董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含董事长1人、职工代表董事1人、独立董事4人[2] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[17] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 董事连续二次未出席且不委托出席，建议撤换；独立董事两次如此，30日内提议解除职务[20] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托出席[22] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[23] 会议表决 - 提案需超全体董事半数赞成且出席董事签字通过，担保或财务资助有额外条件[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[35] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[40][41] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[39] - 董事表决一人一票，以记名和书面等方式，分同意、反对和弃权[29] 会议记录与档案 - 会议记录包含届次、时间等内容[43][44] - 会议档案由秘书保存，期限10年[49][50] 利润分配 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告并对定期报告其他事项决议[37][38] 独立董事 - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[29][30] 权限 - 董事会按股东会和公司章程授权行事，不得越权[36]

独立董事提名 - 李建军被提名为中颖电子第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[16] - 满足会计专业人士提名条件[17] - 最近十二个月无特定情形[26] - 最近三十六个月未受相关处分[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续任职未超六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[36]

股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份等主体可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[4] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[9] - 公司可提供网络等方式为股东参加股东会提供便利[10] 董事、监事及高管薪酬 - 独立董事年度职务津贴为10万元人民币（税后）[18] - 监事年度职务津贴为5万元或2万元人民币（税后）[18] - 非独立董事职务津贴总额按公司年度归属于上市公司的净利润不高于千分之六提拨[18] - 扣非净利不同增长情况对应董监高个人年薪总额上限不同[19] 独立董事相关 - 公司设独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一[22] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[22] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[24] 担保相关 - 公司为他人提供担保后，被担保单位资产负债率不超过70%（控股子公司除外）[29] - 公司及控股子公司担保总额等达到一定标准需董事会审议后提交股东会审议[29] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[32] - 关联自然人定义为公司的董事及高级管理人员[32] - 公司与关联人发生不同金额关联交易有不同审议和披露要求[18][19][35] 募集资金相关 - 募集资金专户数量原则上不得超过募投项目个数[38] - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议[38] - 募投项目搁置时间超过一年，公司需重新论证[39] 股东会网络投票相关 - 公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务[46] - 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对中小投资者投票结果单独统计并披露[48] 内幕信息相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超过资产总额30%等情况属于内幕信息[50] 信息披露相关 - 定期报告由董事、高级管理人员签署书面确认意见[55] - 公司应在会计年度结束之日起一个月内对特定情形进行业绩预告[56] - 公司发生重大事件需立即披露[56]

独立董事候选人资格 - 李军通过资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][30][33] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

独立董事提名 - 中颖电子董事会提名李建军为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[28][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[40]

人事变动 - 2025年8月4日公司召开职工代表大会选举周华栋为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 周华栋1972年出生，毕业于上海科技大学材料科学系获学士学位[5] - 周华栋1995年进入公司，现任战略供应链负责人[5] 股份情况 - 截至公告日，周华栋持有公司股份62,864股，其中限售股8,167股[5] 董事会构成 - 公司第六届董事会由1名职工代表董事、6名非独立董事和4名独立董事组成[1]

董事会换届 - 2025年8月4日召开会议通过董事会换届议案[3] - 第六届董事会由11名董事组成[3] - 董事候选人需股东大会审议[4] - 董事任期自通过之日起三年[5] 人员持股 - 傅启明间接持股2448万股，离任半年内不得转让[5] - 宋永皓间接持股426万股[9] - 向延章持股123,078股，含限售股和高管锁定股[10] 独立董事 - 李建军、高文忠、王志华、李军任独立董事[17][18][19][21]

制度修订 - 2025年8月4日董事会审议通过修订《公司章程》和部分治理制度议案[2] - 同日监事会审议通过废止《监事会议事规则》议案[2] - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[2] 审议要求 - 《公司章程》等修订事项需股东大会三分之二以上表决权通过[2][5] 资料查询 - 制度修订内容详见巨潮资讯网对照表及相关制度[5] - 备查文件为第五届董事会和监事会会议决议[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李军为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[28] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[31][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[40]

市场表现 - 上证综指报3599.44点，涨幅0.48%，成交额达11330.19亿元，位于五日均线之上 [1] - 978只A股突破五日均线，其中中颖电子、铜冠铜箔、神农种业乖离率最高，分别为12.23%、10.94%、9.95% [1] - 星源卓镁、英诺激光、富士莱等个股乖离率较小，刚站上五日均线 [1] 个股数据 - 中颖电子（300327）涨幅16.53%，换手率11.79%，最新价27.70元，乖离率12.23% [1] - 铜冠铜箔（301217）涨幅20.02%，换手率26.15%，最新价23.44元，乖离率10.94% [1] - 神农种业（300189）涨幅15.79%，换手率44.39%，最新价5.28元，乖离率9.95% [1] - 汇金股份（300368）涨幅13.10%，换手率15.25%，最新价11.40元，乖离率8.61% [1] - 启迪设计（300500）涨幅14.40%，换手率17.87%，最新价14.94元，乖离率8.20% [1] - 燕塘乳业（002732）涨幅10.02%，换手率6.79%，最新价18.67元，乖离率7.48% [1] - 海南橡胶（601118）涨幅10.00%，换手率4.43%，最新价5.50元，乖离率7.34% [1] - 步步高（002251）涨幅9.94%，换手率13.75%，最新价5.31元，乖离率7.32% [1] - 东方嘉盛（002889）涨幅10.03%，换手率9.27%，最新价16.46元，乖离率6.81% [1] - 迪生力（603335）涨幅9.92%，换手率4.44%，最新价5.54元，乖离率6.78% [1] - 珍宝岛（603567）涨幅8.70%，换手率3.44%，最新价12.25元，乖离率6.76% [1] - 锦龙股份（000712）涨幅8.96%，换手率9.85%，最新价14.71元，乖离率6.66% [1] - 乐通股份（002319）涨幅9.99%，换手率5.42%，最新价13.87元，乖离率6.64% [1] - 华胜天成（600410）涨幅9.97%，换手率14.06%，最新价10.81元，乖离率6.63% [1] - 长青科技（001324）涨幅10.00%，换手率12.22%，最新价22.98元，乖离率6.46% [1] - 海南机场（600515）涨幅10.11%，换手率3.06%，最新价4.14元，乖离率6.32% [1] - 永杉锂业（603399）涨幅10.02%，换手率8.41%，最新价10.76元，乖离率6.20% [1] - 海峡股份（002320）涨幅9.99%，换手率4.53%，最新价8.15元，乖离率5.98% [1] - 大恒科技（600288）涨幅7.33%，换手率6.27%，最新价11.71元，乖离率5.93% [2] - 新大洲A（000571）涨幅8.61%，换手率6.78%，最新价5.17元，乖离率5.90% [2]