中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，中 颖电子、飞科电器、建新股份独立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 （2）薪酬与考核委员会 （二）出席董事会专业委员会、独立董 ...

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹一雄） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人曹一雄，1964 年出生，中国国籍，曾任职于皖南农学院、合肥经济技 术学院、中国科学技术大学，从事教学与管理工作和大学生创新创业及校友初创 企业的辅导工作；合肥市高新区挂职副主任，负责半导体及先进制造业的企业服 务与商引资工作。现任中国科学技术大学智能与信息学部副研究员、中颖电子独 立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

舆情管理制度 第一章 总则 中颖电子股份有限公司 舆情管理制度 中颖电子股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对舆情应当坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第一条 为了提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价 格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可 ...

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和5次董事会会议，独立董事均按时出席[3] - 2024年第五届董事会专门委员会召开会议10次，独立董事均未缺席[6] - 2024年独立董事参加公司各类活动共计15次[17] 制度与合规 - 2023年12月修订《独立董事制度》[17] - 2024年未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[18] - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[20] - 已建立完善内部控制制度体系并严格执行[20] 决策事项 - 独立董事审核2020年首次授予第三个解锁期激励对象可解锁资格[9] - 独立董事审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[12] - 2024年3月28日审议通过续聘众华所为2024年度审计机构的议案[21] 股票相关 - 2025年2月17日，2020年限制性股票第三批次解除限售上市流通，解锁1,164,468股[22] - 2024年3月28日审议通过拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[22] - 2024年8月8日，639,132股限制性股票回购注销完成[23] 未来展望 - 2025年，独立董事将继续为公司发展提供助力[26]

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 10143.86万股，累计占流通股比： 29.9%，较上期变化： -2348.76万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 威朗国际集团有限公司 | 6311.02 | 18.60 | 不变 | | WIN CHANNEL LIMITED | 1676.74 | 4.94 | 不变 | | 诚威国际投资有限公司 | 813.57 | 2.40 | -0.10 | | 广运投资有限公司 | 290.77 | 0.86 | -3.00 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 281.47 | 0.83 | -125.73 | | 西藏信托有限公司-西藏信托-华芯晨枫一号股权投资集合 | | | | | 资金信托计划 | 212.10 | 0.63 | -902.20 | | 香港中央结算有限公司 | 174.27 | 0.51 | -210.06 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000 ...

