财务表现 - 2025上半年营业收入6.52亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润4106.26万元 [1] - 经营性现金流量净额1.09亿元 同比增长60.08% [1] - 毛利率同比减少1.93个百分点 [1] - 净利润同比下滑主要受产品售价竞争性下降及晶圆代工成本未降低影响 [1] 成本与费用 - 费用增加主因新增合肥中颖科技广场折旧费用及增值税进项加计扣除减少 [1] - 晶圆代工成本受长期协议制约未下降 [1] 经营策略与存货管理 - 2025年经营重心为维持市占率并降低存货水平 [1] - 预期年末存货将接近适当水平 [1] - 存货修正将有利于2026年采购议价 [1] - 合肥中颖科技广场已展开招商 后续将逐步减轻折旧压力 [1] 产品研发与技术进展 - 开发更多55nm制程产品 预计2026年陆续上市 [2] - 新一代变频空调控制单芯片采用55nm工艺 性能更强且成本更低 [2] - 新一代变频方案已配合客户设计导入 预计2025年底批量生产 [2] - Wi-Fi/BLE Combo MCU完成样品验证并进入推广阶段 [2] - 已有客户开始设计导入 预计下报告期进入小批量产 [2] 主营业务与产品布局 - 主要从事芯片设计研发与销售 属集成电路产业链环节 [2] - 主要产品涵盖工规/车规MCU 锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片 [2] - 技术应用包含数字逻辑 模拟及数模混合电路 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入6.52亿元 同比下降0.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4106.26万元 同比下降42.20% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3837.01万元 同比下降43.35% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.1203元 [1]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[5] - 通过现场和网络投票股东301人，代表股份93,420,924股，占27.3649％[9] - 通过现场投票股东6人，代表股份90,805,258股，占26.5987％[9] - 通过网络投票股东295人，代表股份2,615,666股，占0.7662％[9] - 通过现场和网络投票中小股东299人，代表股份13,543,352股，占3.9671％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,999,462股，占98.4784％[12] - 《股东会议事规则》同意93,164,467股，占99.7255％[13] - 《董事会议事规则》同意93,167,967股，占99.7292％[14] - 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》同意93,136,467股，占99.6955％[15] - 《独立董事工作制度》同意93,147,967股，占99.7078％[17] - 《关联交易决策制度》同意91,980,983股，占98.4587％；反对1,362,534股，占1.4585％；弃权77,407股，占0.0829％[19] - 《募集资金管理办法》同意93,157,967股，占99.7185％；反对184,250股，占0.1972％；弃权78,707股，占0.0843％[21] - 《股东会网络投票实施细则》同意93,166,667股，占99.7278％；反对181,850股，占0.1947％；弃权72,407股，占0.0775％[22] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意93,141,267股，占99.7006％；反对186,750股，占0.1999％；弃权92,907股，占0.0994％[24] 候选人提名情况 - 提名宋永皓为非独立董事候选人，同意股份数92,095,748股，中小股东同意12,218,176股[26] - 提名向延章为非独立董事候选人，同意股份数92,073,630股，中小股东同意12,196,058股[27] - 提名吴春城为非独立董事候选人，同意股份数92,073,628股，中小股东同意12,196,056股[29] - 提名李建军为独立董事候选人，同意股份数92,107,693股，中小股东同意12,230,121股[34] - 提名高文忠为独立董事候选人，同意股份数92,073,679股，中小股东同意12,196,107股[36] - 提名王志华为独立董事候选人，同意股份数92,073,683股，中小股东同意12,196,111股[38]

会议情况 - 2025年8月21日召开第五届监事会第十五次会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] - 《2025年半年度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 资金情况 - 审议通过资金占用及往来议案[4] - 2025年半年度无控股股东及关联方资金占用[4] - 资金议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议信息 - 2025年8月21日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议由董事长傅启明主持[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1][3] - 审议通过《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》[4][5] 报告相关 - 董事等对2025年半年度报告出具书面确认意见[1] - 《2025年半年度报告摘要》同日刊登[2] - 董事会出具相关资金往来情况汇总表[4]

人事变动 - 选举宋永皓为董事长，杨晓勇为执行事务董事兼法定代表人[2] - 聘任宋永皓为总经理，潘一德为董事会秘书等[10][14] 规则修订 - 修订《董事会专门委员会议事规则》等多项规则[5][21][23] 组织架构 - 第六届董事会下设四个委员会[8] 表决结果 - 各项议案表决均11票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][13][17][19][22][24]

