东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度内 | 1-8 | | 部控制评价报告 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是宜安科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中证天通（2025）证专审 34100001 号 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了东 ...

东莞宜安科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科 技公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项 核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宜安科技公司 管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对宜安科技公司管理 层编 ...

独立董事（项荣）2024 年度述职报告 东莞宜安科技股份有限公司 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士 毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东京大学任职，历任博士 后、助理教授、长聘副教授，2022 年 2 月至今任浙江大学求是特聘教授、博士生 导师。主要从事微纳、原子尺度材料的制造、表征及应用研究。发表 SCI 论文 150 余篇，刊登于 Science，Nature Review, Science Adv, PNAS, JACS, ACS Nano, Adv ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2024 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会计学院二级教授，博士生导师，兼任中国 会计学会理事、中国会计学会环境资源会计专业委员会委员、湖南省财务学会副会 长。主要从事企业社会责任会计与审计、企业内部控制与风险管理等领域研究。在 《会计研究》《南开管理评论》等国内外刊物上发表论文 100 余篇。2023 年 4 月 19 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司 本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真仔细审阅会议议案 及相关材料，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 许民利，中国国籍，无境外永久居留权, 管理学博士、博士后。1994 年 9 月至今 在中南大学商学院任教，现任中南大学商学院教授、博士生导师，兼任中国运筹学会 会员、中国运筹学会行为运筹专业委员会常务理事。长期致力于生产运作管理、再制 造产业链的行为分析与管理、智能制造、互联网回收、物流管理、供应链管理、企业 战略等领域的教学与研究，主持了包括国家社科基金项目、湖南省软科学重点课题、 湖南省自然科学基金项目、湖南省社科基金重点课题等在内的 10 余项国家级和省部 级课题，主持与参与企业咨询课题 3 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 铝合金是东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）的主要 原材料，为有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟根据实际情 况开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营 为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分 利用期货市场的套期保值功能，提升公司整体抵御风险能力。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝期货品种，严禁 进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 铝合金是公司的主要原材料，需求量较大，其价格波动直接影响公司经营业绩。 公司充分利用期货工具的套期保值功能，可有效减少和规避铝合金价格波动带来的经 营风险，有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营的需 要，存在必要性。 公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限 及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定 ...

2024 年度财务决算报告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并的 资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围如下： | 序号 | 子公司名称 | | --- | --- | | 1 | 宜安(香港)有限公司 | | 2 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | | 3 | 东莞德威铸造制品有限公司 | | 4 | 巢湖宜安云海科技有限公司 | | 5 | 辽宁金研液态金属科技有限公司 | | 6 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | | 7 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | | 8 | 东莞宜安新材料研究院有限公司 | | 9 | 株洲宜安新材料研发有限公司 | | 10 | 株洲宜安精密制造有限公司 | | 11 | 成都宜安科技有限公司 | 公司 2024 年度财务决算情况如下： 一、经营成果及相关数据 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年公司合并经营成果及相 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），东莞宜安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、 规范性文件要求，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东 大会的各项决议。2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略，深化公司治理， 坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将2024年度公 司董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，面对复杂多变的国内外环境、同行业竞争的挑战，以公司董事 长为首的领导班子精准研判政策变化和市场趋势，以创新为动力，以"质量效益 年"为主线，结合公司战略部署与经营目标，积极作为，聚焦主业，深化营销管 理，加强内部管理，严格过程管控，全力推进各项工作。在公司上下共同努力下， 公司生产经营、技术创新、质量改善、安全环保等方面都得到进一步提升。2024 年度，公司实现营业收入 165,249.45 万元，与上年同期相比下降 3.19%；归属 于上市公司股东的净利 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作，认 真履行监事会职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保及董 事、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法 权益，现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 3 次会议，每次会议的召集、召开、表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情 况如下： （一）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第八次会议，本次会议 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年 度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价 ...