财务分配 - 公司以339,476,794为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年度权益分派以340,115,926股为基数，每10股派现金股利2元，合计派现68,023,185.20元[159] - 2024年度利润分配预案以339,476,794股为基数，每10股派现金股利2元，合计派现67,895,358.80元[161][163] - 公司可分配利润为582,899,225.89元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[161] - 2024年合计分红金额6802万元，三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%[177] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1,343,449,000.69元，较2023年增长3.32%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为134,127,226.86元，较2023年下降28.01%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131,319,364.93元，较2023年增长26.61%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为183,480,156.64元，较2023年增长717.77%[17] - 2024年基本每股收益为0.3924元/股，较2023年下降28.28%[17] - 2024年末资产总额为2,282,407,356.85元，较2023年末增长4.55%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,742,414,990.70元，较2023年末增长4.36%[17] - 2024年非经常性损益合计2807861.93元，2023年为82585863.10元，2022年为 - 22779510.10元[23] - 报告期内公司营业收入13.43亿元，同比略增3.32%；扣非净利润1.31亿元，同比增长26.61%；净利润1.34亿元，同比减少[60] - 公司销售芯片总量8.85亿颗，同比增加接近9%；毛利率33.60%，同比减少2.01%；经营性现金流量净额1.83亿元大于净利润，存货减少0.96亿元[60] - 2024年营业收入13.43亿元，同比增长3.32%，集成电路产品设计销售占比99.88%[61] - 2024年销售费用1837.58万元，同比增长8.23%，研发费用3.00亿元，同比下降5.63%[72] - 2024年研发人员数量427人，较2023年的425人增长0.47%，占比82.91%，较2023年的83.01%下降0.10%[74] - 2024年研发投入金额300,293,666.71元，占营业收入比例22.35%，2023年投入318,222,314.35元，占比24.47%，2022年投入323,217,215.33元，占比20.18%[74] - 2024年经营活动现金流入小计1,567,414,854.15元，同比增长2.80%；现金流出小计1,383,934,697.51元，同比下降10.97%；现金流量净额183,480,156.64元，同比增长717.77%[81] - 2024年投资活动现金流入小计806,379,935.20元，同比增长72.08%；现金流出小计969,161,635.38元，同比增长70.51%；现金流量净额-162,781,700.18元，同比下降63.14%[81][82] - 2024年筹资活动现金流入小计79,997,870.11元，同比下降78.56%；现金流出小计101,112,319.79元，同比下降64.25%；现金流量净额-21,114,449.68元，同比下降123.40%[82] - 2024年末货币资金330,273,444.10元，占总资产比例14.47%，较年初增加1.58%；应收账款184,160,053.09元，占比8.07%，较年初下降1.74%；存货614,141,606.13元，占比26.91%，较年初下降5.63%[84] - 2024年末投资性房地产128,343,996.54元，占总资产比例5.62%，年初为0；固定资产398,294,334.87元，占比17.45%，较年初增加14.47%；在建工程年初194,797,518.71元，年末为0[84] - 投资收益1,426,892.03元，占利润总额比例1.62%；公允价值变动损益2,017,567.33元，占比2.29%；资产减值-18,256,792.61元，占比-20.74%；营业外收入161,793.30元，占比0.18%；营业外支出5,029,282.86元，占比5.71%[85] - 合同负债为3,809,009.71元，占比0.17%；租赁负债为3,139,649.63元，占比0.14%[86] - 中颖科技境外资产规模为125,178,918.82元，占公司净资产比重7.18%；芯颖香港境外资产规模为16,735,984.13元，占比0.96%[86] - 以公允价值计量的金融资产期初数为155,832,963.70元，本期公允价值变动损益为1,035,156.68元，期末数为108,408,120.38元[87] - 截至报告期末，计提利息的定期存款及其利息期末余额为178,763,975.48元，期初余额为133,369,375.00元[88] - 报告期投资额为119,500,000.00元，上年同期投资额为114,543,840.53元，变动幅度4.33%；母公司对合肥中颖累计投资金额4.36亿元[90] - 2024年度公司实现营业收入13.43亿元，较上年同期增长3.32%[112] 各业务线财务关键指标变化 - 工业控制产品收入10.93亿元，同比增长7.87%，消费电子收入2.50亿元，同比下降12.75%[61] - 境内收入9.63亿元，同比增长4.81%，境外收入3.80亿元，同比下降0.26%[61] - 经销收入13.31亿元，同比增长4.62%，直销收入1212.68万元，同比下降56.28%[61] - 集成电路产品设计销售毛利率33.53%，同比下降1.95%[62] - 集成电路设计产品生产量7.54亿颗，同比下降49.08%，库存量12.28亿颗，同比下降9.65%[64] - 晶圆成本6.10亿元，占营业成本68.41%，封装、测试成本2.82亿元，占比31.59%[66] - 前五名客户合计销售金额8.47亿元，占年度销售总额比例63.14%[70] - 前五名供应商合计采购金额7.55亿元，占年度采购总额比例78.07%[70] 公司业务布局与市场地位 - 公司控股芯颖科技有限公司55.75%[11] - 近几年工规MCU营收占比接近6成，BMIC营收占比在3成左右[29] - 近几年工规MCU营收占比接近6成，BMIC占比约3成[40] - 公司白色家电MCU自2013年中量产，现销售额有赶超生活电器MCU的情况[35] - 公司工规级MCU是国内家电品牌大厂进口替代主要选择，白色家电MCU市占国产领先，生活电器MCU市占处于领先群[34][43][44] - 公司锂电池管理芯片在国产手机及电动自行车领域取得较高市占[45] - 公司AMOLED显示驱动芯片市场规模超百亿且仍在成长，公司正推进导入品牌客户，以本土化等为核心策略[37][46] 行业市场趋势 - 2024年AMOLED手机面板出货量预计突破8.4亿片，年增近25%，渗透率从2023年的51%上升至2024年的56.9%，预计2028年达68%[33] - 预计2024年中国面板厂AMOLED手机面板出货量占全球47.9%，2025年全球市占率预估可达50.2%[33] - 2024年国内芯片设计产业销售额为6460.4亿元，相比2023年增长11.9%，预计有731家企业销售额超1亿元[27] - 2024年全球半导体销售额总计6276亿美元，与2023年5268亿美元相比增长19.1%[27] - 世界半导体贸易统计组织预测2025年半导体市场比2024年增长11.2%，规模达6971亿美元[27] - 2004 - 2023年间中国芯片设计行业销售年均复合增长率达24.8%[28] - 2022 - 2024年公司销售芯片总量分别为7.13亿颗、8.12亿颗、8.85亿颗，呈稳步增长趋势[28] - 2023年全球共售出近1万亿颗芯片，合理推算2024年全球芯片销量可能已突破1.1万亿颗[28] - 2025年半导体市场预计比2024年增长11.2%[41] - 2024年全球家电零售额约6700亿美元，预计2028年超8000亿美元[42] - 全球智能家居渗透率预计从2024年的19%左右增长到2028年超三分之一[42] - 2024年中小尺寸OLED出货量约9.8亿台，智能手机占8.23亿台，占比84.1%，智能手表占比15.3%，2025年预计达10.2亿台[42] - 2024年家电整体市场同比稳定增长，公司产品出货量上升[44] 公司研发情况 - 报告期内公司研发投入3亿元，占营业收入22.35%，主要研发智能家电等芯片相关技术[52][60] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得国内外仍有效授权专利135项，其中133项为发明专利，报告期内取得专利授权9项[58] - 公司针对家电等市场开发多款产品，预计2025年或2025年底量产，两款AMOLED显示驱动芯片预计2025年下半年量产[51] - 2024年锂电池管理与充电研发投入8310万元，占研发费用比27.67%；OLED显示驱动投入8241万元，占比27.44%；家电主控投入7054万元，占比23.49%；电脑周边与无线通讯投入4346万元，占比14.48%；电机控制与汽车电子投入2078万元，占比6.92%[77] - 公司研发投入3亿元，新增发明专利授权9项，新增计算机软件著作权2项，集成电路布图设计10项[112] 公司经营模式与策略 - 公司采用Fabless轻资产经营模式，管理层建立专业经理人制度，运营规范化、流程系统化[53] - 公司产品主要针对国内市场，与国内一线品牌大厂建立长期稳定合作关系，提供软硬件一体化服务[54] - 公司与上游企业保持长期良好合作关系，保障产品稳定生产和及时供货[56] - 公司研发人员主要内部培养，服务五至十年的占24%，服务十年以上的占28%[57] - 公司聚焦大客户需求，坚持产品高品质及差异化，聚焦研发平台标准化[55] 公司未来规划 - 公司预期自2025年2季度起更快速降低存货，目标年底降至接近5个月的周转水平[101] - 公司计划建立海外据点，推广WiFi/BLE Combo MCU，AMOLED显示驱动芯片预期下半年进入品牌量产[101] 公司经营风险 - 新产品开发周期可能长达半年至数年[103] 公司投资者关系与信息披露 - 2024年1月31日至11月20日期间，公司多次接待电子行业分析师实地调研和网上投资者线上交流，谈论公司经营情况等[108][109] - 公司于2024年12月16日召开第五届董事会第十四次会议，制定《市值管理制度》[110] - “质量回报双提升”行动方案具体内容详见2024年10月8日在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024 - 036）[111] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[116] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开5次董事会[118][120] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开4次监事会[121] - 2024年4月2日公司举办2023年度业绩网上说明会[125] - 2024年9月13日公司参加“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”[125] - 公司发布公告76条，发布投资者关系报告11份，回复投资者在互动易提出的问题141次，回复率达97.92%[126] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购1,912,435股股份，拟用于股权激励或员工持股计划[127] - 2023年度股东大会投资者参与比例为30.64%，于2024年05月20日召开并披露决议[131] 公司人员持股与变动 - 董事傅启明期初持股49,206,539股，本期无增减，期末持股49,206,539股[132] - 董事

