公司治理 - 报告期内公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[5] 制度建设 - 公司在采购、物流等方面制定了《采购控制程序》等制度[9] - 公司建立了涵盖人力资源管理全方面的制度体系[10] - 公司制定了《内部审计制度》，审计部依法独立开展工作[11] 愿景使命价值观 - 公司愿景是致力于与合作伙伴寻找可持续材料解决方案[12] - 公司使命是超越客户期望等同时减少资源使用和环境负担[12] - 公司核心价值观包括进取、协同、共赢[14] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报≥税前利润10%或资产总额的1%为重大缺陷等[28][29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制执行[31] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34][35] - 公司认为截至2024年12月31日内部控制设计与运行无重大缺陷[36] - 公证天业会计师事务所认为银邦股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[37] - 保荐人认为银邦股份已建立较完善法人治理结构，内部控制有效[39] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 公司建立健全完善的风险评估体系，识别内外部风险[14] - 公司在交易授权上区分性质采用不同审批方式[16] - 公司建立了完善的资产安全和记录使用的安全防护措施[20]

业绩总结 - 公司预计2025年实现收入652,965万元，净利润27,816万元[3] - 2025年营业总收入较2024年预计增长22%[4][5] - 2025年营业总成本较2024年预计增长18%[4][5] - 2025年营业利润同比2024年预计增长421%[5] - 2025年净利润同比2024年预计增长390%[5][6] 费用情况 - 2025年销售费用较2024年预计增长10%[4][5] - 2025年管理费用较2024年预计增长10%[4][5] - 2025年财务费用较2024年预计增长20%[4][6]

业务计划 - 公司预计开展铝锭期货套期保值业务[1] - 业务保证金不超5000万元，额度可滚动使用[1] - 业务有效期限为董事会审议通过之日12个月内[1] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[2][3] - 采取与生产经营匹配等风险控制措施[3] 业务影响 - 开展业务利于稳定生产经营，降低风险[4] - 业务投资风险可控，具有可行性[4]

期货业务决策 - 2025年4月16日通过开展铝锭期货套期保值业务议案[3] - 业务保证金不超5000万元，额度可滚动使用，资金为自有资金[3] - 有效期限为董事会审议通过之日起12个月内[3] 风险控制 - 期货套期保值业务存在市场、资金等风险[4][5] - 业务与生产经营匹配，限于境内期货交易所交易[6] - 严格控制资金规模，合理使用保证金，安排专业人员并监督[6] 决策支持 - 独立董事和监事会同意开展业务[7][8]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度预计不超20亿元[3][4][17] - 担保对象为银邦安徽新能源和黎阳天翔[3] - 担保授权期限自股东大会通过起12个月有效[5] 子公司信息 - 银邦安徽新能源持股100%，预计担保19.5亿元[7] - 黎阳天翔持股70%，预计担保0.5亿元[7] - 银邦安徽新能源注册资本3亿元[8] - 黎阳天翔注册资本2.68亿元[10] 财务数据 - 截至公告日实际担保余额14.9亿元[7][18] - 黎阳天翔2024年度营收15.244805亿元，净利润0.15763亿元[11] - 黎阳天翔2024年度营收0.379546亿元，净利润 -0.446034亿元[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，2024年无影响情形[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月18日[2]

投资计划 - 拟用不超10亿元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环使用[2][3] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内，单产品不超12个月[4] - 投资品种为短期保本型理财产品[6] 决策安排 - 董事会授权相关人员决策及签署文件，财务负责人实施[7] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作风险[10][11] - 采取授权签合同、做资金计划等风控措施[12][13][14] 审议与意见 - 议案需提交股东大会审议[9] - 独立董事和监事会同意投资事项[16][17]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，现场会议14:30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[3][4] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 会议登记时间为2025年5月14日指定时段[10] 会议议案 - 会议审议17项议案，含年度报告等[6][7][8] - 涉及2024年度财务决算等报告议案[23] - 包含2024年度利润分配预案等议案[24] 投票信息 - 投票代码为"350337"，简称为"银邦投票"[16] - 非累积投票提案填报表决意见为同意等[16] - 深交所不同系统投票时间[17][19] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月18日[15]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月16日召开，3名监事实到[3] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][11][13][16][20][23][26][29][32][35][39][42][45][48] 财务相关 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，预计审计费用97.5万元[25] - 审计机构对公司2024年度财务状况出具标准无保留意见[10] 业务与额度 - 同意公司及控股子公司开展总额不超过10亿元的资产池业务，期限12个月[31] - 公司为子公司提供担保额度预计不超20亿元人民币[41] - 公司申请综合授信额度财务风险可控，有助于解决发展资金问题[44] 报告与预案 - 《关于2024年年度报告及摘要》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[6][9][14][17][21][27][29][33][36][40][43][46] - 监事会认为公司2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等合规合理[4][12][18] - 监事会认为公司2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[47] 备查文件 - 备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[49] - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[50]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5769万元[19] - 每10股派送现金股利0.10元，合计现金分配红利821.92万元[19] 费用与交易 - 预计2025年度审计费用为97.5万元[25] - 2025年度拟与关联人发生不超140700万元日常关联交易[28] 业务计划 - 公司及控股子公司拟开展不超10亿元资产池业务[32] - 公司及控股子公司拟用不超10亿元闲置资金买理财产品[35] - 公司决定开展铝锭期货套期保值业务[38] 担保与授信 - 预计为子公司提供不超20亿元担保[40] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》获通过，待股东大会审议[47][48] 会议与议案 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月16日召开[3] - 多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[5][9][11][13][15][17][20][24][26][31][33][36][39][41][45][48][51][52][53] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6][10][16][18][21][27][31][34][37] 其他安排 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月15日14:30召开，股权登记日为2025年5月12日[43][44] - 公司2024年度业绩网上说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办[46] - 《关于2025年第一季度报告的议案》获审议通过[49][51] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》含20项子议案均获通过，部分尚需股东会审议[52][53][54]