2023年履职情况 - 董事会应出席6次，亲自出席6次[5] - 股东大会应出席2次，亲自出席2次[5] - 独立董事对各项议案均投赞成票[5] 未来展望 - 2024年独立董事将提供更多建设性建议[11] - 独立董事希望公司稳健经营增强盈利能力[11]

财务业绩 - 2023年营业收入为13.654亿元，同比下降23.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.688亿元，同比下降35.37%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.620亿元，同比下降36.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.102亿元，同比增长29.53%[2] - 基本每股收益为0.3277元，同比下降35.75%[2] - 加权平均净资产收益率为10.47%，同比下降8.12个百分点[2] - 2023年第四季度营业收入为3.370亿元[8] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.914亿元[8] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.563亿元[8] 行业发展趋势 - 医疗服务体系是健康中国的重要力量，分级诊疗的构建是医疗服务体系有效运行的关键[14] - 体外诊断作为现代检验医学的重要构成部分，临床应用贯穿了疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病治疗的全过程[14] - 2022年中国体外诊断市场规模达到1576.38亿元，2018-22年CAGR为27.10%[14] - 在精准医疗的大趋势下，分子病理在肿瘤、感染性疾病及遗传病检测方面都有着重要应用[14] - 随着AI病理辅助诊断及分级诊疗政策落地，基于大数据沉淀、远程病理辅助诊断及全自动病理样本处理系统数字化病理实验室将在行业中逐步形成竞争优势[14] - 国内精密制造能力不断提高，国产显微仪器高端化和国产替代的市场需求日益提升[15] - 国家对科学仪器的高度重视及相关政策引导和加大投入，我国中高端显微科学仪器迎来重要发展机遇[15] - 2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，推动符合条件的高校、职业院校更新置换先进教学及科研技术设备[16] - 严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备[16] 公司业务发展 - 国内企业加强与科研院所合作，加大研发投入，推出自主知识产权技术和产品，在中高压开关等领域推广应用国产环氧绝缘件产品[1] - 国家出台政策支持装备制造业技术创新，推动高压开关制造业市场规模不断提升，为环氧绝缘件行业提供广阔市场空间[2] - 公司致力于通过整合优势资源推动产业升级，主营业务包括数字医疗、智慧光学和智能电气[3] - 公司数字病理远程诊断平台已覆盖全国2,700多家医院，累计完成远程疑难诊断近百万例[4] - 公司智慧光学业务在医疗、工业检测和科研领域拓展应用，成为国内光学显微镜领域的领先企业[5] - 公司智能电气业务为环氧绝缘件制造及研发，产品应用于10kV~1,100kV中压、高压、超高压等多个电压等级[6] 财务数据 - 2023年公司营业总收入136,540.25万元，较上年同期下降23.89%，归属于上市公司股东的净利润16,878.03万元，较上年同期下降35.37%[7] - 业绩下滑主要受宏观环境影响和公司数字医疗业务产品结构变化的影响[8] - 公司2023年输配电设备制造业务收入为5.73亿元，同比增长3.32%[39][40] - 公司2023年显微镜制造业务收入为5.20亿元，同比下降8.57%[39][41] - 公司2023年医疗诊断产品及服务业务收入为2.72亿元，同比下降59.43%[39][40] - 公司2023年境内市场收入为7.32亿元，同比下降34.73%[42] - 公司2023年境外市场收入为6.33亿元，同比下降5.79%[42] - 公司2023年直销收入为11.80亿元，同比下降26.87%[38] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额比例为19.79%[47] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额比例为12.66%[47] - 公司研发费用同比下降7.41%[47] - 公司本期财务费用同比下降240.66%[47] - 公司本期销售费用同比下降10.88%,管理费用同比下降3.45%[47] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长29.53%[71] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比增加129.75%[71] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-0.58亿元，同比减少51.87%[71] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1.51亿元，同比增长76.70%[72] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规范运作，不断完善公司法人治理结构[92] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[94] - 公司董事会人数及人员构成符合法律法规要求，各位董事勤勉尽责地履行职责和义务[95][96] - 公司监事会人数和构成符合法律法规要求，各位监事认真履行职责，对公司重大事项进行监督[97] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开、独立运作[98] - 公司定期召开投资

会议情况 - 2023年董事会应召开5次，独立董事全亲自出席[4] - 2023年股东大会应召开3次，独立董事全亲自出席[4] 履职情况 - 2023年独立董事多次对议案发表意见[4][5][6] - 2023年独立董事多角色履职并现场调查[7] - 2023年独立董事诚信勤勉履职并监督公司[8][12]

关联交易与股东大会 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易提交股东大会审议[3] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[3] 董事会委员会 - 审计委员会由五名非高管董事组成，独立董事过半数[4] - 提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[5] - 薪酬和考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[5] 担保事项审议 - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[2] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[2] - 为股东等提供担保议案，相关股东不参与表决，经其他股东表决权过半数通过[2] 利润分配 - 公司每年按比例向股东分配现金股利[8] - 利润分配政策调整方案由董事会拟定，征求独立董事意见[9] - 审议调整方案董事会会议需二分之一以上独立董事同意才可提交股东大会[9] - 监事会对调整方案出具书面审核报告[9] - 调整方案及现金分红政策调整议案须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为麦克奥迪 (厦门)电气股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董事 会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立 场，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年度内部控制自我评估报告的议案 独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2023 年度内部控制自我评估报告》， 并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见： 1、公司董事会相继制定和完善的公司内部控制制度较为健全完善，各项内控制 度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。 2、公司内部控制自我评估报告客观、公允。 3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步 完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲 ...

其他新策略 - 公司拟提交2024年度日常关联交易计划至董事会审议[1] - 公司认为该计划是日常生产经营需要，定价符合市场原则[1] - 2023年度日常关联交易在平等、互利基础上执行，未损害公司和股东利益[1]

2023年情况 - 监事会召开八次会议[2] - 监事成员列席11次董事会和5次股东大会[6] - 无收购、出售资产行为[7] - 未发生对外担保等交易[7] - 关联交易公平公正[7] - 重视内部控制制度建设[7] 2024年展望 - 监事会完善工作机制和内容[9] - 提高探知公司风险能力[9] - 参加专业培训提高业务水平[9] - 强化思想和职业道德培养[9]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[10] - 董事长应十日内召集主持会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[13] - 临时会议提前五日发书面通知[13] - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 一人一票，举手表决或记名投票[32] - 提案决议须超全体董事半数赞成[34] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规定表决或提交股东大会[36] - 利润分配决议按流程操作[38] - 提案未通过一个月内不重审[39] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议[44][46] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[47] - 秘书按规定办理决议公告，人员保密[48] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[51]