深圳市长亮科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 及《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会 应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至 少有1名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事 或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-099 深圳市长亮科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押 以及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人王长春先生的通知，获悉王长春先生将其所持有的本公司部分股份办 理了补充质押及质押延期购回业务，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 称 | 第一大股 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

财务与税务 - 2023年向特定对象发行股票已获中国证监会同意注册批复 [2] - 三季报其他收益为11,458,991.75元，税收相关收益较少因硬件销售占比小（主要收入来自定制化软件开发） [3] - 三季度存货达550,954,639.47元，主要为合同履约成本（需客户验收后确认收入） [3] - 政府补贴收入较少系部分申报项目未公示（受当地政策影响） [3] - 毛利率水平出现下滑，正通过内部改革调整经营策略 [4] 合作伙伴与生态 - 与华为在银行核心系统信创领域深度合作（覆盖泰山服务器/高斯数据库/欧拉操作系统） [3] - 华为合作案例覆盖全国及海外，提供全栈信创解决方案 [3] - 控股股东未变更，欢迎生态合作伙伴共同发展（回应腾讯入股传闻） [3][4] 业务模式 - 主营业务为金融机构长期定制化项目（周期超1年） [3] - 提供数字化解决方案分为产品模式与技术服务模式，侧重自主创新产品 [4] - 区别于金融外包公司，更注重产品解决方案而非单纯技术服务 [4]

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-097 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：长亮 JLC1，股票期权代码：036519。 2、本次可行权的激励对象人数：35 人。 3、行权数量：218,185 份。 4、行权价格：11.034 元/份。 5、本次行权采用自主行权模式。根据自主行权业务办理的实际情况，实际 可行权期限为 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 10 月 30 日。 6、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期/行权期的解锁/行权条 件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"202 ...

活动信息 - 公司参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月15日15:30-17:00 [1] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩与投资者沟通 [1] - 讨论内容包括公司治理、发展战略、经营状况 [1] - 涉及融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 组织单位 - 活动由深圳证监局指导 [1] - 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-096 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第一个解锁期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 第一个解锁期可解锁的激励对象共计 432 名，可解锁的限制性股票数量为 4,745,920 股，占目前公司总股本比例为 0.6494%； 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 9 日。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解锁期的解锁条件成就的议 案》，公司本次激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。截至本公告日，公司 办理了本次解除限售股份上市流通的相关手续。现将具体情况公告如下： 一、 本次激励计划简述 （一） 限制性股票激励 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-095 深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之 限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次授予的限制性股票登记数量：136.87 万股； ●本次授予的限制性股票授予登记人数：35 人； ●本次授予的限制性股票授予价格：5.34 元/股； ●本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一类限制性 股票的授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之 股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-094 重要提示： ●股票期权简称：长亮 JLC2 ●股票期权代码：036550 ●股票期权授予数量：855.108 万份，占本次激励计划公告时公司股本总额 73,077.4862 万股的 1.17%； ●股票期权有效期：36 个月； ●股票期权授予人数：合计 494 人； ●股票期权授予日：2023 年 9 月 27 日； ●股票期权登记完成时间：2023 年 11 月 3 日； ●股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 股股票。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

