关联交易预计 - 2025年度与关联方预计发生日常关联交易总额不超34,510.00万元，去年实际发生17,788.12万元[2] - 2025年向关联人销售预计15,700.00万元，已发生311.39万元，上年发生3,827.14万元[5] - 2025年接受劳务预计910.00万元，已发生76.65万元，上年发生235.09万元[5] - 2025年采购商品设备预计16,850.00万元，已发生2,182.26万元，上年发生13,433.00万元[5] - 2025年关联人存贷款业务预计1,050.00万元，已发生142.42万元，上年发生292.89万元[5] 上一年度关联交易占比 - 上一年度向京东方销售芯片占预计金额比例为 - 62.19%[8] - 上一年度向关联人销售占预计金额比例为 - 61.92%[8] - 上一年度接受劳务占预计金额比例为 - 63.83%[8] - 上一年度采购商品设备占预计金额比例为 - 28.93%[8] 关联方财务数据 - 京东方2024年9月30日总资产4174.12亿元、净资产2014.43亿元，1 - 9月营收1437.32亿元、净利润19.37亿元[9][10] - 北京电控2024年9月30日总资产5366.05亿元、净资产2570.68亿元，1 - 9月营收1720.37亿元、净利润36.11亿元[14][15] - 珠海华发集团2024年9月30日总资产7383.89亿元、净资产180392.24亿元（可能有误），1 - 9月营收1100.46亿元、净利润29.48亿元[18][19] - 华夏银行2024年9月30日总资产43456.42亿元、净资产3553.25亿元，1 - 9月营收711.35亿元、净利润189.02亿元[23][24] 关联关系与决策 - 京东方为控股股东，北京电控为实际控制人，华发科技产业集团持股超5%，华夏银行是关联法人[11][16][20][25] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构同意2025年度日常关联交易预计事项[31][33][34][35]

保险信息 - 2025年3月25日会议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人是京东方华灿光电股份有限公司[2] - 被投保人是公司及全体董监高[2] - 责任限额每年不超8000万元[2] - 保险费用每年不超18万元[2] - 保险期限12个月，合同每年签署[2] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3] 备查文件 - 第六届董事会、监事会会议决议[4]

综合授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信，总额度不超55亿元[2] - 公司计划为子公司2025年度银行综合授信提供担保，新增额度不超25亿元[4] - 申请综合授信和担保预计事项已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[2][6] 子公司财务数据 - 2023 - 2024年公司资产总额从583,141.24增至598,221.23，负债从250,864.08增至298,841.53，营收从181,183.02增至239,982.86[15] - 2024年末京东方华灿光电（苏州）资产433528.39万元，负债301964.01万元，净资产131564.38万元，营收257245.81万元，净利润 -24249.11万元[11][12] - 2023 - 2024年京东方华灿蓝晶科技（云南）资产从98,086.90增至107,199.96万元，负债从54,533.15增至66,207.73万元，营收从27,129.97增至35,055.53万元[18] - 2023 - 2024年京东方华灿华汇智造（广东）资产从11,102.27增至11,571.32万元，负债从5,221.59增至7,459.85万元，营收从4,481.97降至4,364.89万元[21] 子公司担保情况 - 截至2025年3月25日，公司及其控股子公司担保额度300,000万元（不含本次），占净资产43.27%[26] - 截至2025年3月25日，公司实际担保余额322,194.09万元，占净资产46.48%[26] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0万元，占净资产0%[26] 子公司资产负债率 - 京东方华灿光电（苏州）资产负债率69.65%，新增担保90000万元，占净资产12.98%[8] - 京东方华灿光电（浙江）资产负债率49.96%，新增担保140000万元，占净资产20.19%[8] - 京东方华灿蓝晶科技（云南）资产负债率61.76%，新增担保10000万元，占净资产1.44%[8] - 京东方华灿华汇智造（广东）资产负债率64.47%，新增担保10000万元，占净资产1.44%[9] 子公司注册资本 - 京东方华灿光电（苏州）注册资本150000万人民币[10] - 京东方华灿光电（浙江）注册资本380450万人民币[13] - 京东方华灿蓝晶科技（云南）注册资本42,100万人民币，公司持股100%[16] - 京东方华灿华汇智造（广东）注册资本10,000万人民币，公司持股100%[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

