| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体 成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 ...

董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为充分发挥银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的审查、监督作 用，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所等相关要求，结合 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披 露工作，并按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司及股东的整体利益。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外担保管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第四条 本制度所称控股子公司包括全资子公司、控股子公司（持股50％以 上）。 第五条 所有对外、对内担保均 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高公司董事会决 策的科学性，促进经营层高效管理，完善公司治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与 高级管理人员的考核标准，并进行考核，提出建议，研究和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

银邦金属复合材料股份有限公司高级管理人员薪酬及考核制度 银邦金属复合材料股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核制度 第一章 总 则 （四）激励与约束并重的原则； （五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬构成 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，建立和完善公司的激励和约束机制，树立公司高级管理人员个人薪酬与 公司经营业绩挂钩的价值目标与导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和规范性文 件及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象为： （五）公司章程规定的其他人员。 第三条 本制度以公司的经营规模和绩效为基础，并根据公司经营计划和其 具体分管工作的职责、目标进行综合考核确定具体薪酬水平。 第四条 本制度制定薪酬分配与绩效考核遵循以下原则： （一）绩效优先，与公司共享收益、共担风险原则； （二）按劳分配与权、责、利相结合的原则； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应原则； 第五条 本制度所指薪酬由基 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事薪酬管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动公司经营管理人员的 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结 合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及《银 邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事会的全部在职成员，具体如下： （二） 收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 担任双重以上管理职务的人员，只按最高管理职务计算薪酬，原 则上不再发放兼任职务薪酬。 1 银邦金属复合材料股份有限公司董事薪酬管理制度 （一） 独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 ...

第一章 总 则 第一条 为适应银邦金属复合材料股份有限公司（下称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并 使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会应当对公司重大 战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生和组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强银邦金属复合材料股份公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对 外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的类型包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三 ...

银邦金属复合材料股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度 银邦金属复合材料股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《银邦金属复合材料 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，为防止控股股东 及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权 益，建立起银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资 金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股 ...

第一条 为规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《银邦金属复合 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 银邦金属复合材料股份有限公司 募 ...