关联交易 - 2023年公司与小望科技日常关联交易金额43,908,187.02元[2] - 向小望科技提供劳务实际发生额占同类业务比例56.13%[3] 小望科技财务数据 - 2023年末资产总计120,109,850.64元，2022年为56,332,151.80元[5] - 2023年末负债合计104,013,134.47元，2022年为44,742,733.53元[5] - 2023年末净资产16,096,716.17元，2022年为11,589,418.29元[5] - 2023年度营收166,118,589.68元，2022年为135,740,896.26元[5] - 2023年度利润总额3,351,371.01元，2022年为 - 33,953,785.93元[5] - 2023年度净利润3,328,575.96元，2022年为 - 34,011,181.63元[5] - 2023年经营活动现金流净额 - 10,277,130.16元，2022年为 - 28,484,828.69元[5] 业务服务 - 公司为小望科技提供企业用户推广和实施服务，按市场价格结算[10]

一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于2024年4月19日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于2024年4月14日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-009 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求 ...

独立董事提名 - 曾金龙被提名为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚批评[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 任职期间严格遵守规定，履职尽责[40]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月17日下午15:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][35][36] - 股权登记日为2024年5月13日[5] 提案与选举 - 提案12.00、13.00、14.00为累积投票议案，应选人数分别为3人、3人、2人[9][10] - 提案11.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 董事会换届非独立董事、独立董事应选人数均为3人，监事会非职工代表监事应选人数为2人[26] 其他信息 - 登记时间为2023年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点为北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼公司会议室[13] - 股东大会联系电话和传真均为010 - 82885950，联系人是蔡厚富、司宇[17] - 会议预计为期半天，与会股东费用自理[19] - 备查文件为公司第五届董事会第二十八次会议决议和第五届监事会第十五次会议决议[20] - 网络投票代码为350324，投票简称为旋极投票[29] - 选举非独立董事、独立董事、监事时股东拥有选举票数分别为股份总数×3、×3、×2[31][33][34] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[34]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入300,023.98万元，上年度245,300.45万元[10] - 2023年营业收入扣除后金额296,285.32万元，上年度242,176.79万元[12] - 大信会计师认为公司营收扣除表符合规定[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入30.0023977909亿元，比上年同期增加22.31%[10] - 2023年度公司利润总额为 -3.0645527002亿元，比上年同期增加46.38%[10] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -2.6807275355亿元，比上年同期增加54.56%[10] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润 -7.7040121830亿元，合并报表未分配利润为 -11.9842717931亿元[12] - 2023年度公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司发生日常关联交易金额共计4390.818702万元[24] 人事变动 - 董事会提名陈为群女士、蔡厚富先生、沈峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[26] - 提名范斌波、曾金龙、王志福为第六届董事会独立董事候选人[30][31] 财务审计 - 董事会同意聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，聘期一年[22] 制度修订 - 修订《董监高所持股份及其变动管理制度》等六项公司制度[40] - 修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东大会审议[49][50] - 修订《会计师事务所选聘制度》，尚需提交股东大会审议[51][52] - 修订《公司章程》[53] 股东大会 - 公司将于2024年5月17日下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2023年年度股东大会[57] 人员持股及履历 - 陈为群女士持有公司股份7,536,323股，2007年至今在上海旋极智能科技有限公司担任总经理，2020年10月起担任公司董事长[59] - 蔡厚富先生持有公司股份10,038,583股，1997年加入公司，现任公司董事、副总经理[60] - 沈峰先生未持有公司股份，1996年至2016年就职于某研究所，2016年入职旋极公司[61] - 范斌波先生未持有公司股份，1991年至2016年任职于部队机关，2018年至今为自由职业者[63] - 曾金龙先生未持有公司股份，1993年至2017年任职于部队机关，2018年转业至今为自由职业者[64] - 王志福先生未持有公司股份，现任北京理工大学电动车辆国家工程研究中心支部书记，副主任[65]

