财报披露 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月2日15：00至17：00在全景网举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长傅启明、董秘兼财务总监潘一德、独立董事张兰丁[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，2025年4月1日15:00前可访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股份变动 - 公司回购注销尚未解除限售的限制性股票19,057股[2] 资本调整 - 公司原注册资本、实收资本、股份总数、普通股数量均从34,138.9229万元（万股）调整为34,137.0172万元（万股）[3]

担保信息 - 公司为西安中颖提供上限5500万连带责任保证担保[2][5][9] - 担保期限从2015年延长至2035年6月[3][5] 子公司情况 - 西安中颖成立于2011年10月31日，注册资本700万元，公司持股100%[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，西安中颖营收28382.66万元，净利润2787.10万元[7] 整体担保比例 - 公司实际对外担保总金额32500万元，占2024年净资产18.65%，占总资产14.24%[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入13.43亿元，同比增长3.32%[1] - 2023年度分红6802万元，三年累计分红高于近三年年均净利润30%[1] - 2024年拟派发现金股利67,895,358.80元（含税）[1] 研发成果 - 2024年研发投入3亿元，新增多项专利和著作权[1] 新策略 - 2024年修订薪酬办法，制定选聘和市值管理制度[2] - 2024年加强与投资者沟通传导投资价值[3] 未来展望 - 2025年完善治理、培育梯队、加大研发投入[3] - 长期目标是进军国际打造全球竞争力芯片公司[3]

独立董事情况 - 公司独立董事为张兰丁、阮永平、曹一雄先生[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[2] - 独立董事符合独立性要求[2] 意见相关 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 意见出具时间为2025年3月28日[4]

中颖电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业 区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师 共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷定量标准[5][8] - 财务和非财务报告内部控制重要缺陷定量标准[6][8] - 财务和非财务报告内部控制一般缺陷定量标准[6][9] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[10][11]

中颖电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中颖电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下简称"中 颖电子公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02803 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中颖电子公 司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中颖电子公司管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与中颖电子公司 2024 年度已审的会计报 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-015 特此公告。 中颖电子股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 关于授权总经理调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过《关于授权总经理调整公司组织机构的议案》。 为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持续健康发展，增强 公司竞争力。董事会授权总经理根据战略规划和经营发展需要，负责公司内部 组织机构的设置和调整等相关事宜。授权有效期为本次董事会审议通过之日起 至2026年年度董事会召开之日止。 中颖电子股份有限公司 ...

中颖电子 董事会关于会计估计变更合理性的说明 中颖电子股份有限公司 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月27日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于固定资 产折旧年限会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。本议案提交 公司董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合 理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及 股东利益的情形。 中颖电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 董事会关于固定资产折旧年限会计估计变更合理性的说明 ...