| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 八次会议于 2023 年 12 月 19 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日上午以电话、电子邮件的形式发出。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。 （一） 回购股份的目的和用途 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 7、下一年度的票面利率：1.80% 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于 2020 年 12 月 24 日公开发行的可转债将于 2023 年 12 月 25 日支付 2022 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日的利息。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债 关于天壕转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）将于 2023 年 12 月 25 日按面值支付 第三年利息，每 10 张"天壕转债"（面值 1,000 元）利息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 3、付息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 4、除息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 5、本次付息期间及票 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11 月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，2023年12月15 日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》、 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于公司回购专 用账户的9,656,934股股份予以注销，同时修改《公司章程》。具体详见公司于 2023年11月28日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份的公告》（公告编号： 2023-088）、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-089）。 本次注销完成后，公司总股本 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 "天壕转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：天壕能源股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执 业的专业法律服务机构。本所接受天壕能源股份有限公司（原名称：天壕环境 股份有限公司，以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司"天壕转 债"2023 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"），根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股股 东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资集团 将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 三、备查文件 1、股份质押登记证明 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。 | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押变 | 本次质押变 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{+}}}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\mathsf{H}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为天壕能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 天壕转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告 6、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规 则》" ）的有关规定。 7、出席本次债券持有人会议的债券持有人授权委托代表共 4 人，代表的债 券持有人共 46 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 1,842,808 张，代表的 本期未偿还债券本金总额共计 184,280,800 元，占本期未偿还债券面值总额的 46.1087%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所律 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）重组交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"本公司"、"公司"）拟通 过其香港控股子公司参与中国油气控股有限公司（702.HK）（以下简称"中国油 气控股"或"SOG"）的重组交易（以下简称"本次重组交易"）。2023 年 3 月 24 日，公司与中国油气控股签署了重组意向条款清单；2023 年 8 月 14 日，公司全 资子公司天壕投资（香港）有限公司（以下简称"天壕香港"）与中国油气控股 签署了《中国油气控股有限公司重组框架协议》（以下简称"重组框架协议"）， 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 24 日及 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与中国油气控 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于"兴县 天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目"已达到预 计可使用状态并已结项，为提高资金的使用效率，公司同意将上述项目节余募集 资金 730.81 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，公司将注销 相关募集资金账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议于 2023 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募投项目以及 部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途，符 ...