募集资金概况 - 公司发行785万张可转债，募资7.85亿元，净额7.7521743397亿元[12] - 2025年1月13日募集资金到账[12] 资金投入与置换 - 截至2025年4月30日，自筹5.4521743397亿元投入项目，用募集资金置换[14] 发行费用情况 - 发行费用合计978.256603万元，自筹付60.756603万元并置换[16] - 承销及保荐费777.59434万元[18] - 审计及验资费47.169811万元[18] - 律师费75.471698万元，自筹付9.433962万元[18] - 资信评级费42.45283万元，自筹全付[18] - 其他费用35.567924万元，自筹付8.869811万元[18]

股东大会信息 - 公司于2025年4月16日决定5月15日召开2024年年度股东大会，4月18日在巨潮资讯网刊登通知[2] - 本次年度股东大会现场会议于2025年5月15日下午14:30在江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅召开[5] 股东出席情况 - 出席本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东共374名，持有表决权股份数379,714,545股，占公司有表决权股份总数的46.1985%[7] - 出席现场会议的股东（或股东代理人）8名，持有表决权股份数376,470,305股，占公司有表决权股份总数的45.8038%[7] - 通过网络投票的股东366名，持有表决权股份数3,244,240股，占公司有表决权股份总数的0.3947%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意股数379,052,745股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8257%[11] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数379,013,545股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8154%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数379,012,145股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8150%[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数379,005,145股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8132%[14] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意股数378,998,445股，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的99.8114%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数378,968,645股，占比99.8036%，中小投资者同意股数2,498,340股，占比77.0085%[17] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意股数379,011,745股，占比99.8149%，中小投资者同意股数2,541,440股，占比78.3370%[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数55,420,140股，占比98.7129%，中小投资者同意股数2,521,640股，占比77.7267%[21] - 《关于开展资产池业务的议案》同意股数378,038,145股，占比99.5585%，中小投资者同意股数1,567,840股，占比48.3269%[22] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数378,973,805股，占比99.8049%，中小投资者同意股数2,503,500股，占比77.1675%[23] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意股数378,007,945股，占比99.5506%，中小投资者同意股数1,537,640股，占比47.3960%[25] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数378,506,845股，占比99.6819%，中小投资者同意股数2,036,540股，占比62.7740%[26] - 《关于修订<董事、监事津贴制度>的议案》同意股数378,959,545股，占比99.8012%，中小投资者同意股数2,489,240股，占比76.7280%[27] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意股数378,957,945股，占比99.8007%，中小投资者同意股数2,487,640股，占比76.6787%[29] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数378,047,045股，占比99.5609%，中小投资者同意股数1,576,740股，占比48.6012%[31] - 关于修订议案同意股数378,066,545股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.5660%[33] - 关于修订议案反对股数1,555,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4096%[33] - 关于修订议案弃权股数92,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0244%[33] - 出席股东大会中小投资者同意股数1,596,240股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.2023%[33] - 出席股东大会中小投资者反对股数1,555,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的47.9373%[33] - 出席股东大会中小投资者弃权股数92,800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.8605%[33] 其他情况 - 关联股东沈健生等对议案进行了回避表决[33] - 律师认为股东大会表决过程等符合规定，表决结果合法有效[34] - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法，形成的决议合法有效[36]

银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 545,825,000.00 元，其 中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 545,217,433.97 元，置换已支付发 行费用的自筹资金金额为 607,566.03 元（不含增值税）。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不 特定对 ...

淮北项目情况 - 年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）截至2024年底累计投资13.7亿元，主体厂房全面建成，总建筑面积达14万平方米，核心生产设备全部安装完成并进入试运行阶段，生产经营模式和无锡工厂一致，共享客户 [2][3][9] 业绩相关 - 2024年四季度及2025年一季度亏损主要因淮北项目试运行生产，成本上升导致 [3] - 2023年装备制造领域营收65,632,321.76元，2024年为38,139,971.52元 [3] - 2025年一季度营业收入为1,371,564,285.37元，归属于上市公司股东的净利润为14,610,355.48元 [5] 研发与创新 - 2024年研发投入达21,211万元，同比增长19.82%，持续加大研发投入，推动研发驱动市场竞争策略 [4] - 截至2024年12月31号，累计授权专利85件，其中发明专利80件，2024年成功入选第八批制造业单项冠军企业，入选产品为“汽车用铝合金复合板材” [5] 业务结构 - 产品行业占比为金属复合材料98.57%、装备制造0.71%、其他业务0.72% [7] 股东减持 - 股东无锡新邦科技有限公司减持是自身资金需求 [4][5][10] 市场与股价 - 认为短期二级市场股票价格涨跌受宏观经济环境、投资者预期等多重因素影响具有不确定性，经营正常，发展态势良好，将提高公司治理和信息披露治理水平，以业绩提升竞争力和价值 [4][5][6][10] 其他业务情况 - 目前没有直接对美业务，关税和贸易战暂无直接影响 [3] - 没有为航空飞机生产特制门、为新能源汽车生产销售铝制门把手或无门把手内部构件、涉及机器人领域产品、机器人铝制零部件或散热片等业务，产品不应用于机器人表皮 [5][8][10] - 目前订单充足 [6]

