关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 第一条 为了保证银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《银 邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组 ...

银邦金属复合材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 银邦金属复合材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，优化董事会规模和构成，规 范公司董事和高级管理人员提名程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员和其他人员的选择标准、程序和相关人选提出意见和建议。 第三条 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 委员会在董事会领导下工作，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 委员会的产生与组成 第五条 委员会设立三名委员，其中主任委员一名，由独立董事担任。 第六条 委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分 之一。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 委员会任期与董事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订 本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位因 不履行或者不正确履行职责、义务或其他原因而对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的责任追究与处理。 银邦金属复合材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 银邦金属复合材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员， ...

| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人沈健生先生的通知，获悉其所持有本公司可转换公司债券（以下简称： "可转债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1、本次可转债质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占 | 其 | 所 | 占公司 | 是 | 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | 持 | 有 | 可 | 可转债 | 为 | 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | ...

证券日报网讯银邦股份（300337）10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月20日， 公司股东户数为54710户。 ...

市场整体表现 - 上证综指报3859.80点，当日涨跌幅为0.52% [1] - A股总成交额达到14312.80亿元 [1] - 当日有84只A股出现5日均线主动下穿10日均线的技术形态 [1] 均线死叉个股表现 - 云南锗业5日均线为27.71元，10日均线为28.41元，5日线较10日线距离达-2.45%，最新价26.57元，较10日均线乖离率为-6.48% [1] - 强力新材5日均线为13.95元，10日均线为14.26元，5日线较10日线距离为-2.22%，最新价13.28元，较10日均线乖离率为-6.89% [1] - 飞荣达5日均线为33.00元，10日均线为33.72元，5日线较10日线距离为-2.14%，最新价31.28元，较10日均线乖离率为-7.24% [1] - 华纳药厂5日均线为55.41元，10日均线为56.58元，5日线较10日线距离为-2.05%，最新价51.70元，较10日均线乖离率为-8.62% [1] - 南亚新材5日均线为74.18元，10日均线为75.65元，5日线较10日线距离为-1.95%，最新价65.85元，较10日均线乖离率为-12.95% [1] - 航天晨光5日均线为23.60元，10日均线为24.07元，5日线较10日线距离为-1.94%，最新价21.59元，较10日均线乖离率为-10.30% [1] - 晨化股份当日跌幅为-5.05%，换手率5.71%，5日均线为11.72元，10日均线为11.81元，5日线较10日线距离为-0.72% [2] - 兴业股份当日跌幅为-2.03%，换手率1.87%，5日均线为15.76元，10日均线为15.84元，5日线较10日线距离为-0.47% [2]

股价与交易表现 - 10月15日公司股价下跌0.48%，成交额为1.37亿元 [1] - 当日融资买入1495.81万元，融资偿还1256.60万元，融资净买入239.21万元 [1] - 截至10月15日，融资融券余额合计4.20亿元，其中融资余额4.20亿元，占流通市值的4.95%，处于近一年低位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额低于近一年20%分位水平，处于低位 [1] - 融券方面，10月15日融券卖出900股，金额9288元，融券余量7.26万股，融券余额74.92万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 股东结构与变化 - 截至10月10日，股东户数为5.65万，较上期减少0.59%，人均流通股14545股，较上期增加0.60% [2] - 十大流通股东中，南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF为新进股东，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入28.64亿元，同比增长14.21% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为4538.51万元，同比减少45.40% [2] 公司基本情况 - 公司全称为银邦金属复合材料股份有限公司，成立于1998年8月25日，于2012年7月18日上市 [1] - 公司主营业务为铝合金复合材料、铝基多金属复合材料及铝合金非复合材料的研究、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：金属复合材料99.37%，其他(补充)0.36%，装备制造0.27% [1] 分红与派现 - A股上市后累计派现1.08亿元，近三年累计派现2465.76万元 [3]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券7,850,000张，募集资金总额7.85亿元，净额7.7521743397亿元[4] 转股信息 - 2025年第三季度522张“银邦转债”完成转股，转成4,149股“银邦股份”股票[5] - 截至2025年第三季末“银邦转债”剩余7,849,478张，剩余票面总金额7.849478亿元[5] 转股价格 - “银邦转债”最新有效转股价格为12.51元/股，初始为12.52元/股[5][9] - 因2024年度权益分派，转股价格2025年7月14日由12.52元/股调为12.51元/股[10] 股本变动 - 2025年第三季度前总股本821,920,000股，变动后为821,924,149股[12]

担保情况 - 公司为银邦安徽新能源预计担保额度不超19.5亿元[4] - 与建行淮北市分行签合同，提供9000万元连带责任保证担保[5] - 担保后余额13.3亿元，剩余可用担保额度6.2亿元，占净资产比例79.56%[7] 公司情况 - 银邦安徽新能源2022年9月29日成立，注册资本3亿元[8] 业绩总结 - 2023 - 2024年资产总额从7.537295亿元增至19.081853亿元等多项数据变化[9] 合同条款 - 《最高额保证合同》最高债权额9000万元，保证方式为连带责任保证[10] - 保证期间按单笔授信业务计算，自主合同签订至债务履行期限届满日后三年[12]

担保情况 - 公司为银邦安徽新能源融资预计担保额度不超19.5亿元[4] - 与交通银行淮北分行签署保证合同，最高担保金额2亿元[5] - 截至公告披露日，累计对外担保总额12.4亿元，占2024年经审计净资产74.17%[14] 财务数据 - 2023年度银邦安徽新能源营收0.35万元，净利润 - 513.35万元[9] - 2024年度银邦安徽新能源营收15.244805亿元，净利润1576.3万元[9] 公司信息 - 银邦安徽新能源成立于2022年9月29日，注册资本3亿元[8]