股东会信息 - 2025年4月17日14时30分召开2024年年度股东会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年4月11日[4] - 现场参会登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350323，投票简称为华灿投票[19][22] 提案信息 - 提交表决提案有总议案等10项[6][7] - 提案7.00、9.00、10.00直接提交股东会审议[7] 其他信息 - 独立董事将作2024年度述职报告[8] - 现场会议地点在广东珠海相关会议室[4] - 联系人沈童及联系方式[14]

会议信息 - 第六届监事会第十一次会议3月15日通知送达，3月25日召开，应到实到3名监事[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案赞成3票，需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][7][9][11][15] - 《关于为董监高买责任险议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计议案》关联监事回避，赞成2票[13] - 《关于申请综合授信及担保议案》赞成3票，需提交2024年年度股东会审议[15] - 《关于2025年度监事薪酬方案议案》全体监事回避表决，需提交2024年年度股东会审议[16]

会议相关 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 公司董事会同意于2025年4月17日14:30在广东省珠海市召开2024年年度股东会[24] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6][8][9][10][12] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[13] - 独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票[15] - 董事会同意公司及子公司授信及担保事项，赞成9票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东会审议[19] 财务相关 - 2024年度合并报表累计未分配利润为负数，拟不派发现金红利，不送红股，不转增股本[7] - 同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[9] - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[10] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[12] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信，总额度不超55亿元，计划为子公司新增担保总额度不超25亿元[16] 其他事项 - 公司独立董事递交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[4] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险，提请股东会授权管理层办理[13] - 同意公司2025年度日常关联交易预计事项，交易价格以市场公允价格为基础[14] - 公司2025年度独立董事津贴标准为每人10.2万元/年（税前），提交2024年年度股东会审议，全体董事回避表决[20] - 公司2025年度高级管理人员薪酬由年度薪酬、专项特别奖励、中长期激励构成，赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票[21][22] - 全体董事一致同意制定公司《舆情管理制度》[23]

业绩数据 - 2024年净利润 -6.11亿元[5] - 2024年营收41.26亿元，2023年29.03亿元，2022年23.55亿元[8] - 2024 - 2022年现金分红、回购注销总额均为0元[6] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润 -16.36亿元，母公司 -1.74亿元[5] 研发投入 - 2024年研发投入2.40亿元，2023年2.79亿元，2022年2.32亿元[8] - 近三年累计研发投入7.51亿元，占累计营收8.00%[8] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增，预案待股东会审议[3][4] 未来展望 - 持续聚焦核心业务，加大研发与技术创新[10]

担保情况 - 2024年度为子公司申请银行综合授信额度担保不超30亿，为苏州华灿担保不超14.5亿[3] - 为苏州华灿5000万元授信提供连带责任保证[4] - 截至2025年3月18日，担保额度30亿占净资产39.83%，实际担保余额32.52亿占43.18%[12] 苏州华灿财务数据 - 2023 - 2024年9月30日，资产从36.47亿增至39.57亿[7] - 2023 - 2024年9月30日，负债从23.42亿增至25.59亿[7] - 2023 - 2024年，营收从18.38亿增至18.58亿[7] - 2023 - 2024年，利润总额从 - 3.7亿升至 - 1.91亿[7] - 2023 - 2024年，净利润从 - 3.05亿升至 - 1.56亿[7]

公司变更 - 2024年12月10日、12月26日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成变更注册资本等工商登记及章程备案，换发执照[3] - 变更后注册资本为1,622,998,797元[3]