圣湘生物 - 计划以自有资金1亿元增资控股子公司圣维鲲腾，用于完善POCT领域产业链布局，增资后持股比例将达44.6441% [1] - 关联方长沙圣维荣泉创业投资将同步投资1亿元，构成关联交易 [1] - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案，涵盖试剂、仪器及第三方医学检验服务 [1] 亚光科技 - 控股子公司成都亚光签订1.01亿元备产协议，占最近一年营收的10.56%，标的为科研生产任务器材 [1] - 主营业务为高性能微波电子与航海装备的研发设计与制造 [1] 楚天龙 - 股东温州一马计划减持不超过3%股份（1383.41万股），减持原因为资金需求 [2] - 主营业务为嵌入式安全产品与智能硬件的研发生产 [2] 耐普矿机 - 全资子公司拟以4500万美元及或有630万美元认购瑞士维理达资源22.5%股权，标的资产为哥伦比亚铜金银矿权益 [2] - 主营业务为矿山选矿装备及耐磨备件的研发生产 [3] 迪瑞医疗 - 股东恒健国际计划减持不超过3%股份（814.83万股），减持原因为资金需求 [4] - 主营业务为医疗检验仪器及配套试剂的研发生产 [5] 康泰医学 - 控股股东胡坤拟减持不超过2.9865%股份（1200万股） [5] - 主营业务为医疗诊断监护设备的研发生产 [6] 我武生物 - 控股股东拟大宗交易转让450万股（占总股本0.86%）给实控人胡赓熙，高管张露拟减持30万股（0.06%） [7] - 主营业务为过敏性疾病诊疗产品的研发生产 [8] 国科恒泰 - 4名股东拟合计减持不超过5%股份（2294.73万股），减持原因为资金需求 [9] - 主营业务为医疗器械分销及SPD运营管理服务 [9] *ST中程 - 已提交听证申请应对终止上市风险，若失败将退市 [10] - 主营业务为镍矿开发及海外园区运营 [10] 东华软件 - 实控人薛向东及一致行动人拟减持不超过1%股份（3205.48万股），两名高管拟减持74.45万股 [10] - 主营业务为行业信息化解决方案 [11] 山东墨龙 - 股东智梦控股等累计减持H股1.07亿股（占总股本13.39%），减持后持股比例降至5.62% [12] - 主营业务为能源装备产品制造 [12] 银邦股份 - 股东新邦科技拟减持不超过1%股份（821.92万股），减持原因为资金需求 [13] - 主营业务为铝合金复合材料研发生产 [13] 金新农 - 4月生猪销量10.65万头，销售收入1.39亿元，商品猪均价15.05元/公斤 [14] - 主营业务为饲料生产及生猪养殖 [14] 东方嘉盛 - 子公司斥资9972.05万元购入中谷物流954.26万股，占净资产4.18% [15] - 主营业务为供应链服务及产品分销 [15] 玲珑轮胎 - 控股股东获工商银行不超过2.7亿元增持贷款支持，计划增持2-3亿元股份 [16] - 主营业务为轮胎设计制造 [17] 物产金轮 - 股东金轮控股拟减持不超过3%股份（619.77万股），减持原因为经营需要 [18] - 主营业务为纺织梳理器材及不锈钢材料生产 [18] 鹏鹞环保 - 4名董事高管拟合计减持不超过0.07%股份 [19] - 主营业务为环保水处理服务 [19] 瑞鹄模具 - 控股股东宏博科技拟减持不超过1.92%股份（401.89万股），减持原因为资金需求 [20] - 主营业务为汽车模具及轻量化零部件 [21] 电工合金 - 股东秋炜管理拟减持不超过0.63%股份（210.88万股），减持原因为资金需求 [22] - 主营业务为铜合金产品研发生产 [23] 上海新阳 - 控股股东新科投资拟减持不超过0.64%股份（200万股），减持原因为资金需求 [24] - 主营业务为集成电路制造材料及设备 [24] 苏交科 - 控股股东珠实集团拟受让国发基金不超过2%股份（2525.65万股） [26] - 主营业务为工程咨询服务 [26] 和元生物 - 股东华睿盛银等拟合计减持不超过1%股份（649.04万股），减持原因为资金需求 [26] - 主营业务为基因治疗CRO/CDMO服务 [27]

银邦股份：股东拟减持不超过1%公司股份 智通财经5月8日电，银邦股份(300337.SZ)公告称，股东无锡新邦科技有限公司计划以集中竞价交易方 式减持公司股份不超过8,219,200股，即不超过公司总股本的1%。减持计划自公告之日起15个交易日后 的3个月内进行。减持原因为自身资金需求，股份来源为协议受让方式所得。减持价格将根据市场价格 确定。 ...

