制度内容 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 指定董事会秘书协调独立董事沟通[3] 工作流程 - 会计年度结束后30个工作日内管理层向独立董事汇报并安排考察[4][5] - 财务总监在年审注册会计师进场前汇报审计安排[5] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排独立董事与注册会计师见面[5] 职责要求 - 独立董事确保年报真实完整准确，审查资料充分性[2][5] - 就年报可能损害权益事项发表意见并提交述职报告[6] - 对年报签署书面确认意见[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，修改解释权归董事会[9][10]

董事津贴制度 - 适用于独立董事、内部董事及外部董事[3] - 遵循与公司长远发展和股东利益结合等原则[3] - 参加会议交通费、食宿费实报实销[4] - 津贴水平经董事会、股东会审议[4] - 原则上每月25日发放，可调整[5] - 违规处罚个人承担，变动按实际时间算[5] - 标准随市场和公司经营状况调整[5] - 股东会审议通过后生效[7]

股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 五类交易事项（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等）需审议[10][11] - 三类对外财务资助事项（被资助对象资产负债率超70%等）需审议，控股子公司持股超50%除外[12] - 八类担保行为（公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等）需审议[14][15] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[16] - 六种情形下（董事人数少于《公司章程》所定人数2/3等）公司2个月内召开临时股东会[17] 董事会审批事项 - 审批交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产50%的事项[18] - 审批关联交易，与关联自然人超30万，与关联法人超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于3000万元或低于5% [20] 交易数据限制 - 交易标的营收不超公司近一年经审计营收50%或绝对金额不超5000万元[19] - 交易标的净利润不超公司近一年经审计净利润50%或绝对金额不超500万元[19] - 交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元[19] - 交易产生利润不超公司近一年经审计净利润50%或绝对金额不超500万元[19] 股东会通知与提案 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[27] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[33] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[45] - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%，应为中小投资者提供网络投票便利[46] 会议主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[39] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数以上审计委员会成员共同推举1名成员主持[39] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举会议主持人[40] 其他 - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，独立董事应述职[48] - 股东（含代理人）按有表决权股份数额行使表决权，一股份一票[47] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[47] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权，应无偿进行[49] - 董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[49] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[50] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[50] - 股东会对发行优先股进行审议，需对包括种类数量、发行方式等十一项事项逐项表决[53] - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[55] - 公司将在股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案结束后2个月内实施具体方案[58] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[59][60] - 股东可在股东会决议做出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[62] - 本规则自公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[65]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[7] 关联交易定义 - 关联交易指公司或控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项[10] 公司防范措施 - 公司应防止关联人干预经营，防止股东及其关联人占用或转移公司资金、资产及其他资源[14] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决[18] - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决[19] 董事会审议标准 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[19] - 公司与关联法人交易金额300万以上、低于3000万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[19] - 公司与关联自然人交易金额30万以上、低于3000万，由董事会审议批准[19] 股东会审议标准 - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[20] 独立董事认可 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易金额超300万元且高于最近经审计净资产值0.5%以上，需独立董事认可后提交董事会讨论[21] 交易执行规定 - 关联交易未按规定程序获批或确认不得执行，已执行但未获批或确认的公司有权终止[23] 借款与担保规定 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款，为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[24] 信息披露标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应及时披露[26] 披露计算原则 - 关联交易以发生额为披露计算标准，连续12个月内累计计算，达标准需履行披露义务[30] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用披露规定[30] 日常关联交易规定 - 公司与关联人进行日常经营相关关联交易，首次发生需订立书面协议并按金额提交审议；执行中条款变化或期满续签需重新审议；可预计年度总金额并按预计提交审议披露，超预计需重新审议披露[32] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议应包含交易价格、定价原则、交易总量、付款方式等主要条款[33] 特殊关联交易规定 - 协议未确定交易价格仅参考市场价格时，需披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、价格差异原因[34] - 公司与关联人签订超三年日常关联交易协议，每三年重新履行审议和披露义务[34] - 因公开招标、拍卖等致关联交易，可申请豁免提交股东会审议[34] - 特定关联交易可免予按关联交易方式表决和披露[34] - 部分关联交易可免于提交股东会审议[34] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限十年[36] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”等不含本数[38] - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39] - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[40]

银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规 范公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...