股权激励人员与数量 - 本次115名激励对象可解除限售545,484股，占总股本0.1598%[2][32][33] - 126人获授342.59万股限制性股票，占股本1.23%[5] - 122名激励对象16.5万股回购注销完成，剩余360.349万股[18] 业绩考核目标 - 2020 - 2023年各年度业绩考核目标分三档，对应不同解除限售比例[9][10] - 2023年公司营收13.00亿元，满足考核目标C，解除限售比例50%[29] 时间节点 - 2020年12月11日确定授予日[15] - 2021年1月29日完成首次授予登记工作[17] - 2021年11月22日取消预留66万股授予[20] - 2022年3月28日审议通过首次授予部分第一批次解除限售但暂不上市议案[20] - 2023年3月28日审议通过首次授予部分第二批次解除限售但暂不上市议案[21][23] - 2025年2月1日第四期解除限售条件达成，禁售至2026年2月1日[37][40] 股票调整 - 2021年6月首次授予价格、数量等因分红转增调整[18] - 2022年5月首次授予价格、数量等再次因分红转增调整[20][21] 回购注销 - 2021年拟回购注销15万股，后调整为16.5万股[17][18] - 2023年7月18日7972股回购注销完成[23] - 2023年11月9日2,949股回购注销完成[24] - 2024年8月8日639,132股回购注销完成[26] - 因业绩和个人考核回购注销554,647股和9,162股[29][30][36]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-004 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...

