担保情况 - 2024年度为子公司申请银行综合授信额度担保不超30亿，为苏州华灿担保不超14.5亿[3] - 为苏州华灿5000万元授信提供连带责任保证[4] - 截至2025年3月18日，担保额度30亿占净资产39.83%，实际担保余额32.52亿占43.18%[12] 苏州华灿财务数据 - 2023 - 2024年9月30日，资产从36.47亿增至39.57亿[7] - 2023 - 2024年9月30日，负债从23.42亿增至25.59亿[7] - 2023 - 2024年，营收从18.38亿增至18.58亿[7] - 2023 - 2024年，利润总额从 - 3.7亿升至 - 1.91亿[7] - 2023 - 2024年，净利润从 - 3.05亿升至 - 1.56亿[7]

公司变更 - 2024年12月10日、12月26日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成变更注册资本等工商登记及章程备案，换发执照[3] - 变更后注册资本为1,622,998,797元[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.7亿元 - 6.7亿元，上年同期亏损8.45692亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6.3亿元 - 8.3亿元，上年同期亏损9.317319亿元[3] 业绩预告审计情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，相关财务数据未经审计[4] 业绩改善情况 - 公司经营业绩同比改善，收入大幅提升[5] - 公司通过提升产能等优化产品结构，毛利率同比改善[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7]

股价情况 - 公司股票2025年1月2 - 3日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][5] 投资提醒 - 董事会提醒投资者以指定媒体信息为准，理性投资[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由第六届董事会第十二次会议提议，董事会召集[3] - 于2024年12月26日15:00在珠海以现场及网络结合方式召开[4] 参会情况 - 248人出席，代表股份767,217,594股，占比47.2716％[7] 议案表决 - 议案一同意766,831,094股，占比99.9496％[10] - 中小投资者代表同意29,535,900股，占比98.7083%[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月26日15时召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 参加股东大会股东及代表共248人，代表有表决权股份767,217,594股，占比47.2716%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意766,831,094股，占出席有效表决权股份的99.9496%[6] - 中小股东同意29,535,900股，占出席中小股东有效表决权股份的98.7083%[6] - 反对249,300股，弃权137,200股[6]

担保情况 - 2024年为子公司申请银行综合授信担保额度不超30亿[3] - 为苏州华灿综合授信担保不超14.5亿[3] - 为苏州华灿3.4亿项目贷款提供保证[4] - 截至2024.12.25，担保额度30亿占净资产39.83%[14] - 截至2024.12.25，实际担保余额31.92亿占42.38%[14] 苏州华灿业绩 - 2023年营收18.38亿，净利润 -3.05亿[7] - 2024年前三季度营收18.58亿，净利润 -1.56亿[7] 苏州华灿资产 - 2023.12.31资产36.47亿，净资产13.04亿[7] - 2024.9.30资产39.57亿，净资产13.98亿[7]

股东大会信息 - 2024年12月26日15时召开第四次临时股东大会[2][3][16][17] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日09:15 - 15:00[3][17] - 投票代码为350323，投票简称为华灿投票[15][18] 提案信息 - 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[6][7] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[8] - 异地股东需于2024年12月23日15:00前送达相关材料[9]

公司基本信息 - 公司于2012年4月26日获批发行5000万股人民币普通股，6月1日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为1,622,998,797元[12] - 公司目前股份总数为1,622,998,797股，每股面值1元，均为人民币普通股[24] 股东信息 - 截至2011年2月15日，上海灿融创业投资有限公司持股20.10% [22] - 截至2011年2月15日，义乌天福华能投资管理有限公司持股5.70% [22] - 截至2011年2月15日，Jing Tian Capital I, Limited持股22.40% [22] - 截至2011年2月15日，Jing Tian Capital II, Limited持股1.83% [22] - 截至2011年2月15日，浙江华迅投资有限公司持股19.85% [22] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[38] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[45] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[57][58] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[59] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会每年度有权对每次运用资金10亿元（含）以下的事项做出决议[99] - 董事会每年度有权对累计运用资金占公司最近一期经审计净资产的50%或50%以下的事项做出决议[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[105] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前5个工作日，特殊情况除外[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[106] 其他组织相关 - 执委会设主席1名、副主席1至2名，委员若干名，执委会主席由董事长担任，每届任期三年，可连聘连任[110][112] - 公司设总经理（总裁）1名，副总经理（副总裁）若干名，总裁每届任期三年，连聘可连任[116][117] - 上市公司设董事会秘书，负责股东会和董事会等会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露事务[123] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每年至少召开两次定期会议，决议需半数以上监事通过[131] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报[135] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[135] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[136] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润[139] - 公司原则上至少每年进行一次利润分配，可进行中期现金分红[139] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[146] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[157][158][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司；修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[162]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2024年12月3日送达[2] - 会议于2024年12月10日现场召开，由俞信华主持[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目再次延期的议案》[3] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3]