会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东会[5] - 2024年第六届审计委员会应出席4次，实际出席4次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，实际出席3次[6] - 2024年独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次[7] 议案审议情况 - 2024年4月1日审议通过关联交易相关议案[14] - 2024年6月5日审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案[14] - 2024年4月1日、4月26日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16] - 2024年8月16日、9月26日审议通过限制性股票激励计划相关议案[19] 人员补选情况 - 2024年4月补选王江波为非独立董事[18] - 2024年10月补选沈波为独立董事[18] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 限制性股票授予情况 - 2024年10月25日向340名激励对象首次授予5575万股限制性股票，授予价格2.69元/股[19] - 2024年11月15日第一类限制性股票授予登记工作完成，11月20日上市流通[20]

人员任职 - 沈波自2024年11月担任公司独立董事[5] - 沈波于2024年11月担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员[6] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事会和1次股东会[5] - 沈波应参加董事会1次，现场出席1次，出席股东会1次[5] 未来展望 - 沈波未来将通过网上业绩说明会、股东会等与中小股东沟通[8]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股份，募集资金总额14.9999999312亿元，净募集14.8291107316亿元，2020年12月3日到账[10] - 2022年向特定对象发行股份，募集资金总额20.83597236亿元，实际净额20.6695739077亿元，2023年7月27日到账[11][12] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用13.469283亿元，本报告期支出6504.27万元，专户余额1.469513亿元[15] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金累计使用12.857436亿元，本报告期支出8.309056万元，临时补充5亿，买理财1亿，专户余额2.003331亿元[16][17] 利息收益情况 - 2020 - 2024年，2020年募集资金累计结算银行利息786.48万元，理财利息356万元[15] - 2022 - 2024年，2022年募集资金累计结算银行利息931.5万元，理财利息980.43万元[16] 项目投资情况 - Mini/Micro LED项目承诺12亿，调整后11.829111亿，累计投入11.854191亿，进度100.21%，2024年效益 - 4633.41万元[47] - GaN基电力电子器件项目承诺3亿，调整后3亿，累计投入1.615092亿，进度53.84%，未达产[47] - 晶圆制造和Micro LED封装测试基地项目承诺17.5亿，调整后17.5亿，累计投入9.688628亿，进度55.36%，未达产[50] - 补充流动资金项目承诺3.335972亿，调整后3.169574亿，累计投入3.168808亿，进度99.98%[50] 资金置换情况 - 2020年公司用18819.72万元募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金[27][48] - 2023年公司及子公司用4574.571531万元募集资金置换预先投入及支付发行费用自筹资金[36] 资金管理情况 - 2024年8月16日同意用不超5亿闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至年底使用5亿[51] - 2024年8月16日同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内，可循环，截至年底使用1亿[51] 项目延期情况 - 2024年公司将“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”达预定可使用状态日期延至2025年12月31日[32][47]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司2024年初往来资金总计28337.99万元，年末4171.04万元[9] - 2024年度往来累计发生金额15159.72万元，偿还39342.02万元，利息15.35万元[9] 与各公司往来 - 与京东方科技2024年初余额10.62万元，年末304.29万元[9] - 与京东方晶芯2024年初993.66万元，年末115.93万元[9] - 与合肥京东方星宇2024年初23.82万元，年末0.29万元[9] - 与合肥京东方瑞晟2024年末余额408.08万元[9] - 与北方华创2024年初431.80万元，年末1581.38万元[9] - 与珠海华发数智2024年初年末均为16.90万元[9] - 与珠海华发科创2024年初0.08万元，年末0.75万元[9] 其他 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]

业绩总结 - 2024年纳入评价单位资产总额占合并报表99.91%，营收占100%[2] 内部控制 - 2024年无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13][14][15] - 基准日公司财务报告内控有效，获事务所和保荐机构认可[16][17][20] 缺陷评价标准 - 财务报告内控涉及利润、资产负债错报比例分三类[5] - 非财务报告内控损失占营收、总资产比例分三类[10]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股份，募集资金总额14.9999999312亿元，净募集14.8291107316亿元[1] - 2022年向特定对象发行股份，募集资金总额20.83597236亿元，净额20.6695739077亿元[3] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金存储余额14695.13万元[7] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金存储余额20033.31万元[11] 资金使用情况 - 2024年，2020年募集资金项目支出6504.27万元，专户余额14695.13万元[12] - 2024年，2022年募集资金项目支出83090.56万元，临时补流50000万元，买理财10000万元，专户余额20033.31万元[22] - 2020年公司用18819.72万元募集资金置换自筹资金[14] - 2023年公司用45745715.31元募集资金置换自筹资金[37] 项目进展情况 - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”延期至2025年12月31日达预定可使用状态[20] - “Mini/Micro LED的研发与制造项目”累计投入进度100.21%，2024年效益 - 4633.41万元未达预计[33] - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”累计投入进度53.84%，未达产[33] - Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目累计投入96886.28万元，进度55.36%[36] - 补充流动资金累计投入31688.08万元，进度99.98%[36] 其他情况 - 2024年度，募集资金投资项目实施地点、方式未变更[13] - 2024年度，公司无使用闲置募集资金补流、现金管理、用汇票支付募投项目并置换情况[16][17][18] - 截至2024年12月31日，公司用不超50000万元闲置募集资金补流，用不超10000万元现金管理[26][27] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告反映实际情况[38] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[40]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[4][7] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[6] 审计结果 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计委员会工作 - 2024 - 2025年审计委员会沟通审计情况，审议年报等议案[7][8]

业绩总结 - 2024年末总资产126.58亿元，较2023年末增长11.31%[4] - 2024年营业收入41.26亿元，较2023年增长42.11%[4] - 2024年净利润 - 6.11亿元，较2023年增长27.73%[5] 财务指标 - 2024年末负债合计57.25亿元，较2023年末增长49.07%[4] - 2024年末所有者权益合计69.33亿元，较2023年末下降7.95%[4] - 2024年资产负债率45.23%，较2023年的33.77%有所上升[8] 运营指标 - 2024年销售增长率42.11%，较2023年的23.28%有所提高[8] - 2024年应收账款周转率4.42次，较2023年的4.13次有所提升[10] - 2024年存货周转率3.80次，较2023年的2.54次有所提高[10] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2023年增长6.45%[9]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，基准日无重大内控缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表99.91%，营收占100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷划分标准[8][9]

关联资金总体情况 - 2024年初其他关联资金往来余额28337.99万元[2] - 2024年累计发生额（不含利息）15159.72万元[2] - 2024年利息15.35万元[2] - 2024年偿还累计发生额39342.02万元[2] - 2024年末余额4171.04万元[2] 与各公司往来情况 - 与京东方科技2024年末余额304.29万元[2] - 与京东方晶芯2024年末余额115.93万元[2] - 与合肥京东方星宇2024年末余额0.29万元[2] - 与北京北方华创2024年末余额1581.38万元[2] - 与珠海华汇智造2024年末余额815.35万元[2]