证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-058 号 为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报需 求和公司的长远发展，在保障经营业务发展的前提下，公司拟定2024年前三季度利润 分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本690,423,600股为基数，向全体股东每10 股派发现金人民币0.03元（含税），共计派发现金人民币2,071,270.80元；本次利润 分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。 若公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变" 的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了盈利水 平、财务状况，兼顾了广大投资者的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司 经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，具备合法性、合规性。 三、独立董事专门会议决议 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司 20 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会 第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议 案： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，2024年第三季度报告 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-055 号 东莞宜安科技股份有限公司 公司监事会认为：2024年前三季 ...

东莞宜安科技股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 会计师事务所选聘制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会" ...

2、增持股份计划实施进展情况 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-053 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨增持完成的公告 控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公 告》。公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国 投"）计划于2024年4月23日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持 金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币5,000万元。 （三）截至本公告披露之日，上述增持股份计划实施期限届满，增持股份计 划已实施完成，公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。 三、备查文件 截至本公告披露日，株洲国投以集中竞价交易方式累计增持公司股份 697.04 万股，占公司总股本的 1.01%，累计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东株洲市 国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）的告知函，获悉株洲 国投的股权结构发生变更，并办理完成了相关工商变更登记手续。现将有关情况 公告如下： | 本次变更前 | | 本次变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 株洲市人民政府 | | 株洲市产业发展 | | | 国有资产监督管 | 90% | 投资控股集团有 | 90% | | 理委员会 | | 限公司 | | | 湖南省国有投资 | | 湖南省国有投资 | | | 经营有限公司 | 10% | 经营有限公司 | 10% | 二、控股股东股权结构变更对公司的影响 目前公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图如下： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-052 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 一、控股股东的股权结构变更情况 三、备查 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-051 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）补助对公司的影响 一、获取补助的基本情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日获得与收 益相关的政府补助150.71万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净利润 的44.24%。具体明细如下： | 收款 | 发放主体 | 补助原因 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | 是否具有 | 是否与公司 日常经营活 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | /项目 | 助日期 | 形式 | （万元） | 可持续性 | | | | | | | | | | 动相关 | | | 粤港澳大湾 区(广东)国 | 宜安公司 | | 现金 | 150.71 | 否 | 是 | | | | 一体化压 | | | | | | | 公司 | | 铸仿真场 | 2024年9 | | | | | ...

公司液态金属业务相关 - 公司有超20年新材料研发等经验，专注液态金属研发和产业化10余年，是行业内较早进行液态金属研发的企业，在多方面拥有自主知识产权，具备全制程能力，拥有中国最大规模非晶合金生产线，在块状非晶合金应用与产业化方面有行业领先优势[2] - 目前液态金属行业未充分竞争，公司希望与友商共同扩大市场应用[2] - 液态金属相比传统晶态材料，具有无位错、无晶界等结构，有高强度、高硬度等优异性能，加工方式也更优，加工过程快、后加工工序少、模具成型可批量化生产且精度高[3] - 公司液态金属主要涵盖消费电子结构件、新能源汽车零部件、医疗器械结构件、音乐及体育器材结构件四大板块[3] 公司压铸机相关 - 公司生产镁铝合金产品的压铸机均为对外采购，有国外和国内品牌，吨位从280吨到6100吨不等[3] 公司产品销售相关 - 2023年公司产品内销占比59.8%，出口占比37.9%，内销毛利率8.08%，出口毛利率22.24%[3] - 公司产品销售价格和毛利率受原材料价格影响，原材料涨跌幅超约定范围将对销售价格调价[3] 公司盈利改善相关 - 公司近几年盈利不达预期，未来将聚焦战略引领，持续推动技术创新，强化新能源汽车、液态金属等领域业务拓展，依托现有客户稳定市场份额同时开拓增量客户、新兴市场，从完善公司治理、加强研发和技术创新、扩大市场拓展、坚持提质增效、加强成本管控等多方面努力，提升盈利能力[4]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [1] 公司参与情况 - 东莞宜安科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动形式与时间 - 采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ）举行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与人员与交流内容 - 公司总经理汤铁装先生、董事会秘书朱湘陵先生、财务负责人李文平先生将在线参与 [2] - 就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-045 号 东莞宜安科技股份有限公司 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以 电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持, 经与 会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年半年度报告及其摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 第五届监事会第九次会 ...

