独立董事候选人声明与承诺 声明人 祁卫红 作为 华灿光电股份有限公司 第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华灿光电股份有限公司第五届 董事会 提名为华灿光电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 华灿光电股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

华灿光电股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 华灿光电股份有限公司 章程 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 公司管理层 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 华灿光电股份有限公司 章程 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 华灿光电股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和 ...

特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2023年8月28日（星期一）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-096 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2023年8月 15日以现场会议方式召开，会议决定于2023年8月31日（星期四）召开公司2023年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-091 华灿光电股份有限公司 | 2 | GaN | 基电力电子器件的研发与制造项目 | 31,641.58 | 30,000.00 | 30,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | 170,908.80 | 150,000.00 | 148,291.11 | 注：上表中项目调整前拟投入募集资金合计值与调整后拟投入募集资金合计值差异系已支付的部分 发行费用。 关于部分募集资金投资项目结项的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度向特定对象发行股票部分募集资 金投资项目"Mini/Micro LED 的研发与制造项目"（以下简称"募投项目"或"本项目"）已 实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项。公司本次募投项目结 项无节余募集资金，根据《深圳证券 ...

华灿光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟瑞庆 作为 华灿光电股份有限公司 第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华灿光电股份有限公司第五届 董事会 提名为华灿光电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 一、本人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-085 华灿光电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 1 生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提前进 行换届选举。 经公司控股股东京东方科技集团股份有限公司提名，监事会审查被提名人的任职 资格后，同意提名岳占秋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 经公司监事会提名并审查被提名人的任职资格后，同意提名俞信华先生为公司第 六届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与由职工代表 大会选举产生的职工代表监事祝文君女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司股 东大会审议通过之日起三年。 2. 本次监事会于 2023 年 8 ...

华灿光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林金桐 作为 华灿光电股份有限公司 第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 华灿光电股份有限公司第五届 董事会 提名为华灿光电股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华灿光电股份有限公司第五届董事会 提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第五届董事会 第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于作废公司2021年限制性 股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-088 华灿光电股份有限公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年1月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激 励计划发表了明确同意的独立意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 2、2021年1月23日，公司召开第四届监事会第 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华灿光电股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1442 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）372,070,935.00 股，发行价格为 5.60 元/股，募集资金总额人民币 2,083,597,236.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 16,639,845.23 元，实际募集资金净额 为人民币 2,066,957,390.77 元。该募集资金已于 2023 年 7 月 27 日全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《华灿光电股份有限公司验 资报告》（容诚验字[2023]518Z0110 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及全资子公司与存放募集资金的商业银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议/四方监管协议》。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-090 华灿光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-094 华灿光电股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于上述控制权变更的具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 7 日、2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署附条件生效的认购协议、 股份表决权管理协议暨公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号： 2022-074）、《关于股东权益变动进展暨公司实际控制权变更的公告》（公告编号： 2023-079）。 2023 年 8 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会 提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1 一、第六届监事会的组成 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。 华灿光电股份有限 ...