华灿光电股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-086 华灿光电股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，华灿光电股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 华灿光电股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日签发的证监许可[2020]2575 号文 《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定 对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，股款以货币缴足， 募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费用（不含税）、发行登记费 （不含税）以及其他发行费用（不含税） ...

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易和关联交易》的要求，结 合华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际情况，公司拟对珠海华 发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业登记信息 公司名称：珠海华发集团财务有限公司 成立日期：2013 年 9 月 9 日 法定代表人：许继莉 注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第 26 层 注册资本：320,000.00 万人民币 （一）控制环境 财务公司按照《珠海华发集团财务有限公司章程》中的规定建立了董事会、监事会，并 对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。公司 治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组 织架构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。 （二）风险识别与评估 财务公司制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织， 各业务部 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 华灿光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 华灿光电股份有限公司第五届董事会 现就提名 祁卫红 为华灿光电股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为华灿光电股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-087 华灿光电股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年半年度计提资产减值准备 的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策等相关规定，基于 谨慎性原则，对合并报表范围内截止2023年06月30日的各类资产状况进行了全面 清查和减值测试，根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值 准备。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收账款、其他应收款、应收票据 1、应收账款预期信用损失准备的计提方法 a.单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收款项 | 单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项账面余额 | 100 万以上（含 | 100 | 万）的款 | ...

华灿光电股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董 事会第二十七次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据实际情况变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-092 | | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其 | | --- | --- | --- | | | 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 | 职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连 | | | …… | 任。 | | | 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 | …… | | 9 | 任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 | 董事可以由执委会 ...

关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任期为 2021 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日，鉴于京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"）与 公司签署了《华灿光电股份有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认 购协议》，京东方以 2,083,597,236 元现金认购公司本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份。同时，New Sure Limited 与京东方签订了《股份表决权管理协 议》，将其持有公司的全部股份 56,817,391 股的表决权、提名权及其附属权利，不可 撤销地委托给京东方行使及管理。珠海华发科技产业集团有限公司出具了《关于不谋求 华灿光电实际控制权的承诺函》。义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）亦与京 东方签署了《协议书》，承诺不谋求公司实际控制权。公司本次向特定对象发行的 372,070,935 股股份，于 2023 年 8 月 14 日完成新增股份上市，京东方持有公司 23.01% 的股份， ...

（2023 年 8 月） （2023 年 8 月 15 日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划目 标任务的圆满达成，根据《华灿光电股份有限公司章程》规定，公司设立执行委 员会（以下简称"执委会"），对董事会负责。 第二条 本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会 委员。 第二章 人员组成 第三条 执委会由公司董事长、总裁等高级管理人员组成。根据工作需要， 经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办公室设在企划中心。 第四条 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。 执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审核，报董事 会批准。 华灿光电股份有限公司 执行委员会组成及议事规则 在上述权限范围内，具体事项以执委会决议为准；如有根据现行法律、法 规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。 第四章 工作流程与议事规则 第八条 执委会原则上每月召开一次，或因实际工作需要，经业务部门申 请、执委会主席批准可临时召开。会议由执委会主席主持，若遇特殊 ...

华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 华灿光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《华灿光电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长，独立董事 3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的1/2。 董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。董事会秘 书由董事长提名，经董事会决议通过。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华灿光电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"） 持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华灿光电拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华灿光 电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442号），华 灿光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）372,070,935.00股，发 行价格为5.60元/股，募集资金总额人民币2,083,597,236.00元，扣除不含税的发行 费用人民币16,639,845.23元，实际募集资金净额为人民币2,0 ...

华灿光电股份有限公司 执行委员会主席工作细则 （2023 年 8 月） （2023 年 8 月 15 日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过） （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 运营，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华灿光电股份 有限公司执行委员会组成及议事规则》及公司运营管理的有关规定，制订本细则。 第二条 执行委员会（以下简称"执委会"）主席主持公司日常经营和管理工作，组 织落实董事会和执委会决议、向董事会汇报、对董事会负责。 第二章 执委会主席的任职资格和任免程序 第三条 执委会主席任职应当具备以下条件： 第四条 执委会主席为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的执委会主席： （一）无民事 ...