业绩相关 - 瑞极通达2020 - 2022年累计实现归母净利润57.16万元，低于承诺三年归母净利润总和4518.49万元的80%[9] 股权交易 - 2020年10月公司使用2500万元增资瑞极通达，持有其10%股权，因业绩对赌未完成将被回购[9] - 2023年12月8日公司拟35000万元向小望科技转让旋极百旺78.5%股权[10] 担保与授信 - 2023年1月16日泰豪智能为上海信业2000万元1年期综合授信提供连带责任保证担保[11] - 2023年10月24日公司及泰豪智能为上海信业4000万元1年期综合授信提供连带责任保证担保[13] - 2023年10月24日泰豪智能向南京银行北京分行申请3年期最高债权额度6000万元综合授信[13] - 2023年10月24日锦阳新能源拟开展不超过1亿元售后回租业务[13] - 2023年12月8日泰豪智能为上海信业1000万元和2000万元1年期综合授信提供连带责任保证担保[14] - 2023年12月8日泰豪智能为泰豪智能科技和旋极新能源各500万元1年期综合授信提供连带责任保证担保[14] - 公司为申请500万元1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[15] 监事会工作 - 2023年公司监事会共召开4次会议[2] - 监事会认为公司担保事项内容和决策程序合法有效，符合相关法规规定，未损害公司及股东利益[15] - 监事会认为公司现行内部控制制度在企业管理各方面发挥控制与防范作用，内控组织机构完整[16] - 《2023年度内部控制自我评价报告》符合相关要求，真实完整反映公司内部实际情况[16] - 公司应加强董事会各专门委员会和独立董事作用，完善内控体系，强化内控制度执行力度[16] - 公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，严格登记备案和控制范围，报告期内无违规股票交易行为[17] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行职责，完善公司法人治理结构，规范经营管理[18] - 2024年监事会计划加强法律法规学习，提升专业业务能力[18] - 2024年监事会将监督公司依法运作，督促内部管理控制体系建设与运行[19] - 2024年监事会会监督董事和高管履职情况，检查财务，加强重大事项监督[19]

财务与内控 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.07%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额99.81%[5] - 以营业收入总额2%作为利润表整体重要性水平衡量指标[43] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，董事会下设多委员会[8] 发展战略 - 围绕行业AI芯片等产业布局，力争成领先的行业智能整体解决方案提供者[10] 制度建设 - 建立旋极水文化，核心价值观为信、善、利[14] - 建立系统风险评估体系，各部门跟踪识别潜在风险并上报应对[15] - 设立内审部，对财务信息和内部控制检查监督[16] - 建立《货币资金管理制度》，提高资金使用效率[17] - 对采购、验收、付款流程建立完善管理制度，控制采购成本[19] - 对固定资产按类别分工管理，每年对存货进行减值测试评估[20] - 销售部门收集市场信息，制订价格调整及竞争策略，实现信息化管理和费用控制[21] - 建立对外投资、担保、关联交易的权限及审查决策程序[24] - 强化集团系统策划，优化协作单位管控体系[25] - 建立完善财务管理制度体系，对财务报告进行审计[26][27] - 制定全面预算管理制度，强化预算约束[28] - 合同流程通过办公系统提交，合同专用章专人保管[29] - 制定募集资金相关制度，对募集资金实行规范化管理[35] 产品与质量 - 2023年质量管理体系有效运行，产品质量稳定[34] 缺陷认定 - 潜在错报金额≥营业收入总额2%，认定为财务报告内部控制重大缺陷[43] - 营业收入总额1%≤潜在错报金额＜营业收入总额2%，认定为财务报告内部控制重要缺陷[43] - 潜在错报金额＜营业收入总额1%，认定为财务报告内部控制一般缺陷[43] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[47] - 董事等舞弊造成重大损失等认定为财务报告内部控制重大缺陷[38] - 未依照公认会计准则选应用会计政策造成重大错报等认定为财务报告内部控制重要缺陷[41] - 违反国家法律法规等情况认定为非财务报告重大缺陷[44] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48]

监事会选举 - 2024年4月19日召开第五届监事会第十五次会议[2] - 提名宋捷、邬叶舟为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] - 职工代表夏林将与非职工代表监事组成第六届监事会[2] 候选人信息 - 宋捷1985年11月生，2008年毕业，有公司任职经历[4] - 邬叶舟1986年4月生，2009年毕业，有公司任职经历[5] - 二人未持股，近三十六个月无相关处罚批评[4][5]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为12.999999876亿元，净额为12.7782142904亿元[9] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金本息13.4632546373亿元[9] - 2023年度使用募集资金金额为0元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户累计利息收入7718.222372万元，专户余额885.674759万元[10] - 2016年原存放于北京银行中关村海淀园支行的募集资金降至1299.99876万元[12] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中信银行中关村支行账户余额821.658992万元[14] - 截至2023年12月31日，中国民生银行成府路支行账户余额29.65元[14] - 截至2023年12月31日，北京银行中关村海淀园支行账户余额60.407848万元[14] - 截至2023年12月31日，中国民生银行三元支行账户余额3.604万元[14] 项目投入与效益情况 - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台项目截至期末投入进度96.07%，本年度效益 - 150.41[30] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目截至期末投入进度100.00%，本年度效益 - 541.05[30] - 补充流动资金截至期末投入进度107.20%[30] - 承诺投资项目小计本年度效益 - 691.46[30] - 新一代装备健康管理产品体系研制及服务平台项目承诺投资39,000.00，调整后16,904.66，累计投入16,240.56[30] - 基于全球时空剖分的大数据高速处理技术与服务平台项目承诺投资38,500.00，调整后6,574.15，累计投入6,574.15[30]