融资担保 - 格力金投为公司融资提供不超11400万元担保[1][2][9][13][14] - 公司按3‰/年向格力金投支付担保费[2] 关联交易 - 年初至议案审议日与万国江累计关联交易22.26万元[10] 担保情况 - 截至公告披露日对外担保总余额33100万元[11] - 对外担保总余额占2024年经审计净资产631.22%[11] 会议审议 - 2025年6月10日审议通过对外担保暨关联交易议案[1] - 2025年2月13日审议通过变更担保方式暨关联交易议案[2] 其他安排 - 本次关联交易需提交股东大会审议[5] - 万国江拟为格力金投担保提供担保，公司提供反担保[1][3][9][13][14] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保和逾期对外担保[11]

公司股本变动 - 公司拟回购注销378,650股限制性股票并减少注册资本[2] - 公司章程修订前注册资本275,893,365元，修订后为275,514,715元[2] - 公司章程修订前股份总数275,893,365股，修订后为275,514,715股[2] 事项进展 - 本次修订公司章程需经股东会审议通过，以市场监管部门登记备案为准[2]

业务计划 - 公司拟开展碳酸锂、镍、钴等商品期货套期保值业务[2] - 2025年6月10日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东会审议[2][9] 资金相关 - 套期保值业务占用保证金最高额度不超5000万元，可循环使用[2][5] - 资金来源为公司自有资金[8] 其他 - 交易期限自股东大会通过起十二个月内有效[7] - 业务存在多种风险，公司采取风险控制措施[10][11][12] - 会计处理按财政部相关准则执行[13] - 独立董事和监事会同意业务推进[14][15]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务降低原料价格波动影响[1] - 套期保值期货品种有碳酸锂、镍、钴[2] 资金额度 - 业务占用保证金最高额度不超5000万元，可循环用，有效期12个月[3] - 开展业务资金为公司自有资金[4] 风险措施 - 业务存在市场、资金等风险[5][6] - 采取匹配经营、控规模等风险控制措施[7] 制度原则 - 按财政部准则执行会计政策及核算原则[9] - 制定业务管理制度，遵循套期保值原则[10] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务具有可行性[14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月26日14:30召开，地点在科恒股份3楼会议室[1][2][9] - 会议股权登记日为2025年6月19日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][27] - 网络投票代码为"350340"，投票简称为"科恒投票"[24] 审议事项 - 审议开展商品期货套期保值等多项议案[10] 其他 - 股东大会现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 17:00[12] - 会议联系人闫红娟等，电话0750 - 3863815[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年6月10日召开，3位监事全出席[1] 议案表决 - 开展商品期货套期保值业务议案3票同意待股东大会审议[3][4] - 对外担保暨关联交易议案3票同意待股东大会审议[7][8] - 注销部分股票期权议案2票同意，1关联监事回避[9] - 回购注销部分限制性股票议案2票同意待审议，1关联监事回避[11][12][13] 担保情况 - 控股股东格力金投为公司融资提供不超11400万元担保，万国江拟担保，公司反担保[6]

业务与财务决策 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高5000万元，有效期12个月[2] - 控股股东格力金投为融资提供不超11400万元担保[6] - 拟注销178.34万份未行权股票期权[7] - 拟回购注销37.865万股限制性股票，资金2905877.70元[10] 会议安排与议案结果 - 定于2025年6月26日14点30分召开2025年第四次临时股东大会[14] - 商品期货套期保值业务议案9票同意通过[3] - 对外担保暨关联交易议案8票同意通过[6] - 注销部分股票期权议案8票同意通过[7]

股价异动 - 公司股票2025年6月9 - 10日收盘价格涨幅偏离值累计达43.55%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[3][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 交易情况 - 股票异动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[3] 信息渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

业绩数据 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值91.13亿元[10] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值51.51亿元[10] 股票登记 - 首次授予股票期权登记人数244人，数量654.00万份[5] - 首次授予限制性股票登记人数157人，数量142.94万股[5] - 预留授予股票期权登记人数20人，数量31.78万份[5] - 预留授予限制性股票登记人数11人，数量5.59万股[6] 回购注销 - 拟回购注销限制性股票37.865万股，占总股本0.14%[1] - 首次授予部分36.26万股，回购价7.683元/股；预留1.605万股，回购价7.478元/股[1] - 回购资金约2,905,877.70元，为自有资金[1] - 回购前总股本275,893,365股，回购后275,514,715股[15] 合规情况 - 监事会认为回购注销符合规定，程序合法合规[17][18] - 律所、咨询公司认为回购注销相关事项符合规定[19][20]

股权处理 - 公司拟注销178.34万份已授予但未行权股票期权[1] - 公司拟回购注销37.865万股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 首次授予部分限制性股票回购36.26万股，价格7.683元/股[2] - 预留授予部分限制性股票回购1.605万股，价格7.478元/股[2]