股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月5日14:30[3] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[3][20][21] - 股权登记日为2025年11月28日[5] - 现场登记时间为2025年12月4日9:30 - 16:30[9] 股东会事项 - 提案3.00至6.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 股东会地点 - 登记地点为上海市长宁区金钟路767弄3号董事会办公室[11] 议案情况 - 有《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案[26] - 有提请授权董事会办理激励计划事宜的议案[26] 其他 - 已填妥登记表应于12月4日16:30前送达公司[28] - 网络投票代码为350327，简称为中颖投票[22] - 公告发布时间为2025年11月18日[18]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053 中颖电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接 提交公司董事会审议。 鉴于本议案与公司全体董事、高级管理人员利益相关，作为责任保险受益人， 公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交至公司股东会审议。具体内容 详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为公司董事、高级管理 人员购买责任险的公告》 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-053 二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定,公司将对《公司章程》相对应的条款进行修订。 2025 年 11 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简 ...

理财安排 - 可使用不超8亿闲置自有资金买低风险理财产品，期限42个月[2] - 2024 - 2025年、2025 - 2026年有多笔理财产品投资[3][7][8] 风险控制 - 采取多项措施控制投资风险，资金受监督审计[5] 投资原则 - 坚持不影响日常资金和主业原则，提升业绩回报股东[7] 信息披露 - 依据深交所规定做好理财信息披露[6]

公司股权投资情况 - 公司通过参股的苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）间接投资了一些科技类公司的股权 [2]

公司业务澄清 - 中颖电子在互动平台明确表示目前没有存储芯片业务 [1]

公司业务范围 - 公司主要从事芯片设计及销售业务 [2] - 公司主要业务领域包括智能家电MCU芯片、变频电机控制、电池管理芯片、OLED显示驱动芯片及汽车电子芯片 [2]

公司产品应用领域 - 公司的锂电池管理芯片主要应用领域包括手机、笔电、智能穿戴、电动自行车、扫地机、家用储能及电动工具 [2]

股东情况 - 截至10月31日，公司股东人数约为50000户 [2]

公司OLED芯片业务进展 - 公司对年底实现OLED芯片在品牌方进行小批量生产的预期存在不确定性 [1] - 产品推广进程可能因诸多因素导致变动 [1] - 公司将持续进行产品推广 [1]

公司投资关系 - 中颖电子通过其参股的苏州聚源振芯股权投资合伙企业间接持有沐曦集成电路少量股权 [1] - 公司对沐曦股份的持股比例极低 [1] - 该项投资不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响 [1]