股东大会信息 - 公司于2025年8月6日在巨潮资讯网刊登股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 现场会议于2025年8月22日14:00召开，网络投票于同日9:15至15:00进行[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份90,805,258股，占比26.5987%[7] - 参与网络投票股东295名，代表股份2,615,666股，占比0.7662%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意91,999,462股，占比98.4784%[9] - 《股东会议事规则》同意93,164,467股，占比99.7255%[11] - 《董事会议事规则》同意93,167,967股，占比99.7292%[12] - 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》同意93,136,467股，占比99.6955%[13] - 《独立董事工作制度》同意93,147,967股，占比99.7078%[16] - 《对外担保管理制度》同意93,155,567股，占比99.7160%[17] - 《募集资金管理办法》同意93,157,967股，占99.7185%；反对184,250股，占0.1972%；弃权78,707股，占0.0843%[20] - 《股东会网络投票实施细则》同意93,166,667股，占99.7278%；反对181,850股，占0.1947%；弃权72,407股，占0.0775%[21] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意93,141,267股，占99.7006%；反对186,750股，占0.1999%；弃权92,907股，占0.0994%[23] 候选人提名情况 - 提名宋永皓为非独立董事候选人，同意92,095,748股[23] - 提名向延章为非独立董事候选人，同意92,073,630股[25] - 提名吴春城为非独立董事候选人，同意92,073,628股[26] - 提名杨晓勇为非独立董事候选人，同意92,073,682股[28] - 提名朱慧为非独立董事候选人，同意92,073,741股[30] - 提名张家荣为非独立董事候选人，同意92,073,738股[32] - 提名李建军为独立董事候选人，同意92,107,693股[33]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月22日召开第一次临时股东大会 选举产生第六届董事会成员共11名 包括非独立董事6人、独立董事4人及职工代表董事1人[1] - 董事会成员中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 独立董事占比符合不低于三分之一的规定要求[1] - 新设战略与ESG委员会等四个专门委员会 其中审计/提名/薪酬委员会独立董事占比过半且由独立董事担任主任委员[2] 高级管理人员任命 - 聘任宋永皓为总经理 向延章/张学锋/朱秉濬为副总经理 潘一德为董事会秘书 谷敏芝为财务总监 徐洁敏为证券事务代表[3] - 新任高管均具备合规任职资格 无市场禁入或监管处罚记录 其中董事会秘书及证券事务代表已取得深交所秘书资格证书[4][6][8][9][10][11][12] - 核心管理层持股情况：宋永皓间接持有426万股 朱秉濬持有33.34万股 张学锋持有10.95万股 潘一德持有17.58万股[6][9][10][11] 董事离任与持股变动 - 原董事张聿/张兰丁/阮永平/曹一雄及监事荣莉/胡卉/陈敏敏任期届满离任 其中傅启明间接持有2448万股 朱秉濬等3人继续持有公司股份[5] - 离任人员均无未履行承诺事项 持股人员承诺遵守减持相关监管规定[5] - 部分离任人员仍保留公司职务：朱秉濬/张学锋继续任职 荣莉/陈敏敏仍留任公司[4][5] 公司业务架构信息 - 高管分工显示公司设立三大事业群：向延章分管第一事业群 张学锋分管第二事业群 朱秉濬分管第三事业群[8][9][10] - 核心管理层具备集成电路行业深厚背景 总经理宋永皓自1989年从事集成电路设计 曾任职联华电子/联咏科技等业内企业[6] - 公司设立多地子公司：中颖科技/西安中颖/合肥中颖均由宋永皓担任执行董事或总经理职务[6]

公司概况 - 公司名称为中颖电子股份有限公司 [1] 公司业务 - 公司业务范围未在提供内容中具体说明 [1] 行业分析 - 公司所属行业未在提供内容中具体说明 [1]

审计委员会设立与职责 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占过半数且包括会计专业人士 [3] - 审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，内部审计部门接受其监督指导 [2] - 审计委员会行使监事会职权，包括审核定期报告、检查财务、监督董事及高管行为等 [7] 审计委员会运作机制 - 会议分为定期会议（每季度至少一次）和临时会议，定期会议需提前7日通知，临时会议需提前3日通知 [13][14] - 决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或通讯签字表决 [16][17] - 委员需回避利害关系议题，若回避后不足法定人数则提交董事会审议 [21] 战略与ESG委员会组成与职能 - 战略与ESG委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事 [27] - 职责涵盖公司长期发展战略研究、重大投资融资方案建议及ESG政策制定与监督 [30] - 每年度至少召开两次会议，定期会议采用现场形式，临时会议可采用通讯表决 [31][32] 薪酬与考核委员会架构与权限 - 薪酬委员会由五名董事组成，独立董事占过半数，主任由独立董事担任 [40] - 负责制定董事及高管薪酬方案、股权激励计划并进行年度绩效考评 [45][46] - 决议实施情况由主任跟踪检查，违规事项需向董事会汇报 [54] 提名委员会组成与职责 - 提名委员会由五名董事组成，独立董事占过半数，有权拒绝控股股东推荐的不合适董事候选人 [61] - 主要职权包括拟定董事及高管选择标准、审核人选及提出换届建议 [63] - 会议决议需经全体委员过半数通过，利害关系委员需回避表决 [67] 通用议事规则 - 各专门委员会委员任期与董事会董事任期相同，连选可连任 [10][29][43][58] - 委员需符合无重大违法违规记录、无失信记录及具备相关专业背景等条件 [8][28][42][62] - 会议记录需保存至少十年，内容包括出席人员、议程、表决结果等 [19][38][44][53]