人员变动 - 俞信华因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，原定任期至2026年8月30日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 辞职导致监事会成员低于法定最低人数，需股东会选新监事后生效[2] - 公告日期为2025年4月28日[3]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-026 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | -0.0700 | 14.29 | -0.1000 | | 每股净资产（元） | 4.22 | 4.59 | -8.06 | 4.97 | | 每股公积金(元) | 4.25 | 4.24 | 0.24 | 4.15 | | 每股未分配利润(元) | -1.07 | -0.70 | -52.86 | -0.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.59 | 8.29 | 27.74 | 3.99 | | 净利润(亿元) | -0.98 | -1.07 | 8.41 | -1.24 | | 净资产收益率(%) | -1.42 | -1.44 | 1.39 | -1.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 27817.41万股，累计占流通 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-025 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第一季度 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票， ...

京东方华灿光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-027 京东方华灿光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人张兆洪、主管会计工作负责人张兆洪及会计机构负责人(会计主管人员) 安鹏声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 京东方华灿光电股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,059,046,920.26 | 828,5 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为10 59亿元 同比增长27 82% [1] - 净亏损9763 83万元 去年同期净亏损1 07亿元 [1] 营收增长 - 营收同比增速达27 82% 显示业务扩张态势 [1] 亏损情况 - 净亏损同比收窄8 76% 亏损幅度有所改善 [1]

股东会信息 - 2024年年度股东会由2025年3月25日第六届董事会第十三次会议提议召开，董事会负责召集[4] - 股东会于2025年4月17日下午14:30在广东省珠海市以现场及网络结合方式召开[4] - 出席股东会的股东及股东代理人共360人，代表股份769,263,568股，占比47.3977％[6] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案获高比例同意通过[8][9][10][11] - 中小投资者对各议案也大多表示同意，但比例低于整体[8][9] - 议案7、9、10因董事、监事回避表决，直接提交股东会审议[17] 表决情况 - 股东会采取现场记名投票与网络投票结合方式表决，当场公布结果[17] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[17] - 本次股东会议案审议通过票数、表决程序和结果符合规定，律师认为合法有效[18][19]

股东会信息 - 2025年4月17日14时30分召开年度股东会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参加股东会股东及代表360人，代表有表决权股份769,263,568股，占比47.3977%[4] 投票情况 - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意票767,815,645股，占比99.8118%[5] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票767,709,745股，占比99.7980%[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票767,713,745股，占比99.7985%[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票767,788,145股，占比99.8082%[9] - 《关于公司<2024年度利润分配的预案>的议案》同意票767,775,245股，占比99.8065%[10] 薪酬方案表决 - 2025年度董事薪酬方案表决，同意767,565,545股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7793%[16] - 2025年度监事薪酬方案表决，同意767,670,345股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7929%[17] - 2025年度董事薪酬方案表决，反对1,424,023股，占出席股东会有效表决权股份总数0.1851%[16] - 2025年度监事薪酬方案表决，反对1,350,023股，占出席股东会有效表决权股份总数0.1755%[17] - 2025年度董事薪酬方案表决，弃权274,000股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0356%[16] - 2025年度监事薪酬方案表决，弃权243,200股，占出席股东会有效表决权股份总数0.0316%[17]

公司业绩情况 - 公司已连续亏损三年，2024 年产品毛利率为负数，同期乾照光电毛利率为 16.67%，公司整体毛利率相比 2023 年提高 6.89% [2] - 2024 年公司销售收入和毛利率明显改善，市占率进一步提升 [4][5] - 2024 年公司营业收入相比 2023 年有较大提高，但产品价格持续下降，四季度受显示终端疲软市场影响，产品价格下滑 20%-30%，导致四季度毛利率低于二、三季度 [3] - 2025 年一季度报告将于 4 月 25 日披露 [5] 亏损原因及措施 - 与乾照光电毛利率差异主要系产品结构、销售渠道、制造成本等差异导致 [2] - 公司将在 2024 年降本增效基础上，继续提高产能，强化规模效应，改进生产技术，优化良品率，降低材料采购成本，调整产品结构以改善毛利率 [2] - 公司积极调整市场策略和降低产品成本，逐步提高毛利率 [3] - 公司自京东方成为控股股东后，引入管理体系，明确战略规划，通过强化内部管理等措施改善业绩 [4][5] 行业发展前景 - LED 市场增幅稳定，有结构性机会，欧美之外新兴市场增长需求预期显著提升 [3] - Mini 在背光和显示领域渗透率从 2024 年开始大幅提升，预计未来保持该趋势，车载应用需求强劲 [3] - 中长期看，Micro LED 技术成熟后相关应用将成 LED 行业新增长点 [3] 未来盈利驱动因素 - 持续深耕主业，降本增效、优化产品结构提升毛利率 [4] - 拓展高毛利市场，加速布局 Mini 背光与车载领域 [4] - 加大 Micro LED、AR/VR 等前沿技术研发投入，与产业链伙伴加速产业化落地 [4] 其他问题 - Micro LED AR 三色全彩大规模商用时间受技术成熟度、供应链进展及成本下降曲线等因素影响，仍待观察 [5] - 关于公司与京东方晶芯是否合并未给出明确答复 [4]

股东会信息 - 2025年4月17日14时30分召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] - 现场参会登记时间为2025年4月14日（9:00~11:30，13:30~15:00）[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月17日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00[3] - 深交所互联网系统投票时间为2025年4月17日09:15~15:00[3] - 网络投票代码为350323，投票简称为华灿投票[19][22] 提案信息 - 提交股东会表决的提案有总议案等10项议案[5][6] - 提案7.00、提案9.00、提案10.00直接提交股东会审议[6] 其他信息 - 对中小投资者表决单独计票[8] - 联系人沈童，电话027—8192 9003等[14]