上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、赵婧芸律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否 ...

第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规、规 范性文件及麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等相关规 定，作为公司的独立董事，我们参加了公司召开的第五届董事会第五次会议，对公司如下 事项发表独立意见： 关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 同意公司提交的2023年公司高级管理人员的薪酬方案。 一、关于补选公司第五届董事会董事的议案 经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程 序合法合规。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公 司董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关担任公司董事的规定。 因此，我们同意提名上述候选人为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提 交公司2023年第四次临时股东大会审议。 二、关于聘任公司新一届高级管理人员的 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章程修正案 原章程为: 现修改为: 原章程其余条款不变。 第七条 公司注册资本为人民币 513,393,236 元。 第十九条 公司股份总数为 513,393,236 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 第七条 公司注册资本为人民币 517,410,336 元。 第十九条 公司股份总数为 517,410,336 股，均为普通股，并以人民币标明面值。 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年11月10日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于 聘任新一届高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会现已组成，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公 司董事会同意聘任廖显胜先生为公司总经理，孝延先生为公司常务副总经理， 李臻先生为公司副总经理，李臻先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-057 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 廖显胜先生、孝延先生、李臻先生的简历以及公司独立董事发表的独立意见， 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-058 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第五次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 11 月 10 日召开第五届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 9:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-056 宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先生勤勉尽责、独立公正，对公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先 生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况说明 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事宋晓梅女士、董事徐越先生、董事胡春华先生递交的书面辞职申请，向公司 董事会提出辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，卸任后其不再 担任公司任何职务。宋晓梅女士、徐越先生、胡春华先生的辞职申请将在下任董 事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。 三、独立董事意见 （一）关于补选公司第五届董事会董事的议案 经核查，公司董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序 和审批程序合法合规。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，其具备履 行上市公司董事职责所 ...

财务业绩 - 公司第三季度营业收入为35,046.08万元，同比下降23.16%[5] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为4,412.10万元，同比下降39.81%[5] - 公司前三季度营业收入为102,841.94万元，同比下降18.48%[5] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为11,964.01万元，同比下降34.30%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为102.84亿元[15] - 公司2023年1-9月净利润为12.28亿元[15] - 公司2023年第三季度实现营业收入11.29亿元，同比增长[18] - 公司2023年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润1.32亿元，同比增长[17] 现金流 - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为15,387.72万元，同比增长64.31%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比增长[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,154.72万元[18] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,148.76万元[18] 资产负债 - 公司应收票据期末余额增加9,515.73万元，增长772.61%[8] - 公司投资性房地产期末余额增加778.56万元，增长32.81%[8] - 公司在建工程期末余额增加4,769.08万元，增长131.40%[8] - 公司应付账款期末余额增加8,436.40万元，增长46.30%[8] - 公司应付职工薪酬期末余额减少3,673.25万元，下降33.50%[8] - 公司2023年9月30日货币资金为62.14亿元[14] - 公司2023年9月30日应收账款为55.22亿元[14] - 公司2023年9月30日存货为33.31亿元[14] - 公司2023年9月30日资产总额为228.37亿元[14] - 公司2023年9月30日负债总额为49.31亿元[15] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为166.44亿元[15] 其他财务指标 - 报告期资本公积期末余额8,419.74万元，较期初增加2,401.30万元，增长39.9%，主要原因系本期计提股权激励费用和股权激励行权增加股本溢价所致[12] - 报告期其他综合收益期末余额3,614.51万元，较期初增加1,259.52万元，增长53.48%，主要原因系外币折算金额影响所致[12] - 报告期专项储备期末余额899.62万元，较期初增加535.05万元，增长146.76%，主要原因系本期计提生产安全费用所致[12] - 报告期财务费用-93.45万元，同比减少346.10万元，主要原因系本期银行利息收入增加所致[9,10] - 报告期其他收益352.18万元，同比减少557.65万元，主要原因系本期政府补助减少所致[9,10] - 报告期信用减值损失-1,576.27万元，同比增加558.61万元，主要原因系本期计提的信用减值增加所致[9,10] - 报告期归属于母公司所有者的净利润11,964.01万元，同比减少6,246.96万元，主要原因系本期检测业务利润减少同比归母净利润减少所致[9,10] - 公司2023年1-9月研发费用为4.53亿元[15] - 公司2023年1-9月销售费用为9.91亿元[15] - 公司2023年第三季度实现基本每股收益0.2326元[17] - 公司2023年第三季度实现稀释每股收益0.2326元[17] - 公司2023年第三季度实现归属于少数股东的综合收益总额314.72万元[17] - 公司2023年第三季度实现外币财务报表折算差额1,259.52万元[17] - 公司2023年第三季度实现其他综合收益总额1,259.52万元[17]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-052 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于2023年09月21日审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会 的议案》，并于2023年09月23日在指定媒体发出《关于召开2023年第三次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开，现场会议于2023年10月17日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的具体时间为2023年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年 10月17日9:15-15:00期间的任何时间。 本次会议由公司董事会召集 ...

上海市通力律师事务所 关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 1281003/JW/kw/cm/D47 上海市通力律师事务所(以 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表黄婉香女士的书面辞职报告，黄婉香女士因个人原因辞去公司证券事 务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，离职后黄婉香女士不再担任 公司其他任何职务。黄婉香女士所负责的相关工作已进行良好的工作交接，其辞 职不会影响公司相关工作的正常运行。 公司董事会对黄婉香女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！公司将依据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2023 年 09 月 23 日 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-051 ...