财务报告认定标准 - 年度财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额标准[6] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异认定标准[12][13] - 财务报告附注及其他年报信息披露重大错误或遗漏认定标准[9][11] 财务报告更正 - 公司更正以前年度已公布年度财务报告需聘请审计[8] 责任追究 - 财务报告差错审计部门收集资料等并提交审议[8] - 年报信息披露差错追究责任人责任，董事长等担主责[15] - 监管采取措施审计部门查实原因等并报董事会追责[17] - 不同情形处理方式不同，对内部人员有多种追责形式[18][19][20] - 董事失职董事会可视情节追责，可附带经济处罚[20] 其他 - 季度、半年度报告信息披露差错追责参照执行[22] - 制度由董事会负责解释，自通过之日起实施[23][24]

可转债质押情况 - 控股股东沈健生质押950,260张可转债，占其持有余额100%，占公司余额12.11%[2] - 质押起始日为2025年10月23日，质权人为渤海国际信托[2] - 质押用途为个人融资，此前质押数为0，现增至950,260张[2][5] 风险评估 - 截至公告披露日，股东可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[6]

股东信息 - 截至2025年10月20日公司股东总户数为54710户 [1]

市场整体表现 - 上证综指报3859.80点，当日涨跌幅为0.52% [1] - A股总成交额达到14312.80亿元 [1] - 当日有84只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 均线死叉个股表现 - 云南锗业5日均线为27.71元，10日均线为28.41元，5日线较10日线距离达-2.45%，最新价26.57元，较10日均线乖离率为-6.48% [1] - 强力新材5日均线为13.95元，10日均线为14.26元，5日线较10日线距离为-2.22%，最新价13.28元，较10日均线乖离率为-6.89% [1] - 飞荣达5日均线为33.00元，10日均线为33.72元，5日线较10日线距离为-2.14%，最新价31.28元，较10日均线乖离率为-7.24% [1] - 华纳药厂5日均线为55.41元，10日均线为56.58元，5日线较10日线距离为-2.05%，最新价51.70元，较10日均线乖离率为-8.62% [1] - 南亚新材5日均线为74.18元，10日均线为75.65元，5日线较10日线距离为-1.95%，最新价65.85元，较10日均线乖离率为-12.95% [1] - 航天晨光5日均线为23.60元，10日均线为24.07元，5日线较10日线距离为-1.94%，最新价21.59元，较10日均线乖离率为-10.30% [1] - 晨化股份当日跌幅为-5.05%，换手率5.71%，5日均线为11.72元，10日均线为11.81元，5日线较10日线距离为-0.72% [2] - 兴业股份当日跌幅为-2.03%，换手率1.87%，5日均线为15.76元，10日均线为15.84元，5日线较10日线距离为-0.47% [2]

股价与交易表现 - 10月15日公司股价下跌0.48%，成交额为1.37亿元 [1] - 当日融资买入1495.81万元，融资偿还1256.60万元，融资净买入239.21万元 [1] - 截至10月15日，融资融券余额合计4.20亿元，其中融资余额4.20亿元，占流通市值的4.95%，处于近一年低位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] - 融券方面，10月15日融券卖出900股，金额9288元，融券余量7.26万股，融券余额74.92万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 股东结构与变化 - 截至10月10日，股东户数为5.65万，较上期减少0.59%，人均流通股14545股，较上期增加0.60% [2] - 十大流通股东中，南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF为新进股东，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入28.64亿元，同比增长14.21% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为4538.51万元，同比减少45.40% [2] 公司基本情况 - 公司全称为银邦金属复合材料股份有限公司，成立于1998年8月25日，于2012年7月18日上市 [1] - 公司主营业务为铝合金复合材料、铝基多金属复合材料及铝合金非复合材料的研究、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：金属复合材料99.37%，其他(补充)0.36%，装备制造0.27% [1] 分红与派现 - A股上市后累计派现1.08亿元，近三年累计派现2465.76万元 [3]