会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月17日送达[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.25亿元 同比下降14.60% [1] - 净亏损610.1万元 去年同期净利润91.2万元 [1]

会议信息 - 2025年4月23日宜安科技召开第五届董事会第十七次会议[1] - 会议通知于2025年4月17日以电子邮件、电话方式送达[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 该议案提交董事会审议前已通过第五届董事会第十二次审计委员会会议审议[1] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]

财务表现 - 2025年一季度营业收入3.25亿元 同比下降14.47% 较2024年一季度3.8亿元和2023年一季度3.82亿元均出现下滑 [1] - 净利润由盈转亏 2025年一季度净亏损0.06亿元 较2024年一季度盈利0.01亿元下降700% 较2023年一季度盈亏平衡显著恶化 [1] - 基本每股收益-0.0088元 同比下降776.92% 较2024年一季度0.0013元和2023年一季度-0.0007元均大幅下滑 [1] - 净资产收益率-0.56% 同比下降800个基点 较2024年一季度0.08%和2023年一季度-0.04%明显恶化 [1] - 每股净资产1.57元 同比下降0.63% 每股未分配利润0.15元 同比下降11.76% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例32.46% 较上期减少919.74万股 [1] - 株洲市国有资产投资控股集团持股18641.54万股 占比27.16% 持股数量保持不变 [2] - 股东结构出现重大调整 6名新进股东包括葛伶俐持股574.97万股 景顺长城研究精选股票A持股324.82万股 摩根士丹利国际持股282.30万股等 [2] - 6名股东退出前十大 包括摩根大通证券退出762.08万股 宜安实业退出690.41万股等 [2] - 魏春木增持57万股至847.5万股 黄启承减持77.83万股至500.97万股 徐勇军减持18.99万股至287.54万股 [2] 分红政策 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入324,894,925.59元，较上年同期减少14.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,100,968.14元，较上年同期减少768.98%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -27,918,142.85元，较上年同期下降151.84%[5] - 本报告期末总资产2,764,828,734.35元，较上年度末增长0.83%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,086,354,971.63元，较上年度末减少0.51%[5] - 资产总计为27.65亿元，较上期27.42亿元增长0.83%[21] - 负债合计为15.58亿元，较上期15.26亿元增长2.17%[22] - 所有者权益合计为12.07亿元，较上期12.16亿元下降0.76%[22] - 营业总收入为3.25亿元，较上期3.80亿元下降14.60%[23] - 营业总成本为3.41亿元，较上期3.98亿元下降14.35%[23] - 营业利润为 - 1242.58万元，较上期 - 558.61万元亏损扩大[23] - 利润总额为 - 1282.06万元，较上期 - 539.53万元亏损扩大[23] - 公司净利润为-974.19万美元，去年同期为-215.40万美元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为-610.10万美元，去年同期为91.20万美元[24] - 综合收益总额为-988.43万美元，去年同期为-245.41万美元[24] - 基本每股收益为-0.0088美元，去年同期为0.0013美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2791.81万美元，去年同期为5385.48万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8871.64万美元，去年同期为-1328.77万美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为13056.58万美元，去年同期为64.62万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为1630.56万美元，去年同期为4265.02万美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为14714.92万美元，去年同期为17714.29万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为16345.48万美元，去年同期为21979.31万美元[27] 特定科目财务指标变化 - 长期应付款本报告期末较上年末下降100.00%，因前期融资租赁转入一年内到期的非流动负债[10] - 专项储备本报告期末较上年末增长317.95%，因本期计提安全生产费用增加[10] - 其他收益本报告期较上年同期下降72.22%，因本期确认政府补助减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降567.77%，因本期购建固定资产等支付现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期上升20,106.04%，因本期取得借款收到的现金增加[12] - 交易性金融资产为620.00万元，较上期180.00万元增长244.44%[21] - 短期借款为4118.01万元，较上期3137.51万元增长31.25%[21] - 长期借款为2969.15万元，较上期2533.92万元增长17.17%[22] 股东持股情况 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股186,415,400股，占比27.00%[16] - 魏春木持股8,475,000股，占比1.23%[16] - 葛伶俐持股5,749,700股，占比0.83%[16] - 黄启承持股5,009,700股，占比0.73%[16] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为3,380,625股，本期增加676,250股，期末总数为4,056,875股[18] - 李卫荣期初限售股数为1,351,875股，期末为1,351,875股，为高管锁定股[18] - 汤铁装期初限售股数为1,014,375股，本期增加338,125股，期末为1,352,500股，为离任董事、高管锁定股[18] - 杨洁丹期初限售股数为1,014,375股，本期增加338,125股，期末为1,352,500股，为离任董事锁定股[18] - 公司于2025年2月7日披露汤铁装、杨洁丹辞职公告，其股份自申报离任日起六个月内全部锁定[18] 合并资产负债表编制日期 - 合并资产负债表编制日期为2025年03月31日[19]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告定于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

