公司定位与排名 - 公司为全球领先的 LED 芯片供应商，位列国内芯片行业第一梯队，致力于成为全球化合物半导体创新引领者 [2] 技术与市场拓展 - 公司是国内最早开展 Mini/Micro LED 技术研发的芯片企业之一，具备成熟的芯片设计、外延生长及晶圆制造能力，积极与产业链上下游协同推进技术创新 [3] - 关注 Micro LED 光互连技术潜在应用方向，结合自身技术储备和客户需求评估业务机会，深化在高端显示、车载、AR/VR 等领域布局，探索新型应用场景商业化路径 [3] - 氮化镓 650V 产品通过 1000H 可靠性认证，未提及 900V、1200V 进展及量产计划 [2] AI 眼镜业务 - 配合不同客户需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段，未开始量产供货 [4][8][9] 业绩与盈利 - 2024 年取得初步成果，2025 年继续落实举措提升经营质量和盈利水平回报投资者 [8] - 自京东方成为控股股东后，引入管理体系，2025 年整体毛利率相比 2023 年提高 6.89%，高度重视业绩改善，将扭亏为盈作为核心战略目标 [8] 产能与价格 - 建立灵活高效产能管理机制，除计划性设备检修维护外各产线满负荷运转，产能利用率处于行业较高水平，未提及芯片产品价格同比情况 [10] 其他事项 - 如有回购计划、并购重组事项将按规定进行信息披露 [8][10]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

担保额度 - 2025年度公司为子公司担保总额度不超25亿，浙江华灿、苏州华灿分别不超14亿、9亿[3] - 截至2025年5月14日，公司及其控股子公司担保额度总金额为25亿，占比36.06%[16] 授信担保 - 公司为浙江华灿、苏州华灿分别申请2亿、5000万授信提供连带责任保证[4] 子公司财务 - 浙江华灿2024年末资产59.82亿，2025年3月末为57.87亿[7] - 浙江华灿2024年末负债29.88亿，2025年3月末为28.32亿[7] - 浙江华灿2024年营收23.99亿，2025年1 - 3月为5.81亿[8] - 浙江华灿2024年净利润 - 3.33亿，2025年1 - 3月为 - 0.44亿[8] - 苏州华灿2024年末资产43.35亿，2025年3月末为43.11亿[10] - 苏州华灿2024年末负债30.20亿，2025年3月末为29.16亿[10] - 苏州华灿2024年营收25.72亿，2025年1 - 3月为6.20亿[11] - 苏州华灿2024年净利润 - 2.42亿，2025年1 - 3月为 - 0.26亿[11] 担保情况 - 截至2025年5月14日，实际担保总余额为33.7392亿，占比48.67%[16] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0[16] - 公司无除对子公司外的对外及逾期、涉诉担保情况[16] 担保合同 - 担保合同自双方盖章生效，以《最高额保证合同》为准[14] - 保证范围含主合同项下债务本金、利息等费用[14] - 展期协议下保证期间自新债务履行期限届满起三年[14] - 主合同债务提前到期，保证期间自提前到期日起三年[14] 决策情况 - 董事会同意授信及担保事项[15]

