公司基本信息 - 中颖电子2012年6月13日上市，代码300327[13] - 法定代表人为宋永皓，注册资本34138.9229万元[13] - 成立于1994年7月13日，住所为上海长宁区金钟路767弄3号[13] 股权激励计划 - 2025年11月18日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[16][19] - 激励对象共74人，资金自筹[22][26] - 需经股东会2/3以上表决权通过，通过后60日授予并公告[21]

公司基本信息 - 公司于2012年6月13日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为34137.0172万元[6] - 公司设立时发行股份总数为9600万股，每股1元[12] - 公司已发行股份数为34137.0172万股，均为普通股[13] 股东相关 - Rich Land International Holdings Ltd等多家股东认购股份及占比情况[13] - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持股10%以上股东可请求召开[37] - 董事会收到提议或请求后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[40][41] - 股东会审议特定重大资产、担保、财务资助等事项[34][36] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[78] - 交易涉及不同指标达到一定比例分别由董事会或股东会审议[80][81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[83] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需有五年以上相关工作经验[91][94] - 独立董事行使部分职权及部分事项需全体独立董事过半数同意[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[99] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名等为高级管理人员[103] - 总经理每届任期三年，连聘可连任，副总经理经总经理提名由董事会决定聘任或解聘[105][106] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[110] - 董事会提出利润分配方案需董事会过半数及二分之一以上独立董事表决通过[112] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[113] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[122] - 公司合并、分立、减资等相关通知、公告及债权人权利规定[129][130][131] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[133]

激励计划考核 - 考核年度为2026 - 2029年，每年考核一次[7][10] 净利润增长目标 - 2026年目标不低于30%，触发不低于20%[7] - 2027年目标不低于60%，触发不低于45%[7] - 2028年目标不低于90%，触发不低于70%[7] - 2029年目标不低于120%，触发不低于95%[7] 解除限售比例 - 业绩达目标100%，触发80%，未达0%[8] - 个人考核优秀100%，良好90%，合格80%，待合格50%，不合格0%[8] 考核流程 - 考核结束5个工作日内通知结果[12] - 有异议10个工作日内沟通，可向委员会申诉，10个工作日复核[12] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年，超期经批准后销毁[12]

新策略 - 2025年11月18日公司审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订为贯彻法规要求、完善治理[1] - 修订需股东会审议，特别决议需三分之二以上表决权通过[1] - 提请股东会授权经营层办工商变更及备案[1]

公司治理 - 公司修订《公司章程》[2] - 法定代表人由董事会过半数选举产生，变更需董事会过半数决议[2] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去该职务，公司需30日内确定新代表人[2]

董责险相关 - 2025年11月18日董事会审议为董高人员买责任险议案[1] - 每次及累计赔偿限额不超5000万元[1] - 保险费用不超20万元/年[1] - 保险期限1年，可续保或重投[1] 审议流程 - 薪酬和考核委员会委员回避，议案直交董事会[4] - 董事会董事回避，议案直交股东会[5] 备查文件 - 第六届董事会第三次会议决议[6] - 第六届董事会薪酬和考核委员会第一次会议[6]

担保情况 - 公司拟为合肥中颖提供上限500万元连带责任保证担保，占净资产0.29%[2] - 担保期限为10年[5] - 截至公告日，已审议批准担保额度38300万元[8] - 截至公告日，实际对外担保35800万元，占净资产20.55%，占总资产15.69%[9] 合肥中颖业绩 - 2025年1 - 9月营收16721.81万元，2024年为20202.28万元[5] - 2025年1 - 9月净利润 - 106.17万元，2024年为1266.30万元[5] 合肥中颖财务状况 - 2025年9月30日资产总额76602.19万元，2024年末为77047.05万元[5] - 2025年9月30日负债总额14170.47万元，2024年末为19459.16万元[5] - 最近一期资产负债率为18.50%[7] 其他 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[9]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月5日14:30[3] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[3][20][21] - 股权登记日为2025年11月28日[5] - 现场登记时间为2025年12月4日9:30 - 16:30[9] 股东会事项 - 提案3.00至6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 股东会地点 - 登记地点为上海市长宁区金钟路767弄3号董事会办公室[11] 议案情况 - 有《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[26] - 有提请授权董事会办理激励计划事宜的议案[26] 其他 - 已填妥登记表应于12月4日16:30前送达公司[28] - 网络投票代码为350327，简称为中颖投票[22] - 公告发布时间为2025年11月18日[18]

会议安排 - 2025年11月18日召开第六届董事会第三次会议，11位董事全出席[2] - 拟于2025年12月5日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[19] 公司决策 - 拟为董事、高管买责任保险，提请股东大会授权管理层办理[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》获董事会全票通过，待股东会表决[5] 担保事项 - 为全资子公司合肥中颖提供上限500万人民币连带责任保证担保，占净资产0.29%[6] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案获董事会通过，待股东会表决[10][12][18]

理财安排 - 可使用不超8亿闲置自有资金买低风险理财产品，期限42个月[2] - 2024 - 2025年、2025 - 2026年有多笔理财产品投资[3][7][8] 风险控制 - 采取多项措施控制投资风险，资金受监督审计[5] 投资原则 - 坚持不影响日常资金和主业原则，提升业绩回报股东[7] 信息披露 - 依据深交所规定做好理财信息披露[6]