可转债解除质押情况 - 沈健生解除455,477张，占所持32.40%、公司余额5.80%[3] - 沈于蓝解除500,000张，占所持98.97%、公司余额6.37%[3] - 合计解除955,477张，占公司余额12.17%[3] 可转债持有及质押情况 - 沈健生持有1,405,737张，占公司余额17.91%[8] - 沈于蓝持有505,218张，占公司余额6.44%[8] - 股东合计持有1,910,955张，占公司余额24.35%[8] 剩余质押比例 - 沈健生剩余质押占所持67.60%、公司12.11%[8] - 沈于蓝剩余质押占所持1.03%、公司0.07%[8]

培训概况 - 国盛证券2025年7月21日对银邦股份进行持续督导培训[2] - 培训方式为现场与远程结合，现场后提供资料[2] - 培训人员有保荐代表人韩逸驰和杨涛[3][7] 培训对象与内容 - 对象为董监高、中层以上及控股股东等[3] - 内容涉及信披、治理、募资规则等法规[3] 培训效果 - 加强人员法规理解，明晰权责[5] - 增强规范运作意识，提升信披与运作水平[5]

股东减持情况 - 无锡新邦科技有限公司通过集中竞价交易方式减持公司股份821 9万股 [1] - 减持均价为10 58元/股 [1] - 减持比例为1% [1] 减持后持股情况 - 无锡新邦科技有限公司减持后持有公司股份1 15亿股 [1] - 减持后持股占总股本比例为14 02% [1] 减持计划实施情况 - 此次减持计划已按相关规定实施完毕 [1] - 减持不会导致公司控制权变更 [1]

减持计划 - 计划减持不超821.92万股，不超总股本1%[2] 减持结果 - 实际减持821.9万股，减持比例1%[3] - 减持均价10.58元/股[3] 持股情况 - 减持前持股12347.1784万股，占总股本15.02%[4] - 减持后持股11525.2784万股，占总股本14.02%[4] 其他说明 - 减持符合规定，不影响控制权、治理结构及经营[5]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行7,850,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额7.85亿元，扣除发行费用后净额为7.752亿元，募集资金已于2025年1月13日到账[1] - 募集资金专项账户已设立，并与江苏银行、中信银行、中国银行等签订三方监管协议，与工商银行签订四方监管协议[2] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市交易，债券简称"银邦转债"，代码123252[2] 可转债基本条款 - 债券存续期限为6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[3] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[3] - 初始转股价格为12.52元/股，经2024年度分红调整后降至12.51元/股（每股派现0.01元）[8][10] 转股机制 - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止，转股申报次日起成为公司股东[3][5] - 转股数量计算公式为Q=V/P，不足1股部分以现金兑付[5][12] - 转股新增股份享有与原股份同等权益，次一交易日即可上市流通[6] 特殊条款 - 向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，可启动转股价下调程序[11] - 赎回条款：期满按面值113%赎回；转股期内若股价连续30日中有15日高于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[13] - 回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售；募集资金用途变更时触发附加回售权[13][14] 其他事项 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0.10元，合计分配821.92万元[10] - 转股价格调整机制涵盖派息、送股、增发等情形，计算公式明确[8][9] - 利息计算方式为I=B×i，每年付息一次，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息[6][7]

可转债发行 - 公司发行785万张可转换公司债券，募集资金总额7.85亿元，净额7.7521743397亿元[5] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市，简称“银邦转债”，代码“123252”[8] 可转债条款 - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日，转股价格12.51元/股[6] - 存续期限6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[12] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[14] - 转股申报最小单位1张，计算方式Q=V/P（去尾法取整数倍）[17] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年当日[26] 转股价格调整 - 初始转股价格12.52元/股，不低于相关均价[28] - 公司发生派送股票股利等情况时，转股价格将调整[28] - 银邦转债转股价格由12.52元/股调整为12.51元/股，2025年7月14日生效[31][32] 赎回与回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[33] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[37] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[38][39] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售全部或部分可转债的权利[39] 业绩与分红 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5769万元[30] - 以82192万股总股本为基数，每10股派送现金股利0.10元，合计现金分配红利821.92万元[30] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[41][42] - 投资者可查阅2025年1月3日巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“银邦转债”其他内容[43]

担保情况 - 公司预计为银邦安徽新能源融资担保额度不超19.5亿元[4] - 公司为银邦安徽新能源提供5000万元连带责任保证担保[5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额105000万元，占2024年净资产62.81%[15] 子公司数据 - 2023 - 2024年银邦安徽新能源资产、负债、营收、净利润均增长[8] - 银邦安徽新能源最近一期资产负债率83.72%[7]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,850,000张 每张面值100元 募集资金总额7.85亿元 实际募集资金净额7.75亿元[1] - 募集资金于2025年1月13日划至公司指定账户 会计师事务所出具验资报告验证资金到位情况[1] - 公司设立募集资金专项账户 与江苏银行、中信银行、中国银行及工商银行签订监管协议 对资金进行专户管理[2] 可转换公司债券上市交易 - 可转换公司债券于2025年1月24日在深交所上市交易 债券简称"银邦转债" 债券代码"123252"[2] - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止 债券持有人转股后次日成为公司股东[2] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为12.52元/股 截至公告日未出现调整[3] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格[4][5] - 转股价格调整公式包括派送股票股利、增发新股、配股及派送现金股利等多种情形[5] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时 将按照公平公正原则调整转股价格[6] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润5,769万元[6] - 以总股本82,192万股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.10元 合计分配现金红利821.92万元[6] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 未分配利润结转以后年度[6] 转股价格调整实施 - 因2024年度利润分配方案实施 转股价格由12.52元/股调整为12.51元/股[7] - 调整计算过程为P1=P0-D=12.52-0.01=12.51元/股[7] - 调整后转股价格自2025年7月14日（除权除息日）起生效 本次调整无需暂停转股[7]

权益分派方案 - 以总股本821,920,000股为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）[1][2] - 现金分红总额为821.92万元人民币（含税） 占2024年归属于上市公司股东净利润5,769万元的14.25%[1] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 剩余未分配利润结转至后续年度[1] 实施时间安排 - 股权登记日确定为2025年7月11日 除权除息日为2025年7月14日[2] - 现金红利将通过中国结算深圳分公司代派 于2025年7月14日到账[3] 分红对象与税务处理 - 分红对象为截至2025年7月11日深交所收市后登记在册的全体股东[3] - 差异化税率适用于境外投资者及限售股股东 香港市场投资者通过深股通持有股份每10股实派0.09元[2] - 个人投资者持股期限≤1个月需补缴税款0.02元/10股 1个月至1年补缴0.01元/10股[2] 公司治理与合规性 - 方案经第五届董事会第十六次会议及股东大会审议通过 自披露至实施期间总股本未发生变动[1] - 权益分派实施时间距股东大会决议通过未超过两个月 符合相关规定[1]

融资情况 - 公司发行785万张可转换公司债券，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] 业绩总结 - 2024年度公司净利润5769万元[13] - 以2024年末总股本82192万股为基数，每10股派现0.10元，合计821.92万元[14] 可转债信息 - 可转债2025年1月24日在深交所上市[7] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[8] - 初始转股价格12.52元/股，调整后为12.51元/股，7月14日生效[5][9][14]