监事会会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议多项议案，涉及年报、季报、关联交易等[2][3][4] 公司状况评估 - 董事会规范运作，董高无违规损害利益行为[6] - 2024年度财务制度健全，状况良好[7] - 募集资金使用管理合规，无内幕交易[11][12] 未来展望 - 2025年监事会加强学习，提高监督水平[13] - 加强重大投资、募资管理等监督检查[13] - 确保内控有效执行，防范降低公司风险[13]

审计机构续聘 - 公司2025年3月25日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[2] - 董事会、监事会同意续聘容诚为2025年度审计机构[11][12] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[3][4] - 容诚2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 容诚近三年受监管措施等多次，63名从业人员也受相关处罚[5] 审计费用 - 本期年报审计费用118万元，较上期增长0%；内控审计费用37.74万元，较上期增长100%[9]

业绩总结 - 2024年营业收入412,594.21万元，同比增长42.11%[3] - 2024年净利润 - 61,116.95万元，同比增加23,452.25万元[3] - 2024年资产总额1,265,766.57万元，资产负债率45.23%[3] - 2024年净资产693,263.47万元，同比下降7.95%[3] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3名[4] - 2024年董事会召开8次会议[4] - 2024年提请召开5次股东会[7] - 2024年审计委员会等召开12次会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 会议审议 - 第六届董事会第五次会议审议2023年度报告及议案[4] - 第六届董事会第六次会议审议通过《2024年第一季度报告》[6] - 第六届董事会第七次会议审议通过投资扩产项目议案[6] - 第六届董事会第九次会议审议限制性股票激励计划议案[6] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年4月26日召开[8] - 2024年四次临时股东大会分别于6、9、11、12月召开[8][9] 未来展望 - 2025年力争经营指标持续稳定增长[12] - 2025年严格做好信息披露工作[13]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股份募集资金总额14.9999999312亿元，净额14.8291107316亿元[1] - 2022年向特定对象发行股份募集资金总额20.83597236亿元，净额20.6695739077亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用134692.83万元，专户余额14695.13万元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金累计使用128574.36万元，专户余额20033.31万元[6] - 2024年，2020年募集资金项目支出6504.27万元[5] - 2024年，2022年募集资金项目支出83090.56万元[6] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金在广发银行义乌分行余额14694.06万元[10] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金在兴业银行珠海分行余额8116.48万元[14] 资金置换情况 - 2020年公司使用18819.72万元募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金[15] - 2023年公司使用4574.571531万元募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金[20] 资金使用安排 - 截至2024年12月31日，公司使用50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，公司使用10000万元闲置募集资金进行现金管理[21] 项目投入情况 - “Mini/Micro LED的研发与制造项目”累计投入进度为100.21%，效益为 - 4633.41万元[27] - “GaN基电力电子器件的研发与制造项目”累计投入进度为53.84%，尚未达产[27] - 2020年承诺投资项目累计投入进度为90.83%[27] - Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目累计投入96886.28万元，投资进度55.36%，预计2027年5月达产[30] - 补充流动资金项目累计投入31688.08万元，投资进度99.98%[30] - 2024年承诺投资项目累计投入128574.36万元，投资进度62.20%[30] 项目延期情况 - 2024年公司将“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”延期至2025年12月31日[17]

业绩总结 - 2024年第四季度计提资产减值损失133,358,663.84元，影响税前利润[2][10] - 信用减值损失4,489,272.97元，资产减值损失128,869,390.87元[3] 数据详情 - 存货成本1,372,862,256.02元，可变现净值1,109,830,683.91元[9] - 单项重大应收款计提标准：占坏账总额10%以上且超100万[4] 减值原因 - 存货减值因市场不及预期，产品价格下降[9]

保险信息 - 2025年3月25日会议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人是京东方华灿光电股份有限公司[2] - 被投保人是公司及全体董监高[2] - 责任限额每年不超8000万元[2] - 保险费用每年不超18万元[2] - 保险期限12个月，合同每年签署[2] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[2] - 授权自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3] 备查文件 - 第六届董事会、监事会会议决议[4]

