| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2024年预计担保额度总计不超过12.60亿元人民币，有效期为2024年1月30日 至审议预计2025年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度担保额度预计的议案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 1 月 12 日披露的《关于 2024 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到实际控 制人、董事长陈作涛先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份办理了补充质押 手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 股本 | 限售股 | 押 | 日 | 日 | | 用途 | ...

关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量合计为6,310,000股，占注销前公司总股本 （884,802,026股）的0.71%。本次注销完成后，公司总股本由884,802,026股减 少至878,492,026股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年1月 30日办理完成上述6,310,000股回购股份的注销手续。 3、本次注销上述回购股份后，经计算，"天壕转债"的转股价格将调整为 5.04元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年2月1日。 一、回购股份的审批和实施情况 公司于2023年12月19日召开第五届董事会第八次会议，2024年1月4日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞 ...

天壕能源股份有限公司 关于天壕转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 调整前"天壕转债"转股价格：5.06 元/股 调整后"天壕转债"转股价格：5.04 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 2 月 1 日 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 其中：P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 二、本次转股价格调整依据及结果 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，天壕能 源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于 2020 年 12 月 24 日向 不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（周一）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】48 号 日任公司副董事长，2023 年 4 月 28 日至今任公司董事。 中证鹏元关于关注天壕能源股份有限公司1 副董事长兼总经理变动事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对天 壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"，股票代码： 300332.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 天壕转债 | 上一次评级时间 2023 年 6 月 | | 上一次评级结果 | 13 | 日 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2024 年 1 月 12 日发布的《天壕能源股份有限公司关 于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》，闫 冰先生因个人原因，申请辞去公司副董事长及董事会专门委员会委员 职务、总经理职务，辞职后仍担任公司参股子公司中联华瑞天然气有 限公司董事、总经理职务。截至 2024 年 1 月 12 日，闫冰 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于不提前赎回"天壕转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）股票自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日期间已触发"天壕转债"的有条件赎回条款，公 司董事会决定本次不行使"天壕转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天壕转债"， 且自本公告披露之日起至 2024 年 12 月 31 日，"天壕转债"在触发有条件赎回 条款时，公司均不行使提前赎回权利。 2、以 2025 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若"天壕转债"再次触发有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"天壕转债"的提前赎 回权利。 一、"天壕转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第五届 董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于 人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）,回购股份的价格不超 过人民币8.10元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。具体详见公司于2024年1月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 截至2024年1月22日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司本次回购有关事项公告如下： 一、本次回购股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 1 月 22 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于不提前赎回"天壕 转债"的议案》。 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称" ...