上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海格力金融投资管理有限公司现就提名孙策为江门市科恒实业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-048 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票共计16.4526万股，约占注销前公司总股本的 0.06%； 2、本次回购注销涉及的激励对象共157人，本次用于回购的资金共计 1,217,492.40元，回购资金为自有资金； 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本将由276,630,020股变更为276,465,494股。 一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》《关 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-047 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司荣获国家科学技术进步奖二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召 开。江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市浩能 科技有限公司（以下简称"浩能科技"）参与完成的"大容量锂离子电池精准制 造核心技术与装备"项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。 该项目适应国家战略需求，自主开发新一代宽幅挤压式涂布机，攻克了精密 挤压模具与背辊的宽幅高精度制造瓶颈，实现了背辊制造精度大幅提升；创新研 发的间隙涂布装置，突破传统工艺限制，实现了最小 5mm的间隙控制，同时首创 非等长间隙涂布工艺，大幅度提升了涂布均匀性和生产效率；研制的辊压设备独 创差速拉伸与差压拉伸技术，有效降低了生产中断带现象，攻克了 4.5μm以下 极片高速连续生产的技术难题，为电池制造的高效率、高质量奠定了坚实基础。 国家科学技术进步奖是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-046 江门市科恒实业股份有限公司 因生产经营需要，经公司董事长同意，公司向兴业银行申请综合授信额度 1 亿元，期限壹年。依据《公司章程》的有关规定，本次申请授信事项属于董事长 审批范围，无需提交公司董事会审议。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年6月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向兴业银行股份 有限公司江门分行（以下简称"兴业银行"）申请授信，具体事项如下： 关于向银行申请综合授信额度的公告 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-045 特此公告。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四期 获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》，近日公司已完成上述已获 授股票期权注销手续，具体内容如下： 江门市科恒实业股份有限公司董事会 鉴于公司 2023 年度业绩未达标，根据《江门市科恒实业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《江门市科恒实业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司需对 2019 年股票期权激 励计划首次授予第四个行权期 96 名激励对象获授的 54.1 万份股票期权进行注 销。本次股票期权注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票 期权全部注销完毕，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-044 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）案件二 近日，公司收到四川省高级人民法院作出的《民事裁定书》【（2024）川民 辖终 17 号】，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一 项、第一百七十八条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原裁定。 裁定为终审裁定。 案件二移送重庆市第五中级人民法院管辖。 二、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、 仲裁事项。公司及控股子公司存在的其他小额诉讼、仲裁事项主要系合同纠纷、 劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼 事项披露标准。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市浩能 科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）与四川长虹杰创锂电科技有限公司（以 下简称"四川杰创"）因买卖合同纠纷的诉讼事项，公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-043 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长万国江 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15—15:00。 6、表决方式： （1） ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵 循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东大会所涉相关事宜发表 如下法律意见： 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）的委托，指派本所律 师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江门市科恒实 业股份有限公司章程》（以下 ...

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2024 年 1 月 30 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2023-106）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号： 2024-012）。截至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁事项合计 27 项，目前已 结案 20 项，涉及金额 5,899.48 万元（其中 3248.70 万元为公司作为起诉方涉及 的诉讼、仲裁案件）；余下 7 项的进展情况如附件 1《已披露未结案的诉讼、仲 裁案件》。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-042 江门市科恒实业股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露诉讼、仲裁进展情况 二、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 附件 1：已披露未结案的诉讼、仲裁案件 | 序 | 案号 | | 获悉/立案时间 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | ...

国投证券股份有限公司关于 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | | 月末，公司募集资金 | | | 1 次。截至 2023 年 12 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 已全部置换预先投入募投项目的自筹资金， | | | 并依法办理完成募集资金专用账户注销手 续。 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3 ...