证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-013 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末的应收账款、各类存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生 减值的资产计提减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 （一）金融工具减值确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对相关金融工具进行减值会计处理并确认损 失 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市长亮科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对公 司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展 工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董 事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2023年监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 | | | | 序号 | 日期 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-4-4 | 第五届监事会第二次会议 | 审议《关于补选股东代表监事的议案》 | | | | | 审议《关于回购注销2022年限制性股票与股票期 | | | | | 权激励计划部分限制性股票的议案》 | | | 2023-4-14 | 第五届监事会第三次会议 | | | | | | 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 审议《关于<2 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 深圳市长亮科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A007301 号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制自我评价报告 1-13 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 2 深圳市长亮科技股份有限公司 我们认为，长亮科技公司于 2023年 12月 31日在所有重大方面有效地保持 了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月十六日 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-021 | 修改前 | | | | | | 修改后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 注 为 人 民 币 | 司 | 册 | 资 | 本 | | 第六条 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 人 民 币 | | 73,187.1582 万元。 | | | | | | 73,187.1682 万元。 | | | | | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 | | | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 | | | | | | | | 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 | | | | | | 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需 | | | | | | | | 要修改公司章程的事项通过一项决议，授权 ...

截止2023年12月31日，公司总资产为250,606.34万元，较去年末增长0.96%； 公司负债总额92,446.35万元，较去年末减少6.22%；归属于上市公司股东的净资 产为158,159.98万元，较去年末增长5.69%。 2023年，公司实现营业收入191,786.26万元，同比增长1.62%，全年营业成本 126,577.09万元，同比增长0.96%；销售费用16,589.72万元，同比增长12.91%；管 理费用27,597.40万元，同比增长13.58%；研发费用13,232.07万元，同比减少5.57%； 2023年实现归属于上市公司股东的净利润为3,214.63万元，同比增长42.98%；2023 年实现基本每股收益0.0446元，同比增长42.95%。 二、 主要财务指标 1 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 归属于上市公司股东的净利润 32,146,344.61 22,482,541.92 42.98% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 25,736,587.95 8,917,800.41 188.60% 经营活动产生的现金流量净额 1 ...

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理李劲松先生、财务负责人赵 伟宏先生、董事会秘书徐亚丽女士、独立董事赵锡军先生。 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 已于2024年4月17日发布。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年4月29日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入 "云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台"云访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300348 证券简称： ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵一方） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵一方，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕 业于中国人民大学。持有律师执业证书。1993 至 2010 年，先后担任北京大学出 版社经理助理、北京瑞都律师事务所律师 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-015 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年 度公司董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的 工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际经营发展 情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公 司 2024 年度董事薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 二、适用期限 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 130 万元（税前），此薪酬将与公 司 2024 年度经 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议暨 2023 年年度董事会（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 4 月 5 日向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 16 日上午 11 时至 12 时在公司 大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方）， 占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董 事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-006 与会董事认真听取了总经理李劲松先生代表公司经营层所作的《2023 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵锡军） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度 的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关 事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵锡军，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，博 士研究生学历，毕业于中国人民大学。1987 年至 2020 年，先后担任中国人民大 学讲师、副教授兼金融系主任、教授兼国际 ...