证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-036 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜 安科技"）2025 年度预计与株洲市产业与金融研究所有限公司、株洲市人才发展集 团有限公司发生日常关联交易，交易总金额预计不超过人民币 450.00 万元。 2025年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘守军、周述勇、丁皓、陈小雄回 避表决此议案。同日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事陈小兰回避表决。上述议案在提交 董事会会议审议前已经公司第五届董事会第十一次审计委员会会议及第五届董事会 独立董事专门会议第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交公司 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司 拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 （一）汇率波动风险 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 目前，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅 度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存在境外销售 及境外采购，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。公 司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇 收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司 所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-031 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中证天通具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了 ...

特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要定于 2025 年 4 月 22 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请 投资者注意查阅！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-027 号 东莞宜安科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-037 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议 通过后，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-026 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第 十二次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子 邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议 案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极开展工作， 认真履行监事会职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保及董事、高 级管理人员履职情况等进行监督，并出具了《2024 年度监事会工作报 ...

一、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-025 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公司"） 第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 《公司2024年度董事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生分别向 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-029 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明的公告 一、审议程序 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2025年4月18日 召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述议案在提交 董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为1,005,491.89元，母公司实现的净利润为37,707,665.85元。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即3,770,766.58元作为法定公积 金，2024年度当年母公司实现可供分配利润33,936,899.27元，加上以前年度未分配利润 余额165,366,995.53元，减去2024 年前三季度权益分派2,071,270.80元， 2024年度母 公司可供投资者 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0015 | 0.0049 | -69.39 | 0.0048 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.58 | -100 | 1.58 | | 每股公积金(元) | 0.34 | 0.34 | 0 | 0.34 | | 每股未分配利润(元) | 0.16 | 0.17 | -5.88 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.52 | 17.07 | -3.22 | 16.16 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.03 | -66.67 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | 0.09 | 0.31 | -70.97 | 0.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 23204.52万股，累计占流通股比： 33.8%，较上期变化： ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2025-024 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公司"） 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议 案》，同意公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 50,000 万元授信额度，有效期自公 司董事会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述详情见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2025 年 4 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行深 圳分行"）签署《综合授信合同》，现将上述情况公告如下： 一、《综合授信合同》主要内容 （一）上海银行深圳分行同意向公司提供人民币 10,000 万元授信额度。 （二）授信使用期限：2025 年 4 月 15 日至 2026 年 3 月 24 日。 截至本公告披露之日，公司拟向相关金融机构申 ...