综合授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信，总额度不超55亿元[2] - 公司计划为子公司2025年度银行综合授信提供担保，新增额度不超25亿元[4] - 申请综合授信和担保预计事项已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[2][6] 子公司财务数据 - 2023 - 2024年公司资产总额从583,141.24增至598,221.23，负债从250,864.08增至298,841.53，营收从181,183.02增至239,982.86[15] - 2024年末京东方华灿光电（苏州）资产433528.39万元，负债301964.01万元，净资产131564.38万元，营收257245.81万元，净利润 -24249.11万元[11][12] - 2023 - 2024年京东方华灿蓝晶科技（云南）资产从98,086.90增至107,199.96万元，负债从54,533.15增至66,207.73万元，营收从27,129.97增至35,055.53万元[18] - 2023 - 2024年京东方华灿华汇智造（广东）资产从11,102.27增至11,571.32万元，负债从5,221.59增至7,459.85万元，营收从4,481.97降至4,364.89万元[21] 子公司担保情况 - 截至2025年3月25日，公司及其控股子公司担保额度300,000万元（不含本次），占净资产43.27%[26] - 截至2025年3月25日，公司实际担保余额322,194.09万元，占净资产46.48%[26] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0万元，占净资产0%[26] 子公司资产负债率 - 京东方华灿光电（苏州）资产负债率69.65%，新增担保90000万元，占净资产12.98%[8] - 京东方华灿光电（浙江）资产负债率49.96%，新增担保140000万元，占净资产20.19%[8] - 京东方华灿蓝晶科技（云南）资产负债率61.76%，新增担保10000万元，占净资产1.44%[8] - 京东方华灿华汇智造（广东）资产负债率64.47%，新增担保10000万元，占净资产1.44%[9] 子公司注册资本 - 京东方华灿光电（苏州）注册资本150000万人民币[10] - 京东方华灿光电（浙江）注册资本380450万人民币[13] - 京东方华灿蓝晶科技（云南）注册资本42,100万人民币，公司持股100%[16] - 京东方华灿华汇智造（广东）注册资本10,000万人民币，公司持股100%[19]

关联交易预计 - 2025年度与关联方预计发生日常关联交易总额不超34,510.00万元，去年实际发生17,788.12万元[2] - 2025年向关联人销售预计15,700.00万元，已发生311.39万元，上年发生3,827.14万元[5] - 2025年接受劳务预计910.00万元，已发生76.65万元，上年发生235.09万元[5] - 2025年采购商品设备预计16,850.00万元，已发生2,182.26万元，上年发生13,433.00万元[5] - 2025年关联人存贷款业务预计1,050.00万元，已发生142.42万元，上年发生292.89万元[5] 上一年度关联交易占比 - 上一年度向京东方销售芯片占预计金额比例为 - 62.19%[8] - 上一年度向关联人销售占预计金额比例为 - 61.92%[8] - 上一年度接受劳务占预计金额比例为 - 63.83%[8] - 上一年度采购商品设备占预计金额比例为 - 28.93%[8] 关联方财务数据 - 京东方2024年9月30日总资产4174.12亿元、净资产2014.43亿元，1 - 9月营收1437.32亿元、净利润19.37亿元[9][10] - 北京电控2024年9月30日总资产5366.05亿元、净资产2570.68亿元，1 - 9月营收1720.37亿元、净利润36.11亿元[14][15] - 珠海华发集团2024年9月30日总资产7383.89亿元、净资产180392.24亿元（可能有误），1 - 9月营收1100.46亿元、净利润29.48亿元[18][19] - 华夏银行2024年9月30日总资产43456.42亿元、净资产3553.25亿元，1 - 9月营收711.35亿元、净利润189.02亿元[23][24] 关联关系与决策 - 京东方为控股股东，北京电控为实际控制人，华发科技产业集团持股超5%，华夏银行是关联法人[11][16][20][25] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构同意2025年度日常关联交易预计事项[31][33][34][35]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

股东会信息 - 2025年4月17日14时30分召开2024年年度股东会，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年4月11日[4] - 现场参会登记时间为2025年4月14日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350323，投票简称为华灿投票[19][22] 提案信息 - 提交表决提案有总议案等10项[6][7] - 提案7.00、9.00、10.00直接提交股东会审议[7] 其他信息 - 独立董事将作2024年度述职报告[8] - 现场会议地点在广东珠海相关会议室[4] - 联系人沈童及联系方式[14]