公司业务及产品 - 公司2023年上半年营业收入为628,701,992.42元，同比下降30.31%[13] - 公司主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和AMOLED显示驱动芯片，销售额处于国产芯片领先群[18] - 公司产品主要用于智能家电、锂电池管理、变频电机控制、智能电表及物联网领域[22] - 公司已通过AECQ100质量认证，推出车规MCU新品和AMOLED显示驱动芯片产品[23] - 公司主要专注在现有工控、汽车电子MCU芯片、IIOT芯片和AMOLED显示驱动芯片新产品的开发[24] - 公司研发投入占营业收入23.49%，主要专注在MCU领域、AMOLED显示驱动等新产品的开发[29] 公司发展战略 - 公司对产业的长期发展前景保持乐观，国产芯片应用将会越来越广泛[22] - 公司将加强技术创新及新产品开发，持续扩大进口替代份额，积极开拓海外市场[22] - 公司预期2024年行业景气有望出现较好的恢复[22] - 公司发展战略包括把握国产替代良机、加速推进海外市场拓展、持续加大研发投入等[23] 公司财务状况 - 公司报告期末总资产为2,219,823,240.62元，较上年度末增长12.24%[13] - 公司2023年上半年原材料占营业成本比重为45.78%，加工费占24.39%，同比分别下降18.18%和25.67%[34] - 公司2023年上半年货币资金占总资产比例为21.37%，存货占29.99%，固定资产占3.00%，在建工程占7.42%[37] - 公司2023年上半年研发投入主要分布在OLED显示驱动、电脑周边与无线通讯、锂电池管理与智能电表等领域[35] - 公司研发人员数量为408人，占比82.26%，其中本科学历占比5.79%，硕士和博士学历占比15.69%[36] 公司风险及挑战 - 公司面临新产品、新技术研发风险，需投入较大研发费用，制定完善的技术研发管理流程[51] - 公司存在高端技术人力资源瓶颈及人力成本提高风险，竞争对手可能给出更优厚待遇吸引技术人才[52] - 公司面临市场风险，可能因新兴科技或竞争者产品替代影响盈利能力[54] - 公司存在供应链风险，受宏观经济走势和晶圆代工厂商产能限制影响[55] 公司股权及财务活动 - 公司2022年度现金分红总额（含回购股份）为2.02亿元[64] - 公司通过增资扩股方式引入投资者，新增注册资本3500万元[83] - 公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,912,435股，成交总金额为人民币65,990,980.13元[90] - 公司实施了2022年度权益分派，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税）[90] - 公司股份变动情况显示售条件股数量为337,796,143股，占总股本98.76%[92] - 公司股份总数为342,039,282股，占总股本100.00%[93]

中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经 营情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,203.1310 万 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,203.1310 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 万元。 | | 第十四条 | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 是：集成电路的设计、制造、加工，与研发 相关电子系统模块，销售自产产品，并提供 相关售后服务及技术服务。（涉及行政许可 的，凭许可证经营） | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 | | | | 是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服 | | | | 务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制 | | | | 造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销 | | | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-045 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年半年度报告》及其 摘要，发表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-044 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 2023 年上半年，公司营业收入 62,870 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,562 万元。 与会董事审议认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映公司 2023 年上半年的经营管理情况，公司董事、监事、高级管 理人员均对 2023 年半年度报告出具了书面确认意见。 具体内容详 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》 （以 ...

独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引2号》"）等法律法规、规范性文件及中颖电子股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独 立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次 会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和独立意见 经核查，截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。 中颖电子 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 中颖电子股份有限公司 二、 关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见 经核查，截止报告期末，公司实际担保（包括母公司为子公司）总额是32,500 万元，占公司净资产的19.26%，无违规担保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉 讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。我们认为，公司已制定 《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 和关联 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-051 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日在中国证监会 指定信息披露网站上披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2023-018）。 经事后核查发现，上述公告中的本次可解除限售的限制性股票数量和回购注销数 量有误，现对上述公告相关内容更正如下： （一）特别提示： 更正前： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计122名，部分激励对象的综合评分 未达A，公司拟对其已获授但尚未解除限售的303股限制性股票实施回购注销。本 次可解除限售的限制性股票数量为990,656股，占公司目前总股本的0.2896%； （二）二、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的说明/（二）解除限售条件成就的说明 更正前： ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-050 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提 议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月12 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-049 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予 第三个解锁期部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案》， 本次拟回购注销部分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立 董事发表了独立意见。 2020 年 11 月 19 日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议 ...