| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到公司 副董事长、总经理闫冰先生提交的书面辞职报告。闫冰先生因个人原因，申请辞 去公司副董事长及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后仍担任公司 参股子公司中联华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。该辞职申请自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露之日，闫冰先生持有公司股份 1,700,000 股，占公司总股份 的 0.19%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫冰先生原定任期至 2026 年 4 月 27 日届满，其承诺将于原定任期内至任期届满后六个月内继续遵守《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规关于董监高减持公司股份的限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 特此公告。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订< 公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可 生效。 为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，董事会同意将公 司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人，不再设副董事长，并对《公司章程》进行 相应修改。具体情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十七条 | 股东大会由董事长主持。董 | 股东大会由董事长主持。董 | | | 事长不能履行职务或不履行职 | 事长不能履行职务或不履行职 | | | 务时，由副董事长主持；副董事 | 务时，由半数以上董事共同推举 | | | 长不能履行职务或不履行职务 | 的一名董事主持。 | | | 时，由半数以上董事共同推举的 | 监事会自行召集的股东大 | ...

天壕能源股份有限公司 股东大会议事规则 天壕能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《天壕能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开，公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告北 京市证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于天壕转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 转股起止时间：2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日 暂停转股时间：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 恢复转股时间：2024 年 1 月 9 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3357 号"文核准，天壕能 源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行 了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,300.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司 42,300.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天壕转债"，债券代码"123092"。 "天 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第五届 董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于 人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）,回购股份的价格不超 过人民币8.10元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。具体详见公司于2024年1月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 天壕转债 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（周五）10:00。 3、会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中 心 B 座 22A）。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规 则》" ）的有关规定。 7、出席本次债券持有人会议的债券持有人授权委托代表共 1 人，代表的债 券持有人共 27 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 875,056 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执 业的专业法律服务机构。本所接受天壕能源股份有限公司（原名称：天壕环境 股份有限公司，以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司"天壕转 债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于"天壕转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.044 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 8 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 11 日 4、回售款划拔日：2024 年 1 月 12 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 15 日 6、回售申报期间，"天壕转债"将暂停转股 7、"天壕转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 8、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为天壕能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《天壕能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • ...

天壕能源股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第五届 董事会第八次会议，2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于2023年12月19日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-100）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金不低于3,000万元（含）且不超过 5,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于注 销并减少注册资本。回购股份的价格不超过8.10元/股（含），回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...