北京旋极信息技术股份有限公司 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。证券 部是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内 幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价格有重 大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定 的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营范围和方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额的 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的 30%； 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息登记管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开8次，独立董事均亲自出席[2] - 2023年召开6次股东大会，独立董事列席3次[3] 议案审议情况 - 2023年独立董事对董事会所有议案均投赞成票[3] - 审议通过年度非独立董事、高级管理人员薪酬议案[4] - 审议通过多项对外投资、股权交易等议案[4] 意见发表情况 - 2023年多次就相关事项发表同意意见[13] 其他事项 - 2023年除特定事项外未发生其他应披露关联交易[15] - 按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[17] - 续聘大信会计师事务所为2023年度财务审计机构[18] - 董事及高级管理人员薪酬方案科学合理[20] - 报告期内独立董事履职良好[21][22]

投资审批 - 特定情况对外投资由股东大会审批[13] - 未达标准投资事项由董事会审批[14] - 董事长可审批单项2000万元以内投资[14] 交易审议 - 衍生品交易需董事会审议[15] - 关联人交易需股东大会审议[16] 投资流程 - 对外投资项目需经多程序审批[18] 投后管理 - 投后管理部门跟踪项目进展[22] - 指定专人进行投后日常管理[22] 投资处置 - 特定情况可收回或转让对外投资[25][26]

人员提名 - 范斌波被提名为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，近十二个月无相关情形[22][23][28] - 本人无相关刑事、行政处罚，未受交易所谴责批评[31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，任职将勤勉尽责[39][40]

会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开8次，独立董事均亲自出席[2] - 2023年召开6次股东大会，独立董事列席3次[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[3] - 2023年独立董事审议多项审计、薪酬等报告及议案[4] - 2023年独立董事就多项事项发表同意独立意见[11][12] 公司运营事项 - 2023年除特定事项外未发生其他应披露关联交易[14] - 2023年按时编制并披露多份报告[16] - 2023年未更换会计师事务所，续聘大信一年[17] 其他情况 - 报告期内独立董事未提相关提议和异议[20] - 2023年独立董事维护股东合法权益[21]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 聘期一年，可续聘[13] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计人员规定 - 负责审计的注册会计师近三年无证券期货违法执业行政处罚[4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 审计项目合伙人等在不同情况服务期限应合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[11] - 公司应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[15] 改聘相关 - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所[17][18] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表审核意见[18] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可陈述意见[18] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘事务所[18] - 公司拟改聘应在公告中详细披露相关信息[19] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[16] - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，发现违规按规定处理[21][22]

北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02912 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2024]第 1-02912 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

业绩总结 - 大信会计师事务所于2024年4月19日审计北京旋极信息技术股份有限公司2023年12月31日财务报表[2] - 2023年度西安特飞检测技术研究院有限公司非经营性资金占用累计发生及期末余额均为1000万元[9] 数据详情 - 北京泰豪智能工程有限公司其他应收款为23,416.20[11] - 上海旋极智能科技有限公司有多笔其他应收款[11] - 成都旋极历通信息技术有限公司有多笔其他应收款[11] - 北京伏羲众合投资管理有限公司其他应收款为3,000.00[11] - 深圳旋极历通科技有限公司其他应收款为97.36，预付账款为18.20[11] - 北京百旺金赋科技有限公司其他应收款为35.67[11] - 西安西谷微电子有限责任公司有多笔其他应收款[11] - 四川旋极智能信息技术有限公司其他应收款为20,135.00[11] - 海南鼎数知行信信息技术有限公司有多笔其他应收款[11] - 各项应收款和预付款有小计金额[13] - 苏州易锐光电科技有限公司其他应收款为21.00[15] - 北京中天海润投资基金管理有限公司其他应收款为0.45[15] - 易锐光电科技（安徽）有限公司应收账款为41.65及差值[15] - 北京中天华胜科技有限公司应收账款为8.96，预付账款为33.25[15] - 百望金赋科技有限公司应收账款、预付账款、其他应收款有相关金额及差值[15] - 北京博大网信股份有限公司应收账款为35.00，其他应收款为6.67[15] - 湘潭智城联合信息科技有限公司应收账款为13.50[15] - 云南百望金赋科技有限公司应收账款为4.26及总计[15] - 西安兵标检测有限责任公司应收账款为44.88及总计[17] - 各项小计及总计金额[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名曾金龙为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无禁止情形且任职公司数合规[26][27][28][32][33][35][36]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备总额207,155,961.75元[1] - 信用减值损失41,476,796.99元，含应收账款坏账损失43,855,986.94元[2][4] - 资产减值损失165,679,164.76元，含商誉减值损失171,113,024.87元[2][5] 数据详情 - 2023年计提应收票据等坏账准备32,787,807.45元[6] - 2023年存货计提跌价准备1,696,475.25元[8] - 2023年计提无形资产减值损失1,558,654.18元[9] 具体项目 - 西安西谷因经营低预期，计提商誉减值171,113,024.87元[15] - 西安西谷含商誉资产组减值前账面价282,113,024.87元，可收回金额111,000,000.00元[15] 影响与审计 - 本次计提减少2023年度利润总额207,155,961.75元[16] - 本次计提经大信会计师事务所审计确认[17]