人员变动 - 俞信华因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，原定任期至2026年8月30日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 辞职导致监事会成员低于法定最低人数，需股东会选新监事后生效[2] - 公告日期为2025年4月28日[3]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-026 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0 0700元改善至2025年一季报的-0 0600元 同比增长14 29 [1] - 每股净资产同比下降8 06 从2024年一季报的4 59元降至2025年一季报的4 22元 [1] - 每股未分配利润恶化显著 从2024年一季报的-0 70元降至2025年一季报的-1 07元 同比降幅达52 86 [1] - 营业收入同比增长27 74 从2024年一季报的8 29亿元增至2025年一季报的10 59亿元 [1] - 净利润亏损收窄 从2024年一季报的-1 07亿元改善至2025年一季报的-0 98亿元 同比提升8 41 [1] - 净资产收益率微升1 39个百分点 从2024年一季报的-1 44 改善至2025年一季报的-1 42 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例31 63 较上期增加256 48万股 [2] - 义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东 持股20 74 持股数量18231 30万股且未变动 [3] - 浙江华迅投资有限公司为第二大股东 持股2 29 数量2011 60万股且未变动 [3] - 浙江灿融科技减持75 70万股 持股比例降至1 88 [3] - 香港中央结算有限公司减持245 52万股 持股比例降至0 77 [3] - 新进股东于桂珍持股1 34 数量1180 00万股 深圳市艾比森光电持股0 70 数量618 99万股 [3] - 南方中证1000ETF和吴康退出前十大股东 上期持股分别为0 76 和0 70 [3] 分红送配方案 - 公司未实施分红送配方案 [3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议通知于2025年4月17日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 该议案经董事会审计委员会2025年第二次会议全票通过[3] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 报告具体内容详见巨潮资讯网相关公告[3] - 备查文件包含第六届董事会第十四次会议决议[4] - 备查文件包含第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.59亿元人民币，同比增长27.82%[5] - 公司营业总收入本期为10.59亿元，同比增长27.8%（上期为8.29亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-9763.83万元人民币，同比减亏9.13%[5] - 净利润亏损9763.83万元，同比收窄9.1%（上期亏损1.07亿元）[20] - 基本每股收益为-0.06元，同比改善14.3%（上期为-0.07元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为11.64亿元，同比增长18.0%（上期为9.87亿元）[19] - 销售费用为1146.04万元人民币，同比增长65.12%，主要系销售人员薪酬增加所致[9] - 管理费用为7062.66万元人民币，同比增长56.58%，主要系确认股权激励费用所致[9] - 研发费用本期为4974.58万元，同比增长9.2%（上期为4557.29万元）[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.62亿元人民币，同比下降13.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-261,688,955.54元，上期为-231,507,327.65元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.48亿元人民币，同比改善42.28%，主要系购建固定资产等支付的现金减少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-248,456,234.74元，上期为-430,482,054.13元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.93亿元人民币，同比增长102.54%，主要系票据保证金变动所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为693,259,883.01元，上期为342,289,414.43元，同比增长102.5%[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为183,720,187.96元，上期为-321,172,621.14元[23] - 期末现金及现金等价物余额为781,705,016.76元，上期为1,003,106,294.77元，同比下降22.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为926,950,046.95元，上期为612,304,916.85元，同比增长51.4%[22] - 经营活动现金流入小计本期为1,002,557,179.99元，上期为649,677,303.50元，同比增长54.3%[22] - 经营活动现金流出小计本期为1,264,246,135.53元，上期为881,184,631.15元，同比增长43.5%[22] - 筹资活动现金流入小计本期为1,329,981,052.44元，上期为1,075,701,252.83元，同比增长23.6%[23] 资产和负债变化 - 总资产为128.90亿元人民币，较上年度末增长1.83%[5] - 非流动资产合计本期为90.85亿元，同比增长2.6%（上期为88.55亿元）[18] - 交易性金融资产为1983.93万元人民币，同比下降83.46%，主要系公司赎回理财产品所致[8] - 长期股权投资为3981.46万元人民币，同比增长90.00%，主要系对联营企业增资所致[8] - 货币资金期末余额为864,776,501.10元，较期初减少76,805,127.49元[17] - 应收账款期末余额为980,721,442.28元，较期初减少27,903,493.63元[17] - 存货期末余额为1,275,274,533.75元，较期初增加165,443,849.84元[17] - 在建工程期末余额为2,237,131,214.23元，较期初增加231,230,038.74元[17] - 短期借款本期为11.48亿元，同比下降9.7%（上期为12.71亿元）[18] - 应付账款本期为14.56亿元，同比增长12.0%（上期为12.99亿元）[18] - 长期借款本期为20.50亿元，同比增长20.1%（上期为17.07亿元）[18] - 未分配利润亏损17.34亿元，同比扩大6.0%（上期亏损16.36亿元）[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,058人[12] - 京东方科技集团股份有限公司为第一大股东，持股比例为22.92%，持股数量为372,070,935股[12] - 珠海华发科技产业集团有限公司为第二大股东，持股比例为19.00%，持股数量为308,406,868股[12] - 义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）为第三大股东，持股比例为11.23%，持股数量为182,313,043股[12] - NEW SURE LIMITED为境外法人股东，持股比例为3.50%，持股数量为56,817,391股[12] - 浙江华迅投资有限公司持股比例为1.24%，持股数量为20,116,025股，其中质押股份数量为9,100,000股[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务表现 - 2025年第一季度营收为10 59亿元 同比增长27 82% [1] - 净亏损9763 83万元 去年同期净亏损1 07亿元 [1] 营收增长 - 营收同比增速达27 82% 显示业务扩张态势 [1] 亏损情况 - 净亏损同比收窄8 76% 亏损幅度有所改善 [1]

股东会信息 - 2024年年度股东会由2025年3月25日第六届董事会第十三次会议提议召开，董事会负责召集[4] - 股东会于2025年4月17日下午14:30在广东省珠海市以现场及网络结合方式召开[4] - 出席股东会的股东及股东代理人共360人，代表股份769,263,568股，占比47.3977％[6] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》等多项议案获高比例同意通过[8][9][10][11] - 中小投资者对各议案也大多表示同意，但比例低于整体[8][9] - 议案7、9、10因董事、监事回避表决，直接提交股东会审议[17] 表决情况 - 股东会采取现场记名投票与网络投票结合方式表决，当场公布结果[17] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[17] - 本次股东会议案审议通过票数、表决程序和结果符合规定，律师认为合法有效[18][19]