东莞宜安科技股份有限公司 关于签署《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为推进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）液态金 属项目建设工程进度，2024年8月26日，公司与广东省第四建筑工程有限公司签署《建 设工程施工合同》，同意由广东省第四建筑工程有限公司承包宜安科技液态金属项目 建设工程，合同总金额为340,215,547.66元。2024年8月26日，公司召开第五届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于签署<建设工程施工合同>的议案》。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-049 号 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，本次合同签署无需提交公司股东大会审议。本次合同签署不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关内容公告如下： 一、交易对方介绍 （一）交易对方基本情况 8、经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程施工总承 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-048 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 6 月 30 日各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值及资产减值准备的范围和金额 本次计提信用减值及资产减值准备的资产项目主要为应收 ...

| 编制单位：东莞宜安科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占 用资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 属企业 | 湖南茶祖茶皇茶业有限公司 | 控股股东控制的单位 | 预付账款 | 60,000.00 | 38,800.00 | | 98,800.00 | 0.00 | 采购 | 经营性资金往来 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-044 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或 "公司"）第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容见 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司第 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-043 号 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意巢湖宜安 云海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 30,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大 会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮 资讯网上披露的相关公告。 宜安云海与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称"招商银行南京分行"） 已签署《授信协议》、公司与招商银行南京分行已签署《最高额不可撤销担保 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-042 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意东莞市逸 昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）拟向相关金融机构申请不超过 人民币 5,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度 股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日 在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 8 月 19 日，逸昊金属与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"光大银行深圳分行"）签署《综合授信协议》、公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-041 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意公司拟向 相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元授信额度、全资子公司东莞德威铸造 制品有限公司(以下简称"德威铸造")拟向相关金融机构申请不超过人民币 2,000 万元授信额度，公司为德威铸造申请上述授信额度提供担保，有效期自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大 会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 15 日在巨潮 资讯网上披露的相关公告。 2024 年 8 月 8 日，公司与北京银行股份有限公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-040 号 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 汤铁装 | 刘守军 | 除上述法定代表人变更外，公司其他工商登记信息不变。 东莞宜安科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或"公司"）分别于 2024年6月26日、7月15日召开第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股 东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，详情见公司于2024年6月28 日、7月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。修订后的《公司章程》第九条规 定：董事长为公司的法定代表人。即公司的法定代表人为刘守军。 公司于近日完成法定代表人工商变更登记，并取得东莞市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更情况 经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精 密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-039 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份累计超过 1%的公告 A 股 697.04 1.01% 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来 源 自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(万股) 占总股本比例 (%) 股数(万股) 占总股本比例 (%) 合计持有股份 17,944.50 25.99% 18,641.54 27.00% 其中：无限售条件股份 17,944.50 25.99% 18,641.54 27.00% 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 4. 承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履行已 ...

关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 株洲市国有资产投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-038 号 东莞宜安科技股份有限公司 | 有限售条件 | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份 | | | | | 二、其他相关说明 （一）上述增持股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律法规、部门规章及规范性文件的规定。 1、东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。公 司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）计划于 2024年4月23日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不 ...