公司概况 - 1994 年成立，2002 年起做自主品牌集成电路研发、设计和销售 [2] - 主营 MCU 微控制器芯片、BMIC 锂电池管理芯片、AMOLED 显示驱动芯片，应用于家电主控、手机电池计量及保护、智能终端屏幕显示驱动等领域 [2] - 2024 年前三季度营收 9.78 亿，同比增长 5.95%，归母利润 0.9 亿，同比下降 9.64%，产品出货量增长，市场占有率提高，利润下降因市场竞争激烈致产品价格下降 [2] 战略目标 - 成为世界级 MCU 厂商，争取做 MCU、BMIC 领域单项冠军、IC 行业头部厂商，定位进口替代，做中国芯先行者 [2] - 实施出海战略：1.0 海外市场；2.0 国际品牌；3.0 国际化；4.0 全球在地化，争取成为国际级的 IC 厂商 [3] 业务战略 - 以高品质、差异化产品巩固家电市场 [3] - 推出车规 MCU、车规 AFE 进军汽车电子市场 [3] - 布局智能机器人关节控制 MCU 产品技术 [3] 职能战略 - 把人才作为核心资产，有效激励 [3] - 运用上市公司政策工具，整合资本市场资源 [3] - 强化供应链管理，坚持合作共赢 [3] - 严把质量关，追求客户满意度 [3] 经营业绩情况 - 2025 年四季度是市场销售旺季，公司经营稳定，业绩呈正常季节性 [4] MCU 市场竞争 - 国内竞争激烈，不利于造就具有国际竞争力的企业，行业将优胜劣汰，有序化还需时间 [4] - 公司以马拉松长跑者姿态看待竞争，打造具有国际竞争力的 IC 设计公司，积极参与全球竞争与合作 [4] 国产替代规划 - 目前销售产品有三大主线：MCU 应用在家电、变频电机控制；锂电池管理芯片用在手机、笔记本、电动自行车；AMOLED 显示驱动芯片用在手机、智能穿戴 [5] - 在家电 MCU 市场份额在国产 IC 设计公司中领先，白色家电 MCU 领域海外大厂占比大，车规 MCU、锂电池管理芯片及 AMOLED 显示驱动芯片市场海外大厂占比大，国产替代空间广阔 [5] - 努力方向：研发上加大投入，开发有差异化、国际竞争力产品；品质上提升产品质量及管理体系；服务上把握在地优势提供优质工程服务；市场策略上专注服务行业头部客户；发展上拓展未来产品线 [6] AMOLED 驱动芯片市场 - 未来 5 年 AMOLED 屏市场有机会保持两位数增速，10 年内渗透率逐渐提高，会从手机端向平板、笔记本等领域扩散 [7] - 2024 年全球市场 AMOLED 智能手机屏渗透率超 50%，国产屏占比约 50%且未来几年仍会提高，光手机端 AMOLED 显示驱动芯片有百亿以上市场空间 [7] - 行业及国产增长趋势有利于国产 AMOLED 显示驱动芯片市场空间提升，子公司芯颖科技专注该领域，针对品牌规格产品去年已在面板厂验证完成，正推进品牌手机厂导入 [7] AI 对 MCU 行业影响 - AI 发展对端侧运算和控制提出新需求，公司积极布局 AI 端侧的 MCU 应用，应用场景包括智能家居和人形机器人 [8] - AI 产业发展为 MCU 行业带来全方位机遇，扩大市场需求，拉动终端换新和新增终端，拉动 MCU 芯片产品需求 [8] 机器人领域布局 - 智能机器人包括人形机器人产业快速发展，公司积极布局机器人关节控制 MCU 的研发创新 [8] - 机器人用锂电池供电，公司的 BMIC 锂电池管理芯片可应用，是巨大增量市场 [8]