股东情况 - 无锡新邦科技有限公司持股123,471,784股，占总股本15.02%[2][3] 减持计划 - 计划减持不超8,219,200股，不超总股本1%[2][4] - 减持方式为集中竞价交易，时间2025年5月30日至8月29日[4] - 减持价格依市场价格定，因自身资金需求[3][4] - 股份来源为协议受让，除权除息减持数量相应调整[3][4] 其他情况 - 新邦科技无未履行承诺，减持不违规[5] - 减持计划存在时间、价格及完成的不确定性[6]

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于不向下修正银邦转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 10.64 元/股）的情形，触发"银邦转 债"转股价格向下修正条件。 2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于不向下修正银邦转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"银邦转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个 月（2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 28 日）内，如再次触发"银邦转债" 转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后 ...

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审 议事项的相关信息。本次会议由公司董事长沈健生先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"银邦转债"转股价格的议案》。综合考虑公 司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正"银邦转债"转股价格，同时自 本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月（2025 年 4 月 28 日至 ...

纪要涉及的公司 银邦股份、华丰股份、贵阳公司、沈阳造币厂、云南军工、日本电装、韩国汉昂、中国有色研究院旗下公司 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩情况**：2024 年销售额增长 53 亿元，同比增长 20%，净利润同比仅增长 10%，因华北工厂初期成品率低及运输成本增加，贵阳公司亏损近 1 亿；2025 年一季度净利润同比下降 50%，受淮北工厂财务费用和税费增加影响[1][2] - **成品率问题**：与华丰股份比，银邦股份净利润差距大因生产报废率高；无锡工厂设备老旧任务复杂难提高成品率，淮北工厂设计批量生产目标成品率 75%，目前试生产阶段五十几需优化[1][5][6] - **淮北工厂情况**：2024 年生产超 5 万吨产品，因无汽车行业认证转卖无锡工厂约 3 万多吨；2025 年预计增加产能至 10 万吨，争取 15 万吨，一季度成品率稳定在 70%，稳定在 70%时每吨盈利预计达 1000 元；考虑为其申请汽车行业相关认证提升直接销售能力[1][7][8][9][10][11] - **订单与出货量**：当前订单稳定，加工费因终端汽车降价下降，下游需求强劲，新能源车占比一半；2025 年总体出货量预计 30 至 35 万吨，争取 80 米铝合金出货量[3][12][13] - **关税影响及应对**：关税直接影响不大，已转向日本和韩国市场，外贸增长显著；间接影响是客户订单减少和国内竞争加剧致加工费下降，应对策略是增加产量保证利润[3][14] - **多金属事业部**：以钛合金为主，涉及镍、镁、不锈钢等材料，市场需求有限；与沈阳造币厂、云南军工、3C 行业等有合作项目，3C 领域钛铝复合材料有重要突破[15] - **山西市场**：已成功打开，2025 年重点关注手机市场，也关注锅具等其他市场[16] - **产能扩展优势**：产能扩展灵活，有供货需求一个月内可搭建全部产能，小型轧机设备有订单一个月内可铺设 10 万吨产能[17] - **铝铜复合业务**：2024 年收入达数亿元，利润一般，受贵阳公司减值等影响约 1 亿；2025 年情况基本消除，贵阳公司商业债务约 1600 万元，已剥离主营业务[18] - **3C 领域工艺**：钛铝复合比纯钛更受欢迎，因成本低于纯钛[19] - **钛铝复合材料竞争**：有竞争对手，如中国有色研究院旗下公司产能有限且成本高，但资金充足可亏损运营，其他工艺方面无明显竞争对手[20] - **多金属领域需求**：山西有切入点，其他地区未形成规模；3C 领域需求明确，客户愿用新材料，取决于其是否替换现有材料[21] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 淮北工厂成品率和运费问题在 2025 年二季度及下半年有望改善，提升公司整体业绩[3][4] - 多金属事业部与沈阳造币厂合作纪念币材料、与云南军工合作铜钢复合子弹材料及高端锅具材料，因市场规模小难提升销量[15]