截止2023年12月31日，公司总资产为250,606.34万元，较去年末增长0.96%； 公司负债总额92,446.35万元，较去年末减少6.22%；归属于上市公司股东的净资 产为158,159.98万元，较去年末增长5.69%。 2023年，公司实现营业收入191,786.26万元，同比增长1.62%，全年营业成本 126,577.09万元，同比增长0.96%；销售费用16,589.72万元，同比增长12.91%；管 理费用27,597.40万元，同比增长13.58%；研发费用13,232.07万元，同比减少5.57%； 2023年实现归属于上市公司股东的净利润为3,214.63万元，同比增长42.98%；2023 年实现基本每股收益0.0446元，同比增长42.95%。 二、 主要财务指标 1 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 归属于上市公司股东的净利润 32,146,344.61 22,482,541.92 42.98% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,736,587.95 8,917,800.41 188.60% 经营活动产生的现金流量净额 1 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理李劲松先生、财务负责人赵 伟宏先生、董事会秘书徐亚丽女士、独立董事赵锡军先生。 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 已于2024年4月17日发布。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年4月29日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入 "云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台"云访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300348 证券简称： ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵一方） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵一方，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕 业于中国人民大学。持有律师执业证书。1993 至 2010 年，先后担任北京大学出 版社经理助理、北京瑞都律师事务所律师 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-015 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年 度公司董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的 工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际经营发展 情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公 司 2024 年度董事薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 二、适用期限 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 130 万元（税前），此薪酬将与公 司 2024 年度经 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议暨 2023 年年度董事会（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 4 月 5 日向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 16 日上午 11 时至 12 时在公司 大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方）， 占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董 事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-006 与会董事认真听取了总经理李劲松先生代表公司经营层所作的《2023 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵锡军） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度 的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关 事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵锡军，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，博 士研究生学历，毕业于中国人民大学。1987 年至 2020 年，先后担任中国人民大 学讲师、副教授兼金融系主任、教授兼国际 ...

关于2024年度高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年 度公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠 实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根 据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际 经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议， 制定了公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-016 深圳市长亮科技股份有限公司 在公司领取薪酬的高级管理人员。 1、总经理的薪酬拟定为不高于人民币 120 万元（税前），此薪酬将与公司 2024 年度经审计的经营业绩挂钩； 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-017 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度公司监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届监事会第十一次会议暨 2023 年年度监事会，审议了《关于 2024 年度公 司监事薪酬的议案》，监事会认为本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则， 本议案全体监事须回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 为了完善公司的治理结构，规范公司监事薪酬管理，根据《公司法》《公司 章程》等相关制度，并结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，制定了 公司 2024 年度监事薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述监事薪酬方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 在公司领取薪酬的监事。 二、薪酬标准 1、公司监事按照人民币 10 万元/年/人（税前）的标准，单独领取监事津贴， 同时担 ...

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事张苏彤、赵锡军、赵一方在 2023 年度的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事张苏彤、赵锡军、赵一方提交的相关自查文件，前述人员 严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-007 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议暨2023年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议暨 2023 年年度监事会（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华 先生召集，于 2024 年 4 月 5 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 16 日下 午 12 时至 13 时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司 全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会 召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的 ...