关于2025年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》《企业会计准则》等相关规定，现将公司2025年下半年度计提资产减值 准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-019 京东方华灿光电股份有限公司 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合并 报表范围内截至2025年12月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试，根 据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2025年下半年度各项资产减值损失合计249,644,944.10元，详情如 下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | --- | | ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-024 京东方华灿光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 投资种类 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用闲 置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型 理财产品或结构性存款等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易 等高风险投资。 2、 投资金额 公司及全资子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲 置自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 3、 特别风险提示 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风险、流动性风 险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 上述闲置自有资金进行现金管理的额度授权自董事会审议通过之日起12个 月内有效 ...

京东方华灿光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和京东方华灿光电股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公 司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2024 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因 离职不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制 性股票 1,000,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,622,998,797 股 变 更 为 1,621,998,797 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 1,622,998,797 元 变 更 为 1,621,998,797 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记 为准）。本次回购注销将涉及注册资本减少，公司将按法定程序办理减资手续。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2026-025 京东方华灿光电股份有限公司 关于变更 ...

关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开的第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购 买责任保险的议案》，为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司 董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、 高级管理人员购买责任保险。本议案全体董事回避表决，经董事会审议后直接提 交 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟购买的责任保险具体方案 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-021 京东方华灿光电股份有限公司 1、投保人：京东方华灿光电股份有限公司 2、被投保人：京东方华灿光电股份有限公司，公司全体董事、高级管理人 员 3、责任限额：每年不超过 8,000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商 确定的数额为准） 4、保险费用：每年不超过 18 万元人民 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-016 京东方华灿光电股份有限公司 关于2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综 合授信额度及为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现就相关情况 公告如下： 一、2026 年度申请综合授信额度及担保预计的基本情况 （一）申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 2026 年业务顺利开展，公司 及全资子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）2026 年度拟向 国家开发银行、进出口银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、 招商银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、民生银行、平安银行、北京银 行、苏州银行、宁波银行、光大银行、浙商银行、中信银行、南京银行等金融机构申 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚会计师事务所在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人 ...

2025年度内部控制评价报告 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合京东方华灿光电股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 京东方华灿光电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 京东方华灿光电股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-015 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召开第六届董事 会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》（以下简称"本 次股东会"），决定于2026年4月13日（星期一）召开公司2025年年度股东会。现就召开本 次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 1 （2）公司董事、高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-010 京东方华灿光电股份有限公司 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。部分高管列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议通知于 2026 年 3 月 10 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2026 年 ...