根据天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，公 司第五届董事会第七次会议审议决定召开天壕转债2023年第一次债券持有人会 议，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：天壕转债2023年第一次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开天壕转债2023年第一次债券持有人会议，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间：2023年12月15日（周五）上午10:00 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开天壕转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载 ...

公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途，是根据公司整体发展规划、 为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而 做出的审慎决定，公司对募投项目进行了充分分析、论证。本次变更符合公司发 展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一 致同意公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途的事项，并同意将该议案提 交公司股东大会和债券持有人大会审议。 天壕能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资 料，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于变更募投项目以及部分募集资金用途的独立意见 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见 公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据 公司整体发展规划 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议决定召开2023年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（周五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用 途的公告》（公告编号：2023-086）。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 六次会议于 2023 年 11 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席 了本次会议。本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，对天壕能源部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11月 28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关 事项公告如下： 一、注册资本的变更情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 880,200,859 元。 | 875,108,634 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 880,200,859 | 公司股份总数为 875,108,634 | | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 1、可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销 及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万 元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2020BJAA20031）。 根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，对天壕能源变更募投项目以及部分募集资金用途的事项进行了审慎核 查，核查的情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 关于天壕能源股份有限公司 （一）募集资金基本情况 变更募投项目以及部分募集资金用途的 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及 保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41 ...

天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11 月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用账户的9,656,934 股股份，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购股份价格不超过5.10 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过3个月，具体内容详见公司于2021年1月7日、2021年1月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2021-001）和《回购股份报告书》（公告编号：2021-006）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编 ...