银邦金属复合材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算的编制是在银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"） 的预算基础上,依据2025年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价 格，本盈利预测报告是假设公司目前已签订的供销合同都能按时按计划履行。 综合考虑市场和业务拓展计划情况，本着谨慎性原则进行的2025年财务预算。 二、2025年经营目标 说明：本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代 表公司盈利预测。 1、营业总收入 652,965 万元，较2024年预计增长 22 %。 2、营业总成本 566,215 万元，较2024年预计增长 18 %。 3、营业利润 37,088 万元，同比2024年预计增长 421 %。 4、销售费用 2,375 万元，较2024年预计增长 10 %。 5、管理费用 8,266 万元，较2024年预计增长 10 %。 6、财务费用 11,618 万元，较2024年预计增长 20 %。 7、净利润 27,816 万元，同比2024年预计增长 390 %。 公司在总结2024年生产经营实际情况和分析2025年经营形势的基 ...

| | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于2025 年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025年度担保额 度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不 超过人民币20亿元的担保。 1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技 有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限 公司（以下简称"黎阳天翔"）。 2、担保额度：不超过人民币20亿元。 3、担保范围：向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或 外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、贸易融资、保 函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务及日 常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）。 4、担保方 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，公证天业对公司 2024 年度财务报表进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，公证天业认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见，同意 继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师 事务所备案名单及基 ...

| 证券代码：300337 | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | | 证券简称：银邦股份 | | 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。该表决事项时，关联董事沈 健生、李如亮、张莉回避表决。 公司独立董事已对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》于第五 届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议进行了审议。 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东沈健生先生、沈 于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关 ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；董事、财务总监王洁女士；独立董事许春亮先生；董事会秘书顾一鸣先 生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 18 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 举办 2024 年 度业绩网上说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方 式召开，具体方式如下： 1、时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 ...

一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 | 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及控股子公司拟使用闲置 自有资金不超过人民币 10 亿元购买理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用， 单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容如下： 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 10 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 3、投资期 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会 经核查独立董事许春亮先生、张陆洋先生、王晓勇先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，上述三位独立董事在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等要求，银邦金属复合材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许春亮先生、张陆 洋先生、王晓勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第十六 次会议审议，决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现将会议有关事 项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四），下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 ...

债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于2025年4月16日下午1:00在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现 场方式召开。会议通知于2025年4月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监 事三名，实际参加表决监事三名，由监事会主席顾晓明主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： | | | 1、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2024年年度报 告摘要 ...