证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-110 华灿光电股份有限公司 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司 2023 年度与关联方京 东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"）及其下属企业发生产品销售、提供研发 服务、接受劳务的关联交易金额不超过 8,400 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2023-041）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《关于 公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事 ...

华灿光电股份有限公司 章程修订对照表 （2023 年 10 月） 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董 事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司名称拟发生变更， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法 律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 本次修订条款对照表如下（注：下文红色加粗部分为修订内容）： | | | 由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列式。 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | 1 | 第一条 为维护华灿光电股份有限公司（以 | 第一条 | 为维护京东方华灿光电股份有限公 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 民 ...

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年11月17日（星期五）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-112 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日 以现场会议方式召开，会议决定于2023年11月22日（星期三）召开公司2023年第四次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-111 华灿光电股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司华灿光电（广东） 有限公司（以下简称"全资子公司"）使用募集资金 45,745,715.31 元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。现将相关情况公告如下： 为保障募投项目的实施进度，在本次募集资金到位之前，公司及全资子公司已使用自筹 资金预先投入募投项目。截至 2023 年 8 月 2 日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资金额为人民币 41,901,039.89 元，本次拟以募集 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-106 1、华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 与会董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容公允地反映了公司经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《华灿光电股份有限公司 独立董事制度》等有关规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，认真审阅了公司第六 届董事会第三次会议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意 见如下： 一、关于拟变更公司名称的独立意见 本次拟变更后的公司名称能更好地满足公司定位，与未来经营发展及战略规 划相匹配，符合公司实际情况。本次拟变更公司名称事项的审批程序符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更公 司名称影响公司股价、误导投资者的情形；符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更名称事项，并同 意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次新增 2023 年度日常关联交易预计是公司正常经营活动所需，关联交易 价格遵循了市场公平定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华灿光电拟使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华灿光 电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442号），华 灿光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）372,070,935.00股，发 行价格为5.60元/股，募集资金总额人民币2,083,597,236.00元，扣除不含税的发行 费用人民币16,6 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 华灿光电于2023年4月26日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事 会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，预 计公司及子公司2023年度与关联方京东方科技集团股份有限公司（简称"京东方"） 及其下属企业发生产品销售、提供研发服务、接受劳务的关联交易金额不超过 8,400万元。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《第五届董 事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《第五届监事会第十七次 会议决议公告》（公告编号：2023-042）、《关于公司2023年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2023-049）。 2023年10月27日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次 会议审议通过《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》。基于公司正 常业务经营发展需要，公司及子公司2023年度拟新增与关联方京东方及其下属企 业日常关联交易总额预计不超过1,000万元，交易类型为向关联人销售产品、商 品；拟新增与关联方北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）及其 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2023]518Z0985 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 1 - 3 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 4 - 6 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]518Z0985 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华灿光电股份有限公司（以下简称华灿光电公司）管理层 编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-109 华灿光电股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事 会第三次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、拟变更公司名称的说明 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 华灿光电股份有限公司 | 京东方华灿光电股份有限公司 | | 英文名称 | HC SemiTek Corporation | BOE HC SemiTek Corporation | | 证券简称 | 华灿光电（保持不变） | | | 证券代码 | 300323（保持不变） | | 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管 理部门的最终登记为准，董事会提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人员办理 公司名称的变更登记等相关事宜。 二、公司名称变 ...