财务表现 - 2024年营业收入16.52亿元同比下滑3.19% 归母净利润100.55万元同比大幅下滑70.49% [2] - 扣非后实际亏损2738.39万元 连续三年主业亏损 较2023年亏损3644.52万元有所收窄 [2] - 2019-2024年营业收入从14.31亿元增长至16.52亿元 年均复合增长率仅2.9% 远低于新能源汽车行业增速 [2] 盈利能力 - 综合毛利率从2019年25.3%降至2024年13.5% 接近腰斩 [5] - 镁制品毛利率从2020年14.5%骤降至2024年1.8% 铝制品毛利率维持在17.18%但较行业高峰期大幅缩水 [5] - 呈现明显"增收不增利"特征 传统业务面临严峻价格竞争利润空间被挤压 [2][3] 业务板块表现 - 新能源汽车零部件业务收入10.53亿元同比增长2.08% 增速较2023年15.6%明显放缓 [4] - 铝制品收入同比下降10.22%至7.07亿元 镁制品收入微增0.61%至5.76亿元 [6] - 液态金属收入增长16.41%至1.23亿元 占总营收7.43% 有机硅胶收入增长1.06%至1.02亿元 [6][8] 行业环境与竞争 - 新能源汽车市场陷入价格战 平均降价幅度达15%-20% 价格压力传导至上游零部件企业 [4] - 液态金属领域面临比亚迪电子 长盈精密等企业加速布局 先发优势正被蚕食 [8] - 折叠屏手机市场爆发 全球出货量同比增长超30% 中国市场约917万台 [7] 研发与创新 - 2024年研发费用8886.94万元同比下降4.24% 研发费用率维持在5.4% [7][9] - 研发聚焦三大领域:新能源汽车轻量化材料 液态金属应用技术 生物可降解医用镁合金 [7] - 累计拥有有效专利314项 2024年新增31项 液态金属铰链结构件已实现产业化供货 [8] 新兴业务进展 - 液态金属业务成为增长最快板块 已为多家主流手机品牌供应铰链结构件 [7][8] - 生物可降解镁骨内固定螺钉完成临床试验 正在向药监局递交注册申请 [9] - 新兴业务前景广阔但规模尚小 短期内难以贡献显著业绩 [3][9] 战略应对措施 - 优化生产工艺 拓展一体化压铸技术应用 开发电机 电控 电池包等新产品 [6] - 拓展高附加值产品如液态金属汽车应用 但相对于整体营收仍显不足 [6] - 面临平衡短期业绩压力与长期战略投入的重要课题 [9]

机器人概念股表现 - 秦川机床、日海智能、丰华股份、方正电机、襄阳轴承、新铝时代等多只机器人概念股涨停 [1] - 万达轴承、长盛轴承、光洋股份、赛摩智能、斯菱股份、宜安科技等涨幅超过5% [1] 行业事件驱动因素 - 首届具身智能机器人运动会将于4月24日至26日在无锡市惠山区举办 [1] - 宇树、小米相关负责人将参与话题讨论 [1]

东莞宜安科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将对中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （14）2024年上市公司审计收费：3,599.00万元 （1）名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2014年1月2日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 （5）首席合伙人：张先云 （6）2024年度末合伙人数量：62人 （7）2024年度末注册会计师人数：378人 （8）2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人 （9）2023年经审计 ...

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司生产经营管理的实际需 要，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活 动的有序开展。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 （以下无正文） 东莞宜安科技股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，东莞宜安科技股 份有限公司(以下简称"公司")监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行 了审议并发表如下审核意见： 陈小兰： 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2024年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 2025 年 4 月 18 日 东莞宜安科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 18 日 （本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司监事会关于2024年度内部控制自 我评价报告的核查意见之签字页） 熊慧： 万洪波： ...