关于董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事兼副总经理陈小雄先生辞职 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-001 号 东莞宜安科技股份有限公司 陈小雄先生在担任公司上述职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 陈小雄先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董 事兼副总经理陈小雄先生的辞职报告，其因工作调动原因，申请辞去公司副总经 理职务。陈小雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈小雄 先生继续担任公司第五届董事会非独立董事职务。 2026 年 1 月 5 日 陈小雄先生上述职务的原定任期届满日为2026年4月18日。截至本公告披露 日，陈小雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、公司副总经理徐英女士辞职 公司董事会收到公司副总经理徐英女士的辞职报告，其因工作调动原因，申 请辞去公司副总经理职务。徐英女士的辞职报告自送达 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-003 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2026 年 1 月 21 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东会召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审 议通过后，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2026 年 1 月 21 日下午 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-002 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 5 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）第五届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经 与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 为规范公司治理结构，经公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公 司提名，公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司董事会补选韦彦锦先生 （个人简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。 经股东会选举通过后，上述非独立董事候选人将正式担任公司第五届董事会 非独立董事，任期自公司股东 ...

公司业务澄清 - 公司明确表示其目前生产的产品未涉及商业航天卫星领域 [1] 投资者关注的技术潜力 - 投资者关注商业航天产业快速发展对材料轻量化、耐高温、抗腐蚀与高可靠性的严苛要求 [3] - 投资者指出公司的液态金属材料通过成分优化可实现强度与轻量化 [3] - 投资者提及公司的锆基非晶合金材料密度仅为钛合金的80%，强度却提升30%以上，并具备优异的耐高低温性能与抗辐射能力 [3] - 投资者认为该材料在卫星结构件应用中可实现结构减重20%-30%，有效提升卫星的有效载荷比 [3] - 投资者询问公司目前在商业航天卫星领域提供的具体产品 [3]

格隆汇1月5日丨宜安科技(300328.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司生产的产品未涉及商业航天卫 星导航装备。 ...

格隆汇1月5日丨宜安科技(300328.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司生产的产品未涉及商业航天卫 星领域。 ...

格隆汇1月5日丨宜安科技(300328.SZ)在投资者互动平台表示，公司与天兵科技未有合作。 ...

公司业务与产品 - 公司目前生产的产品包括电池包壳体 [1] - 公司明确表示其产品未涉及铝电池、固态电池、锂电池领域 [1] 行业技术与概念 - 铝金属电池因负极材料铝具有理论比容量高、地壳储量丰富、成本低廉以及三电子转移等优势 [1] - 铝金属电池在下一代储能技术中展现出巨大潜力 [1]

公司产品注册进展 - 公司第一款可降解镁骨内固定螺钉的补正材料，目前尚有部分问题点正在进一步与评审老师沟通确认 [1] - 待所有问题点明确解决后，公司将立即启动补正材料的正式提交程序 [1]

公司业务与技术进展 - 宜安科技确认其非晶合金材料在3D打印技术上具备可行性 [1] - 公司目前正与3D打印公司进行初步的沟通交流 [1]