业绩总结 - 2024年度营业收入13.43亿元，同比增长3.32%[1] - 2023年度分红6802万元，三年累计分红高于近三年年均净利润30%[1] - 2024年拟派发现金股利67,895,358.80元（含税）[1] 研发成果 - 2024年研发投入3亿元，新增多项专利和著作权[1] 新策略 - 2024年修订薪酬办法，制定选聘和市值管理制度[2] - 2024年加强与投资者沟通传导投资价值[3] 未来展望 - 2025年完善治理、培育梯队、加大研发投入[3] - 长期目标是进军国际打造全球竞争力芯片公司[3]

1 中颖电子 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | 早位:月7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | ┣市公司核算 2024年期初占 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 的会计科目 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 2024年度偿还累计 2024年期末占 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | ...

中颖电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业 区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师 共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180 ...

中颖电子 董事会关于会计估计变更合理性的说明 中颖电子股份有限公司 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月27日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于固定资 产折旧年限会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。本议案提交 公司董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合 理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及 股东利益的情形。 中颖电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 董事会关于固定资产折旧年限会计估计变更合理性的说明 ...

中颖电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中颖电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下简称"中 颖电子公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02803 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中颖电子公 司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中颖电子公司管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与中颖电子公司 2024 年度已审的会计报 ...

特别提示： 1、本次会计估计变更主要对 2025 年 4 月 1 日以后转固及将投入使用的房 屋及建筑物的折旧、摊销的年限进行变更，2025 年 4 月 1 日以前转固及已投入 使用房屋及建筑物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自 2025 年 4 月 1 日起开始执行，变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司本年度及 以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利 益的情形。 2、中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计 变更的议案》，同意本次对固定资产折旧年限会计估计变更事项。现将有关事 项公告如下： 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更概述 1、变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使 用寿命的改变应当作为会计估计变更。 为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为 前提， ...

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于向银行增加借款额度的议案》，为满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟 在原有借款额度的基础上增加银行借款额度，公司及子公司向银行申请的借款额 度合计不超过 3 亿元（含）。借款期限为董事会审议通过之日起 5 年。在借款额 度有效期限内根据实际需要分批次借款并循环使用。具体业务品种、借款额度及 借款期限最终以银行实际审批为准。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-014 中颖电子股份有限公司 关于向银行增加借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行增加借款额度的议案》，同意公司 （含全资子公司及控股子公司）向银行申请借款额度合计不超过人民币 3 亿元。 现将具体情况公告如下： 一、已审批的额度情况 2023 年 6 月 26 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信额 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-015 特此公告。 中颖电子股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 关于授权总经理调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过《关于授权总经理调整公司组织机构的议案》。 为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，增强 公司竞争力。董事会授权总经理根据战略规划和经营发展需要，负责公司内部 组织机构的设置和调整等相关事宜。授权有效期为本次董事会审议通过之日起 至2026年年度董事会召开之日止。 中颖电子股份有限公司 ...

与会董事审议认为，报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，良 好地完成了各项工作任务。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 3 月 14 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-011 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 ...