上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光成作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人珠海格力金融投资管理有限公司提名为江 门市科恒实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二四年七月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建工作 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第十章 | 通知和公告 37 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十二章 | 修改章程 41 | | 第十三章 | 附则 41 | 江门市科恒实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下 简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市科恒实业有限责 任公 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林沛榕作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江门市科恒实业股份有限公司董事会提名 为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海格力金融投资管理有限公司现就提名杨光成为江门市科恒实 业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江门市科恒实业股份有限公司董事会现就提名林沛榕为江门市科 恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决 策功能，建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进 公司董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")。审计委员会是公司董事会根据《江门市科恒实业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律 、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 审计委员会委员在任职期间如不再担任公司董事职务，或出现《公司法》《公司章 程》等规定的不适合任职情形的，自动 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙策作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海格力金融投资管理有限公司提名为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-052 江门市科恒实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第五届监事会监事关斯明女士、赖志敏先生、刘娟女士换届离任后将不再 任新一届监事会监事。公司监事会对关斯明女士、赖志敏先生、刘娟女士在任职期 间为公司及监事会做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司监事会 2024年7月22日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 一、监事会换届选举基本情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月22日召开第五届监事会第二 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-053 截至目前，丁雪梅女士持有公司股份19,940股，与其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证 券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届满，2024 年7月22日在公司会议室召开职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事，经与 会职工代表认真审议，以投票表决方式，通过并形成以下决议： 选举丁雪梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六 届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职 工代表监事履行相应职责。 丁雪梅女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-051 公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名孙策先生、 杨光成先生、林沛榕先生为公司第六届董事会独立董事候选人；同意提名陈恩先生、 曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人。其中，孙策先生、杨光成先生、陈恩先生、曾繁裕先生、刘 海斌先生、吴德辉先生的提名人为公司控股股东格力金融投资管理有限公司，林沛 榕先生的提名人为公司董事会，唐芬女士、黄英强先生的提名人为公司持股5%以上 股东万国江先生。独立董事候选人林沛榕先生为会计专业人士。 独立董事候选人孙策先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨光成先 生和林沛榕先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...