制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事确保年报真实、完整、准确并发表意见[2][6] - 公司按时间节点安排独立董事相关工作[4][5] - 异议时独立董事可独立聘外部机构，费用公司承担[6] 生效情况 - 制度经董事会审议通过后生效实施[9]

委员会构成 - 设三名委员，主任委员一名由独立董事担任[5] - 独立董事委员不少于委员会人数二分之一[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 现场会议提前三日通知委员[13] - 一半以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[15] 会议记录与存档 - 记录包含召开日期等内容[16] - 会后五日内交董事会秘书存档[18] 细则生效与修改 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 修改及解释权归董事会[22]

制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司、子公司（直接或间接控股50%以上及其他纳入合并报表的子公司）[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[10] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其董监高等[13] 报送要求 - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[16] - 发生重大资产重组等重大事项应向深交所报送知情人档案[17] - 披露重大事项前股票交易异常波动，应报送知情人档案[18] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[19] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送内幕信息知情人档案[19] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[25] - 发现知情人违规，核实追责并2个交易日内报送情况及结果[25] 保存期限 - 知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[23] 其他规定 - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司有权追责[29] - 知情人违规受处罚，结果报送江苏证监局和深交所备案并公告[30][31] - 制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[34][35] - 制度中“以上”包含本数，“超过”不含本数[33]

委员会设置 - 委员会设三名委员，主任委员由独立董事担任[5] - 独立董事委员不少于委员会人数二分之一[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议现场召开，提前三日通知委员[16] - 一半以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[19] 薪酬与细则 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 细则董事会审议通过生效，修改亦同[20]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东大会审批[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审批[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须经股东大会审批[8] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[9] 担保额度管理 - 公司可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议，任一时点担保余额不得超审议通过的额度[11] 担保合同管理 - 担保合同应确定债权人、债务人等条款[21] - 接受反担保抵押、质押时需完善法律手续[22] - 财务部是担保合同职能管理部门，负责保存管理[24] 信息披露与追偿 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况需及时披露信息[24] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告公告[26] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[28] - 董事会秘书是担保信息披露职能管理部门[30] 责任追究与制度施行 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[32] - 责任人违反制度造成损失应承担赔偿责任[32] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行[36]

董事会秘书任职与管理 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书须经深交所专业培训和资格考核合格，由董事会委任[3] - 三年内受中国证监会行政处罚等情况不得担任董事会秘书[6] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向深交所和江苏证监局备案[10] - 董事会秘书连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[12] - 履职不能时间不同，授权代行职责方式不同[13] - 董事会应在秘书辞职或离职后3个月内聘任新秘书[13] 会议与报告披露 - 董事会会议记录需至少保存十年[19] - 股东大会召开前需通知股东并公告[21] - 按规定时间公告季度、半年度、年度报告[24] 重大事件界定 - 订立合同或担保事项达最近一期净资产10％以上属重大事件[25] - 交易金额占公司净资产0.5％以上的关联交易属重大事件[25] - 三分之一以上监事辞职或变动属重大事件[26] - 持有公司5％以上股份股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[26] 信息披露要求 - 信息披露需完整、合规[28][29] 董事会秘书职责 - 及时出席深交所约见，促使公司履行信息披露义务[30][31] - 联络信息变化及时通知深交所，公司异常主动沟通[31] - 按要求参加培训，完成深交所要求事项[31] - 保障公司投资者联系电话畅通和具备上网设备[31] 细则生效与解释 - 细则自公司董事会审议通过后生效实施，修改及解释权归董事会[34][35]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事全勤且均投赞成票[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事列席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议并发表意见[5][6] 履职情况 - 独立董事担任多委员会职务[7] - 2024年到公司现场并保持联系[9] - 要求公司做好信息披露[10] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[13][14][15]

业务计划 - 公司预计开展铝锭期货套期保值业务[1] - 业务保证金不超5000万元，额度可滚动使用[1] - 业务有效期限为董事会审议通过之日12个月内[1] 风险与措施 - 业务存在市场、资金等风险[2][3] - 采取与生产经营匹配等风险控制措施[3] 业务影响 - 开展业务利于稳定生产经营，降低风险[4] - 业务投资风险可控，具有可行性[4]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超38亿综合授信额度[2] - 公司、安徽银邦新能源及其他子公司额度分别不超20亿、17亿、1亿[2] - 授信有效期自2024年年度股东大会通过起十二个月内[4] 其他决策 - 监事会同意用自有资金买理财产品[6] - 独立董事同意申请授信议案并提交审议[7][8]

资产相关 - 2024年末资产总计58.38亿元，较年初增长29.9%[2][3] - 2024年末流动资产合计34.99亿元，较年初增长35.3%[2] - 2024年末固定资产19.09亿元，较年初增长87.6%[3] - 2024年公司资产总额583,751万元，同比增幅29.91%[11] - 2024年公司货币资金41,906万元，同比降幅27.19%[11] 收入利润相关 - 2024年营业总收入53.52亿元，较上期增长19.9%[5] - 2024年净利润5675.05万元，较上期下降10.4%[6] - 2024年公司实现销售收入535,217万元，同比增幅20.10%[11] - 2024年公司净利润5,675万元，同比降幅10.39%[11] 负债相关 - 2024年末流动负债合计18.57亿元，较年初增长117.4%[3][4] - 2024年公司负债合计418,299万元，资产负债率71.66%[12] - 2024年母公司资产负债率58.60%，2023年为55.28%[14] 其他数据 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 4.16亿元，上期为1.07亿元[6][7] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 4.64亿元，上期为 - 6.25亿元[7] - 2024年末应收账款10.30亿元，较年初增长49.9%[2] - 2024年末存货15.90亿元，较年初增长58.2%[2] - 2024年公司应收账款102,974万元，同比增幅49.96%，周转天数58天[11] - 2024年公司存货158,977万元，同比增幅58.17%，周转天数97天[11] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额 -10,293万元[12] - 2024年公司流动比例1.88倍，2023年为3.03倍；速动比率1.03倍，2023年为1.85倍[13]