公司信息 - 公司证券代码为300332，简称为天壕能源，债券代码为123092，简称为天壕转债[1] 报告发布 - 公司于2025年4月29日发布《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月23日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[3] - 出席人员包括董事长、总经理陈作涛等，以当天实际出席为准[4] - 投资者可登录“全景•路演天下”参与，可于2025年5月22日前征集问题[5]

（二）诚信记录 天壕能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 最早可 追溯到1987年成立的中信会计师事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本6,000万元，首 席合伙人为谭小青先生。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H 股审计资格，同时拥有工程造价甲 ...

天壕能源股份有限公司 3、2024年8月21日，公司召开了第五届监事会第九次会议，应到监事3人， 实到监事3人，审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》《关于 <2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于2021年限制 性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性 股票的议案》。 4、2024年10月23日，公司召开了第五届监事会第十次会议，应到监事3人， 实到监事3人，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对公司2024年度有关事项的独立意见 本年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，认真履行职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方 面进行全面监督，并发表如下独立意见： 2024 年度监事会工作报告 2024年度，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会全体成员依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项监事会的职权和义务。 监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天壕能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法律法 规，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合本公司经营 特点建立了内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对 2024 年度的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

天壕能源股份有限公司 董事会关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第四次 会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）的核准，本公司获 准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募 集资金金额为人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币 41,385.00 万元。该项募集资 金已由信永中和会计师事务所 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月22日15:00召开[3] - 网络投票2025年5月22日9:15 - 15:00[3][15][16] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 现场会议地点为北京朝阳区万通中心B座22A[5] - 会议审议多项议案[5] - 登记时间为2025年5月22日上午11:30前[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为“350332”，简称为“天壕投票”[14]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会二 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经理工 作报告>的议案》。 经认真听取《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 20 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、现金分红方案的具体情况 | 1、本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 | | --- | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现 净利润-233,305,398.81 元，提取法定盈余公积金 0 元，减去本年已分配利润 48,662,764.93 元，加上年初未分配利润 653,203,248.07 元，母公 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0177 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的天壕能源股份有限公司(以下简称"天壕能源")董事会关于 2024 年 募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 天壕能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...