] - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”调整至2025年12月31日达预定可使用状态[4] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”延期[7][8][9]

公司治理 - 第六届董事会第十二次会议于2024年12月10日召开，9名董事全到[2] - 拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[5] - 同意于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会[7] 股权与资本 - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成，上市630万股[3] - 总股本和注册资本由1616698797增至1622998797[3] 公司类型 - 公司类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[3] 项目进展 - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”延期至2025年12月31日[6]