新能源汽车及轻量化材料 - 公司主营新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业，具备材料研发、精密模具开发、精密压铸、数控精加工、表面处理一体化的完整产业链条[21] - 公司主要产品包括新能源汽车零部件、液态金属产品、笔记本电脑等消费电子结构件、高端 LED 幕墙及工业配件、精密模具等[21] - 新能源汽车行业发展前景广阔，市场占有率达35.2%[24] - 新能源汽车对驱动电机和电控系统的需求量大幅增长[24] - 液态金属材料具有高强度、良好成型性和高尺寸精度等优点[26] - 液态金属在折叠屏手机铰链等领域有广泛应用前景[26] - 公司在新能源汽车和液态金属新材料领域拥有领先的核心技术[29] - 公司是全球范围最早布局大型镁铝合金压铸设备的企业之一，具有在新能源汽车轻量化新型材料的技术、产能、现场管理方面的能力[30] - 公司是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业，是特斯拉Model X液态金属车门锁盖的独家一级供应商[31] - 公司汽车零部件业务收入51,615.65万元，同比增长10.4%[35] - 公司已进入特斯拉、比亚迪、华为等国内外知名客户供应链[35] - 公司在新能源汽车轻量化新型材料的技术、产能、现场管理方面能力突出[42] - 公司是独家向特斯拉供应Model X液态金属车门锁盖的一级供应商[42] - 公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用[42] - 公司具备生产液态金属铰链的能力和实力[42] 生物可降解医用镁 - 可降解镁合金在骨科植入物领域具有良好的生物相容性[27] - 可降解镁合金植入物市场前景广阔[27,28] - 公司是国内首款获准临床的生物可降解金属螺钉，也是全球首例以纯镁作为体内植入物的临床试验[33] - 公司在生物可降解医用镁领域具有核心竞争力[42] - 公司是医用镁合金产业技术创新联盟理事长单位，在生物可降解医用镁合金方面科研和产业化能力雄厚[44] - 公司可降解镁骨内固定螺钉临床试验已完成全部受试者入组，术后随访观察结果良好[44] 技术创新与研发 - 公司将紧跟行业技术发展趋势，持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品等高科技新产品的研发投入和推广力度[3] - 公司抢抓5G发展和AI-PC机遇，积极挖掘客户需求，不断增强新技术应用与新产品开发能力[3] - 公司持续推广镁铝合金等轻型合金在5G领域的广泛应用，并深度开发5G项目[4] - 公司致力技术创新，持续加大研发投入，报告期内研发投入金额为5,064.08万元[5] - 公司以市场和客户需求为导向，积极探索新技术的研发和应用，报告期内取得17项授权专利[6] - 公司及子公司累计取得专利322项，商标55项[41] - 公司具有精干专业稳定的核心管理团队，能够快速把握行业发展趋势和市场需求[49] 财务经营情况 - 公司营业收入为775,655,697.41元，同比下降1.53%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,280,545.84元，同比增长199.65%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为68,992,841.27元，同比增长463.25%[17] - 公司总资产为2,691,020,716.50元，同比下降4.60%[17] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,094,607,265.48元，同比增长0.20%[17] - 公司深入推进精益管理，持续提升运营效率[34] - 公司积极把握新能源汽车、液态金属等行业市场机会，聚焦有质量的可持续增长[34] - 公司稳固深化与现有客户的合作，积极提升客户满意度与客户粘性[34] 环境保护 - 公司生产经营过程中产生的主要污染物有废水、废气、噪声三类污染物[69] - 公司严格遵守相关环保法律法规，如《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等[69] - 公司生活废水和工艺废水分流处理，工艺废水经处理后部分回用，外排废水达标排放[81] - 公司熔炼废气采用水喷淋洗涤除尘方式处理后有组织排放，各项污染物排放浓度均达标[81] - 公司采取隔声、消音、封闭等措施对噪声进行治理，各项噪声监测值均达标[81] - 公司固体废物规范存储并委托有资质单位定期处置[81] - 公司定期委托第三方检测机构对废水、噪声、废气排放进行监测，2024年上半年各项监测结果均达标[82] - 公司制定并定期更新突发环境事件应急预案，未发生突发环境事件[83] - 2024年上半年公司环境治理和保护投入54.6万元，缴纳环境保护税3,533.80元[84] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[84] 关联交易及其他事项 - 公司与美国液态金属公司（LQMT）签署战略合作协议，整合LQMT在液态金属领域的研发技术和海外销售渠道[86] - 公司及控股企业承诺将避免与公司主营业务构成竞争的业务活动[87] - 公司2024年上半年未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[90] - 公司2024年上半年未发生违规对外担保情况[90] - 公司2024年上半年未发生与日常经营相关的重大关联交易[92] - 公司2024年上半年未发生资产或股权收购出售的重大关联交易[92] - 公司2024年上半年未发生共同对外投资的重大关联交易[93] - 公司2024年上半年不存在关联债权债务往来[94] - 公司报告期内不存在其他重大合同和重大事项[104][105] - 公司报告期内不存在子公司重大事项[106]