银邦金属复合材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：银邦金属复合材料股份有限公司 信息披露义务人:无锡新邦科技有限公司 通讯地址：江苏省无锡市新吴区清源路18号530大厦C301-2 股权变动性质：减少 签署日期： 2025年5月30日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：银邦股份 股票代码：300337 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性 文件编写； 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"银邦股份"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在银邦股份中拥有权益的股份； 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人外，没有委托或者授 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书 的提示性公告 公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1.本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2.本次权益变动后，无锡新邦科技有限公司（以下简称新邦科技）持有公司 股份 123,288,284 股，占公司总股本的 15%，权益变动后的合计持股比例触及 5% 的整数倍。 3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件相关规定，新邦科技已履行权 益变动报告义务，本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于2025年5月15日下午17:30在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室 以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由 监事会主席顾晓明主持，公司董事会秘书顾一鸣、财务总监王洁列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资 计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换 时间距离募集 ...

国盛证券有限责任公司 关于银邦金属复合材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为银邦金属 复合材料股份有限公司（以下简称"银邦股份"或 "公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司使用募集资金置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 单位：元 | 项目 | 承诺募集资金 | 自筹资金预先投 | 本次置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 投资金额 | 入金额 | | | 年产 35 万吨新能源用再生低 | 775,217,433.97 | 545,217,433.97 | 545,217,433.97 | | 碳铝热传输材料项目（一期） | | | | 四、公司以自筹资金预先支付发行费用情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（ ...

银邦金属复合材料股份有限公司 专项鉴证报告 2025年5月 《业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 苏 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于银邦金属复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 银邦股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 的要求编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 公证天业会计师事务所 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对银邦股份管理层编制的专项说明提 出鉴证结论 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 15 日下午 5：00 在公司办公大楼二楼会议中心一号会议 室以现场方式召开。会议由沈健生先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募 集资金投资计划的正常进行，也 ...

| 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-035 | | --- | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 | 银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大 楼附楼 5 楼多功能厅。 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份 ...

银邦股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则（2025 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《银邦金 属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并就本次年 度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 545,825,000.00 元，其 中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 545,217,433.97 元，置换已支付发 行费用的自筹资金金额为 607,566.03 元（不含增值税）。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对 ...

淮北项目情况 - 年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）截至2024年底累计投资13.7亿元，主体厂房全面建成，总建筑面积达14万平方米，核心生产设备全部安装完成并进入试运行阶段，生产经营模式和无锡工厂一致，共享客户 [2][3][9] 业绩相关 - 2024年四季度及2025年一季度亏损主要因淮北项目试运行生产，成本上升导致 [3] - 2023年装备制造领域营收65,632,321.76元，2024年为38,139,971.52元 [3] - 2025年一季度营业收入为1,371,564,285.37元，归属于上市公司股东的净利润为14,610,355.48元 [5] 研发与创新 - 2024年研发投入达21,211万元，同比增长19.82%，持续加大研发投入，推动研发驱动市场竞争策略 [4] - 截至2024年12月31号，累计授权专利85件，其中发明专利80件，2024年成功入选第八批制造业单项冠军企业，入选产品为“汽车用铝合金复合板材” [5] 业务结构 - 产品行业占比为金属复合材料98.57%、装备制造0.71%、其他业务0.72% [7] 股东减持 - 股东无锡新邦科技有限公司减持是自身资金需求 [4][5][10] 市场与股价 - 认为短期二级市场股票价格涨跌受宏观经济环境、投资者预期等多重因素影响具有不确定性，经营正常，发展态势良好，将提高公司治理和信息披露治理水平，以业绩提升竞争力和价值 [4][5][6][10] 其他业务情况 - 目前没有直接对美业务，关税和贸易战暂无直接影响 [3] - 没有为航空飞机生产特制门、为新能源汽车生产销售铝制门把手或无门把手内部构件、涉及机器人领域产品、机器人铝制零部件或散热片等业务，产品不应用于机器人表皮 [5][8][10] - 目前订单充足 [6]