银邦金属复合材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 银邦金属复合材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的责任追究与处理。 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，各部门及分、子公 司负责人，控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员或 单位。 第五条 公司实行责任追究制度，遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究； （二）过错与责任相适应； （三）责任与权利对等。 第六条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第一条 为进一步提高银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事、监事津贴制度 银邦金属复合材料股份有限公司 董事、监事津贴制度 第一条 为鼓励银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据 责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》、（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，所承担的风险与责任， 激励董事、监事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司给董事、监事发 放一定数额的津贴。 第六条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨 询机构进行调查研究的费用。 第七条 董事、监事的津贴水平综合考虑董事、监事的工作任务、责任等， 同时参照行业惯例，由公司董事会薪酬与考核委员会制定方案，并经公司董事会、 股东大会审议。 1 （一） 董事，包括独立董事、内部董事及外部董事； （二） 监事，包括职工代表监事及非职工代表监事。 第三条 公司董事、监 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，完善公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会决议设立的专门机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会对 内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董 ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强银邦金属复合材料股份公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对 外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的类型包括： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （三）必须坚持效益优先的原则。 1 银邦金属复合材料股份有限公司对外投资管理制度 （ ...

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事年报工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董 1 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记 ...

第一章 总 则 银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规范 公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...

银邦金属复合材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕 信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有 关法律、法规和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接 控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高公司董事会决策 的科学性，促进经营层高效管理，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国 公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与 高级管理人员的考核标准，并进行考核，提出建议，研究和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

银邦金属复合材料股份有限公司对外担保管理制度 银邦金属复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范银邦金属复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 第四条 本制度所称控股子公司包括全资子公司、控股子公司（持股50％以 上）。 第五条 所有对外、对内担保均 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，保护投资 者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及相关法律法规、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书是公司与江苏证监局、深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书任职应当具备下列条件： （一 ...