财务表现 - 2023年第三季度收入增速同比近15% [2] - 2023年前三季度归母净利润近1200万元 [2] - 毛利率难以回到40%以上水平 [3] - 2023年核心系统相关订单达13个，创历史最高记录（过去年均5-6个，去年仅2个） [2] 业务发展策略 - 国内策略：通过提高订单量、提升业务增速及精细化管理提高人效比 [3] - 海外策略：持续投入产品研发，提升国际化水平，形成拳头产品 [3] - 海外项目实施周期从12个月缩短至3个月，标准化比例提升至80% [5] - 海外业务目标：未来三年利润水平达到国内业务同等水平 [5] 市场机遇 - 银行核心系统需求旺盛：需求压抑后的回补 + 信创政策推动国产化替代 [3] - 东南亚市场存在大机下移与系统上云商机 [3] - 海外客户痛点：欧美厂商服务差、系统落后、更换成本高 [4] - 已与华为云、阿里云等国内云厂商及谷歌云、微软云等国际云厂商完成产品适配 [4] 风险与挑战 - 项目周期长+终验法会计准则导致收入确认滞后 [3] - 海外业务前期投入大，合同额与收入增幅不高 [3] - 经济环境与市场竞争导致毛利率承压 [3] 合作伙伴 - 与华为形成松耦合合作：华为提供硬件/云服务，公司提供技术平台与应用 [5] - 海外交付采用"国内研发+本地化服务"模式 [4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入428,209,524.14元，同比增长14.37%；年初至报告期末为1,177,289,762.01元，同比增长11.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,579,994.12元，同比增长1,623.48%；年初至报告期末为1,640,245.72元，同比下降72.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,329,009.81元，同比增长428.88%；年初至报告期末为 - 5,871,818.35元，同比下降25,611.57%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为11.7728976201亿元，上期为10.5599062966亿元[24] - 公司2023年第三季度净利润为1619562.51元，去年同期为7518513.21元[25] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为1640245.72元，去年同期为6020905.07元[25] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0023元，去年同期为0.0084元[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期发生额114,593,576.29元，同比增长32.94%，主要因销售活跃度增加[8] - 财务费用本期发生额9,429,176.24元，同比下降37.82%，主要因利息支出和汇兑损失减少[8] - 2023年年初到报告期末营业总成本为11.7593278022亿元，上期为10.52804881亿元[24] - 2023年年初到报告期末财务费用为942.917624万元，上期为1516.493195万元[24] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,501,837,955.15元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,515,102,146.95元，较上年度末增长1.24%[5] - 货币资金期末余额257,075,295.78元，较年初下降55.00%，主要因归还银行短期流动借款增加[8] - 存货期末余额550,954,639.47元，较年初增长32.85%，主要是未验收项目成本增加[8] - 2023年9月30日货币资金为2.5707529578亿元，1月1日为5.7130678121亿元[19] - 2023年9月30日应收账款为10.3040089282亿元，1月1日为8.1455432277亿元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为19.6720804487亿元，1月1日为19.3218284069亿元[21] - 2023年9月30日非流动资产合计为5.3462991028亿元，1月1日为5.4963011115亿元[21] - 2023年9月30日资产总计为25.0183795515亿元，1月1日为24.8181295184亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,935，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，王长春持股比例14.08%，持股数量102,902,419股；腾讯信息技术持股比例1.93%，持股数量14,109,333股[10] - 前10名无限售条件股东中，王长春持有无限售条件股份数量为22,509,267股[10] - 限售股份期末总数为114,367,570股，本期解除限售和增加限售股数均为0[12] 发行股票相关事项 - 2023年7月6日，公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[13] - 2023年7月25日，公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票预案修订稿[13] - 2023年9月13日，深交所认为公司向特定对象发行股票符合条件，后续报中国证监会履行注册程序[14] 激励计划相关事项 - 2023年9月11日，公司董事会和监事会审议通过2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[15] - 激励计划拟授予股票权益合计1,004.438万股/万份，其中股票期权867.348万份，授予价格10.68元/份；限制性股票137.09万股，授予价格5.34元/股[16] - 激励计划授予的激励对象总人数为532人，其中股票期权拟授予500人，限制性股票拟授予36人[16] - 2023年9月27日公司召开第二次临时股东大会，审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案[17] - 2023年9月27日公司召开董事会和监事会会议，激励计划授予激励对象人数由532人调整为527人，授予权益总数由1004.438万股/万份调整为993.398万股/万份[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 289,427,579.66元，同比增长36.28%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 39,548,463.70元，同比增长24.10%，主要因本期研发投入减少[8] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1048966720.14元，去年同期为835670365.75元[27] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 289427579.66元，去年同期为 - 454188522.96元[28] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 39548463.70元，去年同期为 - 52109097.45元[28] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为12832090.14元，去年同期为303992023.77元[28] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 315077330.58元，去年同期为 - 200522055.71元[28] - 公司2023年年初现金及现金等价物余额为538134582.43元，去年同期为550219073.00元[28] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为223057251.85元，去年同期为349697017.29元[28]