证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-060 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年第三季度报告》，发 表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事对 2023 年第三季度报告出具了书面确认意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告 中颖电子股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 23 日 2023 年 10 月 20 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 9 月 27 日，会议通知以电子邮件、电 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司营业收入92,271万元[1] - 2023年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润9,956万元[1] 会议相关 - 2023年10月20日公司第五届董事会第八次会议召开[1] - 会议审议通过《2023年第三季度报告》，表决9票同意[1][3]

股份承诺 - 公司控股股东等自2023年10月16日起六个月不减持股份[2] - 送股、转增新增股份亦遵守不减持承诺[3] - 锁定期届满后减持遵守规定，违规收益归公司[3] - 董事会督促持股主体遵守承诺并披露信息[3]

公司基本信息 - 证券代码 300327，证券简称中颖电子，编号 2023 - 012 [2] - 投资者来访类别为特定对象调研，参与单位有招商信诺基金、申万证券等多家机构，时间为 2023 年 9 月 13 日，地点在会议室，上市公司接待人员为潘一德、徐洁敏 [2] 市场与销售情况 - 上半年公司销售从一季度谷底缓慢复苏，市场中长期趋势是缓慢复苏，期间会受季节性波动影响 [2] 产品相关情况 价格方面 - MCU 及锂电池管理芯片产品客户以品牌大客户为主，基本采取年度议价模式，不频繁调整，后续会争取降低成本；AMOLED 显示屏驱动芯片价格跟随市场价格波动 [2] 进展方面 - AMOLED 显示屏驱动芯片验证导入顺利，明年可望逐步贡献营收，前装产品已给下游厂商验证 [2] - WiFi/BLE 产品可结合多款 MCU 开拓市场，可望于年底前给客户送样，开发的 WiFi 技术以工规级、高兼容、高可靠及传输距离长为主 [3] 存货情况 - 公司存货今年维持在偏高水平位，投片现在比较控制，预期明年逐步去化库存，降低存货水平 [3] - 公司按会计规则合理计提存货减值准备，工控 MCU 及锂电管理芯片产品实际发生减值风险小，AMOLED 显示屏驱动芯片受市场价格波动影响可能发生减值风险，会按会计规则处理 [3] 其他情况 - 质量事故处理进展若有相关进展会按规定披露，公司加强质量管控，与供货商的相关求偿工作正在推进 [3] - 员工人数预计小幅增加 [3]

股份回购 - 公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，数量2949股[1] 股东大会 - 2023年9月12日公司召开2023年第一次临时股东大会，通过回购注销议案[1] 注册资本 - 公司注册资本将由342,031,310元减至342,028,361元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

上海市锦天城律师事务所 关于 中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中颖电子股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照 ...

中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-054 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的 任意时间。 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 19 日以 公告的形式通知召开 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 8 日 ...

股东大会时间 - 2023年9月12日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2][3] - 股权登记日为2023年9月5日[5] - 会议登记时间为2023年9月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] 投票信息 - 网络投票代码为350327，投票简称为中颖投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2023年9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年9月12日9:15 - 15:00[24] 审议事项 - 确定2022年度非独立董事职务津贴总额提拨比例等[7][30] 其他事项 - 议案3需三分之二以上表决权通过[8] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提前十天提临时提案[15] - 参会股东登记表9月11日16:30前送达等[34]

业绩与融资 - 子公司芯颖科技今年融资3.5亿元[3] - 公司今年实施一次股票回购[3] 未来展望 - 公司力争未来营收达10亿美元以上[3] 新产品与研发 - 显屏驱动芯片研究转向前装品牌市场，明年推针对品牌手机新产品[3] - Amoled驱动芯片已送样面板客户，今年送样品牌手机厂[12] - AI边缘计算的MCU投入研发在规划中[12] 市场扩张 - 白色家电领域新增海外客户，锂电池管理芯片电动工具客户增长[6] 其他策略 - 今年与供应链协商优化库存方案，明年库存管理渐趋平衡[5] - 有机会会评估外延式并购可行性[12]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-052 中颖电子股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 31 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中颖电子股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长傅启明先生、董事会秘书兼 财务总监潘一德先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交 ...