关于2024年度高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年 度公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠 实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际 经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议， 制定了公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-016 深圳市长亮科技股份有限公司 在公司领取薪酬的高级管理人员。 1、总经理的薪酬拟定为不高于人民币 120 万元（税前），此薪酬将与公司 2024 年度经审计的经营业绩挂钩； 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-017 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度公司监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届监事会第十一次会议暨 2023 年年度监事会，审议了《关于 2024 年度公 司监事薪酬的议案》，监事会认为本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则， 本议案全体监事须回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 为了完善公司的治理结构，规范公司监事薪酬管理，根据《公司法》《公司 章程》等相关制度，并结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，制定了 公司 2024 年度监事薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述监事薪酬方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬标准 1、公司监事按照人民币 10 万元/年/人（税前）的标准，单独领取监事津贴， 同时担 ...

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事张苏彤、赵锡军、赵一方在 2023 年度的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事张苏彤、赵锡军、赵一方提交的相关自查文件，前述人员 严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-007 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议暨2023年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议暨 2023 年年度监事会（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华 先生召集，于 2024 年 4 月 5 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 16 日下 午 12 时至 13 时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司 全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会 召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市长亮科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 | | --- | | 资金往来的专项说明 | | 深圳市长亮科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 1 | | 关联资金往来情况汇总表 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A007300 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，长亮科技公司编制了本专项说明所附的深圳市长亮科技 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长亮科技 公司管理层的责任。我 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-011 深圳市长亮科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2023 年度财务及内部控制审计工作，表现出了良好的职业操守和 专业的业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会 提议，董事会、监事会同意续聘致同所为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审 计要求和审计范围，与致同所协 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-003 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票数量为 271,980 股，涉及激励对象人数为 87 人，占注销前公司总股本 的 0.0372%，回购价格为 5.514 元/股，回购金额为人民币 1,499,697.72 元。 2、本次注销完成后，公司总股本由 732,143,662 股变更为 731,871,682 股， 注册资本由人民币 732,143,662 元变更为人民币 731,871,682 元。 3、本次部分限制性股票回购注销手续已于 2024 年 2 月 26 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 一、 限制性股票激励计划简述及已履行的相关决策程序和批准情况 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-002 一、 注销基本情况 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2022年限制性股票与股票期权激励计划 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 鉴于公司本次股权激励计划 8 名股票期权激励对象已离职，其所持有的已 获授但尚未行权的 61,000 份股票期权不得行权，将依照相关规定进行注销；根 据公司各管理体系层面业绩考核完成情况，7 名股票期权激励对象所持有的已 获授但尚未行权的 665 份股票期权将依照相关规定进行注销。 根据公司本次股权激励计划的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大 会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划相关事宜的议案》相关决议内容，公司决定对上述激励对象所持有 的已获授但尚未行权的 61,665 份股票期权进行注销。 以上具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网 （htt ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-001 深圳市长亮科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人王长春先生的通知，获悉王长春先生将其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押业务，具体情况如下： 一、 股东股份补充质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押数 | | | | 为补 | 质押起始 | | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

本次回购注销实施 完毕 后， 公司 注册 资 本由 732,143,562元调整为 731,871,582元，总股本由732,143,562股调整为731,871,582股。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内， 有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相 关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-105 深圳市长亮科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议、2023年12月14日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 ...