独立董事会议规则 - 档案保存期限为10年[12] - 通知应于会议召开前三日发出[6] - 应由全部独立董事出席方可举行[6] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[7] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[9] - 关联交易等事项应经会议审议并过半数同意后提交董事会[7][8] - 原则上采用现场会议形式，也可用通讯等方式召开[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[7] - 应形成决议并建立书面记录，出席董事需签名[11]

议案审议 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等4项议案3票赞成通过[3][4] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》2票赞成通过[6] - 《关于制定<2024 - 2026年度股东回报规划>的议案》3票同意通过[6] 分红计划 - 公司拟以517,410,336为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）[5]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月重新制定） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 2 第六条 独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 具有中国证监会颁布的《管理办法》所要求的独立性; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四) 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他条件。 第七条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东 ...

审计委员会构成 - 由五名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且有一名会计专业人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人士）担任，全体委员二分之一以上选举产生[3] 内部审计报告 - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告，发现内控重大缺陷或风险及时报告[8] - 至少每季度报告一次，内容含内审计划执行情况及问题[10] 审计检查工作 - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查一次[11] 会计师事务所选聘 - 负责选聘会计师事务所，至少每年向董事会提交履职评估报告及自身履职报告[12] 信息披露 - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，意见未被采纳需说明理由[15] 审计工作组职责 - 为审计委员会决策提供财务报告、内外部审计机构工作报告等书面资料[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[16] - 召开前三日通知全体委员，紧急可口头，书面同意可豁免通知时限[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[17] - 连续两次不出席会议，董事会三十日内提议召开股东大会解除职务[20] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 其他 - 审计工作组成员可列席，必要时邀请董事、监事及其他管理人员[22] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议记录及书面文件保存期不少于10年[24] - 工作细则经董事会批准生效执行[26]

董事会会议 - 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第七次会议[1] 委员会调整 - 孝延不再担任审计委员会委员[1] - 史红担任审计委员会委员至本届董事会任期届满[1] - 调整后审计委员会委员为刘桓、肖伟等5人，刘桓为召集人[1]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东回报规划[1] 现金分红规则 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产10%且超5000万元可不现金分红[4] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产5%可不现金分红[4] - 当年净利润和年末未分配利润为正，现金分红不少于当年可分配利润20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[5] 重大资金定义 - “重大资金支出安排”指一年内交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上事项[6] 其他规定 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[8] - 董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划[8]

股东大会时间 - 2024年05月21日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年05月15日[3] 议案通过条件 - 议案1 - 7、9 - 10需出席股东表决权1/2以上通过[5] - 议案8需出席股东表决权2/3以上通过[5] 现场会议登记 - 2024年05月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为福建厦门湖里区新丰三路2号董事会办公室[6] 会议其他信息 - 联系人李臻，电话0592 - 5676875，传真0592 - 5626612[8] - 会期半天，费用自理[8] 投票相关 - 网络投票代码350341，简称为麦迪投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年05月21日9:15 - 9:25等时段[20] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年05月21日9:15 - 15:00[21]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-060 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年11月23日以邮件方式发出。本次会议 于2023年11月30日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加 董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与 会全体董事共同推举董事杨文良先生主持本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定 性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会各专门 委员会同步进行了调整。调整后各专门委员会名单如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝 延先生 2、提名委员会： 主任委员 ...

委员：肖伟先生（独立董事）、黄宇光先生（独立董事）、戴建宏先生、孝延 先生 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-061 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事 会董事的议案》。为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理，根据《公 司法》及《公司章程》等规定，公司于同日召开了第五届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整后各专门委员会名单 如下： 1、审计委员会： 主任委员：刘桓先生（独立董事） 2、提名委员会： 主任委员：杨文良先生 委员：黄宇光先生（独立董事）、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。 1 各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，并经本次董事会审议通过后 生效。 特此公告。 主任委员：黄宇光先生（独立董事） 委员：杨文良先生、刘桓先生（独立董事）、 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-059 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于2023年11月10日审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会 的议案》，并于2023年11月14日在指定媒体发出《关于召开2023年第四次临时股 东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现 场会议于2023年11月30日上午09：30在在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2023年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11 月30日9:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由公司董事 ...